VNCB còn “thừa” 149,9 tỷ đồng tại Sacombank?
Sáng 11/1, vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do bị cáo Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), cùng 45 bị cáo khác gây ra, tiếp tục bước sang ngày thứ 4.
 |
| Áp giải bị cáo Phạm Công Danh rời phiên tòa - Ảnh: Trúc Mai. |
Cả buổi sáng, các luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, tập trung hỏi xoáy vào các quy định về bảo lãnh vay bằng tài sản bảo đảm (TSBĐ). Khi được hỏi việc Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Thương Tín (Sacombank) nhằm bảo lãnh cho 6 công ty (của Phạm Công Danh) là sai hay đúng so với thông tư 21 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN)? Đại diện tổ giám định thuộc NHNN khẳng định đã có kết luận việc gửi tiền của VNCB là được phép. Thời điểm VNCB gửi tiền tại 3 ngân hàng SacomBank, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) là phù hợp Luật tín dụng.
Tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ bị cáo Phạm Công Danh, sau khi tính toán lãi suất, đã đặt câu hỏi với Sacombank về số tiền dư 149,9 tỷ đồng (sau khi trừ số tiền VNCB gửi vào Sacombnk, tính lãi suất 5%/năm) hiện giờ ở đâu và đã trả lại cho VNCB chưa? Đại diện Sacombank cho rằng câu hỏi của luật sư mang tính suy đoán, phía Sacombank có đủ hồ sơ và không cần trả lời câu hỏi này.
Tiếp tục đề nghị thu hồi lãi “ngoài” trả cho “Doctor Thanh”
 |
| Bị cáo Phan Thành Mai - Ảnh: Người đưa tin. |
Luật sư cũng gọi bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) để hỏi về các khoản vay để phục vụ việc chăm sóc khách hàng, nguyên nhân…, thì chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo không cần phải trả lời vì không liên quan đến việc truy tố. Tuy nhiên, bị cáo Mai trả lời trong khoản vay 1.800 tỷ đồng của Sacombank, sau khi trả cho 2 Chi nhánh của BIDV, số tiền còn lại trên 166 tỷ đồng dùng để chăm sóc khách hàng trong đó có khoản trả lãi “ngoài” cho ông Trần Quý Thanh (Công ty Tân Hiệp Phát). Đối với khoản vay sau đó của BIDV cũng dùng để trả cho một số đơn vị.
“Còn vì sao phải trả hoặc phải dùng để chăm sóc khách hàng khi chưa tiếp nhận Ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB) là nhằm duy trì khách hàng. Anh Danh đã phải gánh nợ cho những đời lãnh đạo trước, thậm chí phải vay lãi ngoài đến 7% để có tiền chăm sóc khách hàng nhằm giữ chân họ. Số tiền vay của các ngân hàng, anh Danh đã phải trả lãi “ngoài” cho ông Trần Quý Thanh và con gái là Trần Ngọc Bích trên 2.360 tỷ đồng. Tổng số tiền VNCB trả cho ông Thanh gần 9.000 tỷ đồng” bị cáo Phan Thành Mai nói.
|
Án phúc thẩm (giai đoạn 1) tuyên thu hồi 5.190 tỷ đồng từ ông Trần Quý Thanh Theo số liệu luật sư của bị cáo Phạm Công Danh đưa ra, trong giai đoạn 2012-2013, ông Danh vay tiền từ ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích hơn 20.000 tỷ đồng. Ông Phạm Công Danh đã phải trả lãi suất vượt trần hơn 2.700 tỷ đồng cho nhóm Trần Ngọc Bích. Trước đó, bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) ngày 24/1/2017 cũng đã tuyên đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích. Án phúc thẩm cũng ghi nhận ý kiến của Viện KSND Tối cao cần làm rõ các khoản tiền lãi “ngoài” mà ông Thanh, bà Bích nhận từ Phạm Công Danh để truy thu thuế thu nhập cá nhân và làm rõ hành vi trốn thuế. Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng liên quan tới cha con ông Trần Quý Thanh trong vụ án ở giai đoạn 1, tòa phúc thẩm cũng tuyên buộc phải thu hồi vì đó là vật chứng của hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời buộc bà Trần Ngọc Bích và ông Trần Quý Thanh phải trả cho VNCB 5.190 tỷ đồng. |
