Ngày 22/6, theo lịch TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại NaviBank. Trước phiên tòa này, tất cả các bị cáo đều kháng cáo với yêu cầu hủy bản án sơ thẩm (xử mức án nặng nhất 13 năm, nhẹ nhất 7 năm) để điều tra lại nhằm tránh oan sai.
 |
| Các bị cáo trong vụ án. |
Nhiều vi phạm tố tụng khi giải quyết vụ án
Trong đơn kháng cáo, các bị cáo chỉ ra hàng loạt vi phạm, đó là: Tước bỏ quyền bào chữa với hậu quả xảy ra. Các bị cáo cho rằng trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (giai đoạn 1), họ không được tham gia tố tụng với bất kỳ tư cách gì, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng lại dùng kết quả của bản án xử Huyền Như làm căn cứ buộc tội và tại phiên tòa sơ thẩm HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh cũng dựa vào bản án số 02/2015/HSPT ngày 7/1/2015 (xử Huyền Như giai đoạn 1) đã có hiệu lực pháp luật để xem hậu quả là mặc nhiên, từ đó tước đi quyền bào chữa của các bị cáo với việc có gây hậu quả hay không, vốn là yếu tố quyết định cấu thành nên tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tiếp đến là vi phạm quyền khiếu nại được quy định tại điều 472 và điều 473 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015. Tất cả các bị cáo sau khi nhận được các bản cáo trạng của Viện KSND Tối cao đều gửi đơn khiếu nại nhưng... không được trả lời, giải quyết! Bản án số 69 tuy thừa nhận việc không ban hành văn bản giải quyết là sai với BLTTHS nhưng chỉ... rút kinh nghiệm!
Ngoài những vi phạm nêu trên, tấc cả các luật sư (gần 30 luật sư của các bị cáo – PV) còn chỉ ra hàng loạt vi phạm khác trong quá trình điều tra ở cấp sơ thẩm. Cụ thể là vi phạm nguyên tắc bổ sung tài liệu, chứng cứ: Phiên tòa sơ thẩm (từ ngày 28/2 đến 19/3) trong quá trình xét hỏi, HĐXX đã tạm ngừng phiên tòa để yêu cầu Viện KSND Tối cao bổ sung tài liệu, chứng cứ. Trong khi đó theo luật quy định các thủ tục bổ sung tài liệu, chứng cứ chỉ được thực hiện trong giai đoạn “chuẩn bị xét xử” trước khi mở phiên tòa.
Tiếp đến là vi phạm về tài liệu bổ sung không hợp pháp, chứng cứ buộc tội các bị cáo không được thu thập theo trình tự, thủ tục được quy định tại điều 86 và 87 BLTTHS 2015, đơn cử là các bản sao kê tài khoản, các bản án..., chỉ đến khi xử mới bổ sung theo yêu cầu của HĐXX! Đặc biệt tài liệu sao chụp do Viện KSND cung cấp cho HĐXX lại không được sao y từ bản gốc!
“Ngoài hàng lọat vi phạm trên, bản án sơ thẩm số 69 còn nhiều vi phạm khác, như: Vi phạm nguyên tắc tranh luận tại phiên tòa đã được quy định tại điều 322 BLTTHS năm 2015. Rất nhiều vấn đề phải được làm rõ nhưng đại diện Viện KSND đã không tranh luận, không đối đáp để làm rõ, nhiều lần chủ tọa yêu cầu tranh luận nhưng Kiểm sát viên kiên quyết không đối đáp. Bên cạnh đó còn xảy ra vi phạm điều 29 BLTTHS về “Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng hình sự”, tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như các chứng cứ mà HĐXX thu thập tại phiên toà có nhiều chữ viết không phải là tiếng Việt nhưng không được dịch sang tiếng Việt theo đúng quy định”, luật sư Hùynh Phước Hiệp, nhận định.
Có dấu hiệu oan sai và bỏ lọt tội phạm?
Theo luật sư Nguyễn Minh Cảnh, vụ án xét xử các bị cáo NaviBank khởi tố, điều tra theo yêu cầu từ bản án phúc thẩm số 02/2015 vụ án Huỳnh Thị Huyền Như nhưng quá trình điều tra, truy tố, xét xử lại mâu thuẫn với nội dung của bản án này!
