Xét xử giai đoạn 2 “đại án” VNCB: “Đề nghị tòa thu hồi gần 195 tỷ đồng của Doctor Thanh”

Bị cáo đề nghị thu 195 tỷ của “Doctor Thanh”

Trong buổi sáng HĐXX bước sang phần xét hỏi. Khi được gọi hỏi về số tiền trên 6.126 tỷ đồng thiệt hại của VNCB, trong đó có dòng tiền để tăng vốn điều lệ có từ đâu? Việc rút chính tiền của VNCB để tăng vốn điều lệ là đúng hay sai…? Bị cáo Phan Thành Mai (SN 1971, nguyên tổng Giám đốc VNCB), trả lời: “4.200/4.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ nằm trong VNCB. Dòng tiền này là vốn tự có, vốn của các cổ đông và các nguồn khác. Việc tăng vốn điều lệ khi chưa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp nhận là trái quy định”.

Áp giải bị cáo Phạm Công Danh tới tòa sáng ngày 10/1 - Ảnh: Trúc Mai.

Cũng theo bị cáo Mai, trong giai đoạn 2013-2014, khi đó ngân hàng Đại Tín (sau đổi thành VNCB) như một hố trũng nên Phạm Công Danh phải đưa tất cả tài sản của mình vào ngân hàng. “Đến khi hết tiền buộc phải vay ngoài, trong số tiền vay trên 1.666 tỷ đồng của TPBank, ông Danh đã trích gần 195 tỷ đồng để trả lãi vay ngoài của ông Trần Quý Thanh (Doctor Thanh). Đề nghị tòa cho thu hồi số tiền này”, bị cáo Mai nói.

Phù hợp với đề nghị của bị cáo Mai tại tòa, trong cáo trạng của Viện KSND Tối cao cũng nêu: “Ngày 26/12/2013, Công ty Trung dung ký séc trả cho bà Bùi Thị Tuyết số tiền 195 tỷ đồng. Số tiền này, trong ngày bà Tuyết ký rút để bà Hồ Thị Phương ký nộp vào tài khoản của bà Phương mở tại Vietcombank - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Cùng ngày bà Phương chuyển 194.707.000.000 đồng vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh mở tại Eximbank - Chi nhánh Sở giao dịch 1 TP Hồ Chí Minh”.

Còn lời khai của bị cáo Phạm Công Danh về số tiền 1.600 tỷ đồng (vay của TPBank) được chuyển về Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, có 194.707.000.000 đồng Danh dùng để chuyển trả lãi ngoài cho ông Trần Quý Thanh.

Không phục cáo trạng vì cách dùng từ

Đối với bị cáo Trầm Bê, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi có đồng ý với nội dung cáo trạng nêu về mình không? Bị cáo Trầm Bê khẳng định không phục, vì trong cáo trạng dùng những cụm từ, như: bàn bạc, thỏa thuận. Trong khi bị cáo chỉ gặp Phạm Công Danh hai lần, khi Danh đến đặt vấn đề vay tiền; đồng thời trong vụ án này có 3-4 ngân hàng lớn cũng cho Phạm Công Danh vay bằng hình thức phải có tài sản đảm bảo, nhưng nhận thức đối với mỗi ngân hàng lại khác nhau. “Tôi quen ai thì tôi nói quen người đó, không nói dối. Sau khi đưa Danh gặp Phan Huy Khang (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank), tôi không gặp nữa vì đã giao việc cho cấp dưới có chuyên môn làm và tôi cũng không quan tâm”, bị cáo Trầm Bê, nói.

Bị cáo Trầm Bê tại phiên tòa ngày 10/1 - Ảnh: Trúc Mai.

Tiếp đó, chủ tọa phiên tòa đặt hàng loạt câu hỏi, như: bị cáo Trầm Bê có quen biết Phạm Công Danh? Có bao giờ đọc hay nghiên cứu về Luật Tín dụng? Có quan tâm đến phương án kinh doanh của người vay hay chỉ quan tâm đến tài sản đảm bảo do VNCB gửi vào? Khách hàng (6 công ty của Phạm Công Danh – PV) có trả nợ được không…? Trước hàng loạt câu hỏi của vị chủ tọa, bị cáo Trầm Bê, trả lời: “Bị cáo có quen biết Phạm Công Danh từ khi bị cáo còn làm ở Ngân hàng Phương Nam, vì Danh lúc đó là chủ Tập đoàn Thiên Thanh, sau là chủ Ngân hàng Đại Tín và là khách hàng thường xuyên. Lãnh đạo ngân hàng nào cũng đều phải biết nhau. Trong vụ án này, khi Danh sang vay tiền và giới thiệu cho khách vay từ trên 1.000 tỷ - 2.000 tỷ đồng, bị cáo căn cứ vào các điều kiện, như: phải có tài sản đảm bảo, tài sản giá trị cao, chứng thư bảo lãnh của ngân hàng, bất động sản hoặc sổ tiết kiệm. Khách hàng chỉ cần có đủ điều kiện trên là cho vay. Đối với Phạm Công Danh, bị cáo không cần suy nghĩ gì, vì Chủ tịch HĐQT ngân hàng này có thể vay tiền từ ngân hàng khác vì họ cũng là khách hàng như mọi khách hàng khác. Trong các điều kiện để cho vay là phải có tài sản đảm bảo, thu được vốn, thu được lợi…, mỗi người có một nhận thức khác nhau”.