 |
| Các bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của VNCB tại tòa ngày 11/8 |
Ngày 11/8/2016, phiên xét xử “đại án” thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) bước sang phần thẩm vấn của Luật sư bảo vệ cho các cá nhân có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến vụ án này.
Nhân viên tài chính Thiên Thanh lại đi trả lãi cho khách hàng của VNCB?
Tại tòa, Luật sư đại diện cho nhóm Trần Ngọc Bích thấm vấn đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương (nguyên nhân viên tài chính tập đoàn Thiên Thanh). Nội dung thẩm vấn xoay quanh việc bà Hương chi tiền cho nhóm Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của Phạm Công Danh.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương khai rằng tiền bà đưa cho ông Tuấn, ông Lộc nhận thay bà Trần Ngọc Bích là tiền lãi ngoài.
Bà Hương cho biết bà nhận từ Phạm Công Danh (tiền mặt hoặc số tài khoản mà bị cáo Danh chỉ đạo rút ra) rồi chi tiền cho nhóm bà Trần Ngọc Bích. Việc chi tiền lãi này chỉ thực hiện với nhóm khách hàng Trần Ngọc Bích, không thực hiện với khách hàng nào khác của VNCB.
Và việc chi tiền này không có sổ sách theo dõi. Khi nào bị cáo Danh chỉ đạo đưa tiền cho ai thì bà Hương ghi lại rồi giao cho người mà bị cáo Danh chỉ định.
Vấn đề khiến dư luận thắc mắc là tại sao bà Hương chỉ là nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh, mà có thể biết tường tận đường đi của dòng tiền ở Ngân hàng Xây dựng của “ông trùm” Phạm Công Danh?
Viết thêm nội dung vào giấy biên nhận tiền
Bên cạnh đó, một luật sư khác cũng bảo vệ quyền lợi cho nhóm Trần Ngọc Bích thì lại tập trung thẩm vấn bà Hương xoay quanh việc ghi thêm nội dung “chi tiền lãi ngoài” vào tờ biên nhận tiền.
 |
| Các giấy biên nhận tiền mà luật sư tố nhân viên của Thiên Thanh ghi thêm nội dung |
Theo đó, luật sư hỏi: “Chị có nhớ rằng giấy biên nhận tiền của ông Lộc, ông Tuấn thì chị viết thêm vào là tiền lãi, chị có nhớ viết thêm vào bao nhiêu tờ?”. Bà Hương xin phép không trả lời câu hỏi này.
Ngay lập tức vị luật sư trưng ra các giấy tờ biên nhận tiền bị sai lệch nội dung giữa bà Hương và ông Lộc, ông Tuấn thì bà Hương phân bua rằng, bà ghi thêm nội dung để...giải thích?!
Vị luật sư này cũng cho biết rằng, luôn có hai tờ biên nhận song song, tờ thứ nhất (nhóm bà Bích giữ) không ghi tiền lãi, tờ thứ hai thì bà Hương ghi thêm vào. Tổng cộng là 31 lần ghi thêm nội dung, với số tiền hơn 385 tỷ.
Liên quan đến vấn đề này, HĐXX hỏi thêm bà Hương: Bà chú thích thế nào và sau đó có chuyển cho ông Tuấn, ông Lộc không? Bà Hương cho rằng, ghi như vậy để giải thích số tiền ông Lộc, Tuấn nhận, nhưng sau đó lại… không chuyển cho hai ông này.
Ngoài ra, trước tòa, Luật sư đã đọc rõ bút lục 5063, 5064 của bà Hương tại cơ quan điều tra. “Bà Hương đã khai rất rõ rằng: Việc tôi được giao chuyển tiền cho nhóm Dr Thanh theo chỉ đạo anh Danh, chị Thúy, tôi không biết khoản tiền chi là tiền gì. Tôi xin cam đoan là sự thật”
Vị luật sư truy tiếp: việc bà Hương đã nộp chứng từ cho cơ quan điều tra mà sau đó ghi thêm vào các chứng từ thì bà có biết việc làm này vi phạm pháp luật hay không? Tại sao tại cơ quan điều tra chị khai không biết gì khoản tiền này. Tại sao bây giờ lại khai là tiền lãi?
Vị luật sư này cho rằng:Lời khai của bà Hương trước sau bất nhất, đề nghị HĐXX xem xét hành vi của bà Hương theo quy định của Luật hình sự.