“Trang 28 bản án số 2/2015 nhận định 200 tỷ đã có trong tài khoản (TK) của 4 nhân viên mở tại VietinBank do các cá nhân này không giữ thẻ tiết kiệm... Như vậy, theo bản án phúc thẩm số 2 thì tiền của 4 nhân viên NaviBank đã có trong TK tiết kiệm gửi tại VietinBank. Ngược lại, cáo trạng và bản án sơ thẩm 69 lại cho rằng tiền của 4 nhân viên NaviBank bị Huyền Như chiếm đoạt khi chưa vào TK tiết kiệm. Vậy đâu mới là sự thật? Hay tại trang 86 bản án phúc thẩm số 2 nhận định: Tương tự ACB, NaviBank cũng có chủ trương trái pháp luật... Chủ trương của ACB do HĐQT họp ký văn bản ban hành, vậy chủ trương này của NaviBank do ai ký văn bản ban hành, văn bản đó là gì? Cáo trạng và bản án sơ thẩm kết tội 10 bị cáo không phải thành viên HĐQT là trái với bản án phúc thẩm số 2 và trái với điều 16 nghị định 59/2009 của Chính phủ”, luật sư Cảnh, khẳng định.
|
|
|
Bị cáo Lê Quang Trí, nguyên Tổng giám đốc Navibank. Ảnh: Phan Thương. |
Còn theo bị cáo Nguyễn Giang Nam (nguyên Phó Tổng Giám đốc NaviBank), bản án phúc thẩm số 2/2015 cũng tuyên hoàn trả cho ACB số tiền còn lại hơn 24 tỷ đồng trong tài khoản của 19 cá nhân là nhân viên của ACB. Tuy nhiên ở trang 61 của bản án số 69 lại yêu cầu Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh xác minh số tiền còn trong các tài khoản tại VietinBank của các nhân viên Navibank để kê biên thu giữ, là mâu thuẫn với bản án phúc thẩm số 2 nói trên.
Cũng theo bị cáo Nam tất cả 10 bị cáo trong vụ án này không ai quen biết Huyền Như, không ai nhận bất kỳ lợi ích gì từ Như cũng như từ việc cho vay/gửi tiền. “Tại phiên toà xử chúng tôi, Huyền Như cũng xác nhận không quen biết với bất kỳ ai ở NaviBank. Như vậy cáo trạng cho rằng việc Như thông qua các bước trung gian để lừa, dẫn dụ chúng tôi là suy luận sai lầm theo hướng buộc tội. Việc dựa trên lời khai của Huyền Như, thừa nhận việc lập các chứng từ, giấy tờ giả để rút tiền từ TK hợp pháp mở tại VietinBank mà không qua các bước đối chiếu, kiểm chứng lại, làm căn cứ kết luận Huyền Như đã lừa lấy tiền của NaviBank để từ đó suy luận theo hướng buộc tội chúng tôi đã gây ra hậu quả làm mất 200 tỷ đồng rồi luận tội, kết án chúng tôi là không đúng. Việc chỉ dựa vào lời nhận tội của Huyền Như mà không quá các bước kiểm tra, đối chiếu thực tế và với các chứng cứ khác, là vi phạm nghiêm trọng khoản 2 điều 98 BLTTHS 2015: Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án”, bị cáo Nguyễn Giang Nam nói.
Mong cấp phúc thẩm xem xét, giải oan
Bị cáo Lê Quang Trí (nguyên Tổng Giám đốc NaviBank) nói: “Tôi cũng như 9 bị cáo trong vụ án này đều mong TAND Cấp cao và Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh cứu xét, giải oan. Bởi lẽ quan điểm của Viện KSND thể hiện qua cáo trạng số 80 ngày 17/11/2017 hoàn toàn mâu thuẫn, trái ngược với các KLĐT số 59 ngày 1/8/2016 và KLĐT số 68 ngày 12/9/2017 mà Viện KSND dùng làm căn cứ buộc tội ở đối tượng phạm tội, hành vi phạm tội, thời gian, địa điểm phạm tội,… và trái ngược với cả cáo trạng số 01 ngày 2/12/2016 của chính Viện KSND trước khi vụ án này được tách ra khỏi vụ án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2.
Trước những chứng cứ mà chúng tôi đưa ra chứng minh lời khai của bị án Huỳnh Thị Huyền Như là không phù hợp, HĐXX phiên sơ thẩm đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của các giao dịch viên, kiểm soát viên của VietinBank thực hiện các lệnh chi giả mạo. Kết quả của việc điều tra này có thể làm sáng tỏ ai là người thực sự gây ra hậu quả nghiêm trọng làm mất 200 tỷ đồng (hoặc là 197,5 tỷ đồng) của NaviBank, nhưng HĐXX vẫn tuyên án là chưa xem xét, đánh giá toàn diện các tình tiết của vụ án một cách khách quan, công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Việc quy kết tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là oan cho chúng tôi”.
|
Các trường hợp được xem là vi phạm thủ tục TTHS Theo quy định tại khoản 2 điều 4 thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC về “Hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung”, các trường hợp được xem là vi phạm nghiêm trọng thủ tục TTHS: Việc điều tra, thu thập chứng cứ quan trọng đối với vụ án không đúng trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS nên không có giá trị chứng minh trong vụ án hình sự. Chứng cứ, tài liệu quan trọng đối với vụ án đã được thu thập trong quá trình điều tra, truy tố nhưng không đưa vào hồ sơ vụ án hoặc bị sửa chữa, thêm bớt làm sai lệch hồ sơ vụ án. Khiếu nại, tố cáo của bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của họ. |
