Xét xử giai đoạn 2 “đại án” VNCB: “Ấn tượng” những con số!

Áp giải các bị cáo dời phiên tòa - Ảnh: Trúc Mai.

Mỗi khi được HĐXX gọi hỏi số tiền vay để làm gì? Bị cáo Phạm Công Danh luôn có điệp khúc “sức khỏe kém, không nhớ” nhưng luôn nhắc đến việc dùng tiền vay của 3 ngân hàng nêu trên để trả lãi ngòai cho ông Trần Quý Thanh (tức Doctor Thanh, Công ty Tân Hiệp Phát) và con gái Trần Ngọc Bích (nhóm Trần Ngọc Bích) với số tiền 2.760 tỷ đồng!

“Việc chuyển trả số tiền nêu trên đều có các chứng từ, các ủy nhiệm chi”, bị cáo Danh khẳng định. Để chứng minh lời khai của mình về việc vay tiền để trả lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích, bị cáo Danh luôn chuyển câu trả lời cho bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB), và lời khai của Mai cũng như một số bị cáo khác thuộc VNCB cũng đều thừa nhận vay tiền để tăng vốn điều lệ, trả cho nhóm Trần Ngọc Bích và các khoản chi khác.

Ngoài việc phải chi - trả cho những khoản nêu trên, tại tòa các bị cáo còn khai sau khi tiếp nhận TrusBank (Ngân hàng Đại Tín) từ bà Hứa Thị Phấn, ông Danh đã phải trả bà Phấn (nhóm Phú Mỹ) số tiền 600 tỷ đồng trích từ 1.666,8 tỷ đồng vay của TP Bank! Lời khai của bị cáo Danh tại tòa cũng được các bị cáo nguyên là lãnh đạo VNCB thừa nhận. Theo đó, sau khi nắm sở hữu TrustBank, bà Phấn cấu kết với các cựu lãnh đạo ngân hàng tiếp tục “rút ruột” TrustBank. Từ một ngân hàng có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, dưới thời bà Phấn, ngân hàng này mất luôn vốn và âm vốn vì những thủ đoạn tăng khống vốn! Tại tòa lần này, bị cáo Phạm Công Danh cũng khai thêm tình tiết mới liên quan Công ty Phương Trang. Theo đó tại kết luận điều tra về TrustBank mới đây, Công ty Phương Trang chỉ nợ 3.936 tỷ đồng, nhưng bà Phấn ghi nợ TrustBank đến 9.437 tỷ đồng. Bị cáo Danh cũng khai rằng việc biết con số nêu trên thông qua luật sư và mong HĐXX xem xét. Vì đây là nguyên nhân chính gây ra hậu quả khiến VNCB rơi vào vũng lầy sau khi tiếp nhận TrustBank từ nhóm Hứa Thị Phấn.

CB Bank bất ngờ đòi... 6.126 tỷ đồng!

Cũng trong phiên xét hỏi, nhiều luật sư cũng như chính HĐXX đã đặt câu hỏi về số tiền 4.500 tỷ đồng mà Phạm Công Danh vay từ các ngân hàng để tăng vốn điều lệ VNCB hiện giờ ở đâu? Đại diện Công ty TNHH MTV Ngân hàng Xây dựng (CB Bank) sau nhiều lần trả lời lòng vòng và viện dẫn số liệu, thì bất ngờ vào chiều 17/1 đại diện CB Bank khẳng định mình chính là bị hại trong vụ án với số tiền trên 6.126 tỷ đồng. Đồng thời đưa ra yêu cầu HĐXX buộc 46 bị cáo, hơn 140 đơn vị, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan (không bị khởi tố - PV) làm việc tại BIDV, Sacombank, TP Bank cùng hàng loạt công ty vay vốn có tên trong cáo trạng (trừ 3 ngân hàng) tùy mức độ phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường trên 6.126 tỷ đồng cho CB Bank. Vị đại diện CB Bank cũng khẳng định, khi cần sẽ đưa ra các chứng cứ cụ thể của từng khoản cần đòi.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, đối với khoản vay 1.800 tỷ đồng của Sacombank, bị cáo Phạm Công Danh cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.835 tỷ đồng. Số tiền vay 1.666,8 tỷ đồng của TP Bank đã gây thiệt hại cho VNCB trên 1.740 tỷ đồng. Riêng gói vay 4.700 tỷ đồng của BIDV gây thiệt hại cho VNCB trên 2.550 tỷ đồng. Tổng số tiền thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng. Đối với 3 ngân hàng cho vay vốn, kết luận giám định của Tổ giám định NHNN cho rằng các ngân hàng cho vay đều không bị thiệt hại vì đã thu đủ vốn và lãi, nhưng cả 3 ngân hàng này đều có sai phạm trong quá trình cho vay.