Thứ 4, 28/09/2022, 17:24 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh chi 500 tỷ "chăm sóc khách hàng"

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh chi 500 tỷ "chăm sóc khách hàng"
(Tieudung.vn) - Bị cáo Danh khai khi tiếp nhận ngân hàng Đại Tín (sau này đổi tên thành Ngân hành TMCP Xây dựng), bị cáo đã chuyển cho ông Hà Văn Thắm (Ngân hàng Đại Dương) 500 tỷ đồng để chi chăm sóc khách hàng

Mô tả ảnh.
Bị cáo Phạm Công Danh khai chi 500 tỷ để chăm sóc khách hàng

Ngày 29/7, ngày tiếp theo của phiên xét xử Phạm Công Danh và 35 đồng phạm trong vụ án làm thất thoát 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TP Xây Dựng (VNCB), lần đầu tiên, HĐXX đã thực hiện việc xét hỏi đối với Phạm Công Danh.

Khi HĐXX hỏi về việc nhóm cổ đông Phạm Công Danh đã tiếp nhận ngân hàng Đại Tín như thế nào thì bị cáo Danh trả lời vòng vo về bối cảnh và hoàn cảnh. Danh cho rằng hoàn cảnh tiếp nhận Đại Tín là khi ngân hàng này cũng như hàng chục ngân hàng thương mại khác đã hải sử dụng số tiền lên đến 7% (số tiền khách hàng gửi) để chăm sóc lại chính họ ngoài lãi suất ngân hàng quy định.

Khi bị cáo tìm hiểu thì hệ thống ngân hàng này trong toàn quốc đang nợ tiền "chăm sóc khách hàng" đến gần 2 năm. Ở chỗ nào cũng đòi. Bản thân bị cáo Danh muốn xây dựng một ngân hàng hoàn toàn mới để phục vụ cho ngành xây dựng giống như nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng đề xuất này đã không được chấp thuận và Danh được gợi ý tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín.

Sau khi tìm hiểu và được biết, bối cảnh khó khăn, một số người có khả năng tài chính mà bị cáo này mời họ tham gia cổ đông thì họ đều từ chối. Do đó, bị cáo đã đưa một danh sách gồm 20 cá nhân (trong đó có những người thân của bị cáo danh và 2 bị cáo trong vụ án này), 1 pháp nhân (tập đoàn Thiên Thanh) để gửi Ngân hàng Nhà nước.

Bị cáo Danh thừa nhận dù những cá nhân này đều không có khả năng tài chính nhưng họ đều cam kết có tiền để Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng cổ phẩn từ nhóm của bà Hứa Thị Phấn (cổ đông cũ).

Đồng thời, bị cáo Danh khai khi tiếp nhận ngân hàng Đại Tín, bị cáo đã chuyển cho ông Hà Văn Thắm (Ngân hàng Đại Dương) 500 tỷ đồng để chi chăm sóc khách hàng. Vì trước đó ông Thắm muốn mua lại ngân hàng này để tái cơ cấu nhưng không được đồng ý.

Sở dĩ bị cáo Danh nói mình đủ bản lĩnh để thay mặt cả nhóm cổ đông mới nhận chuyển nhượng ngân hàng vì tập đoàn của bị cáo có khả năng tài chính lớn, có nhiều ở nhiều nơi, tài khoản ở ngân hàng cũng có nhiều tiền nên hoàn toàn tin tưởng rằng mình có khả năng phát triển tốt ngân hàng này, để phục vụ mục đích vay, cho vay đối với ngành xây dựng.

Theo Cáo trạng xác định Phạm Công Danh (51 tuổi, Chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB, Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh) là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bởi cần tiền trả nợ nên Danh đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên tín dụng của VNCB rút tiền của ngân hàng bằng các hợp đồng khống; tự ý chuyển tiền trong tài khoản của cá nhân mà chưa nhận được sự đồng thuận từ họ; lập hàng chục công ty ma để ký các hợp đồng vay vốn lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Đến nay, sau khi trừ đi các tài sản hiện có của Phạm Công Danh, số tiền không còn khả năng thu hồi là hơn 9.000 tỷ đồng. Nguyên nhân sâu xa được cáo trạng xác định đối với sai phạm của Phạm Công Danh đó chính là việc sử dụng nguồn tiền này để chi chăm sóc khách hàng và trả nợ một số khoản cho tập đoàn Thiên Thanh sau khi tiếp nhận ngân hàng VNCB từ nhóm cổ đông cũ.

Tags:
3.8 11 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

Làm rõ việc Ban QLRPH Nam Sông Ba có tạo điều kiện cho hành vi phạm tội
(Tieudung.vn) Tòa án nhân dân huyện Krông Pa chuẩn bị đưa ra xét xử vụ hủy hoại rừng xảy...
 
Người dân phải làm gì khi bị quấy nhiễu bởi cuộc gọi đòi nợ?
(Tieudung.vn) Dù không vay nợ nhưng nhiều người vẫn bị công ty tài chính gọi điện đòi nợ với...
 
Đồng Nai: Sai phạm tại cụm công nghiệp Phước Tân và những...“án kỷ luật
(Tieudung.vn) Liên quan đến những sai phạm tại cụm công nghiệp Phước Tân diện tích 72 ha, mới đây...

Muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Năm 29/9/2022 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Năm 29/9/2022 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ đang tự mua...
 
Người dân phải làm gì khi bị quấy nhiễu bởi cuộc gọi đòi nợ?
(Tieudung.vn) Dù không vay nợ nhưng nhiều người vẫn bị công ty tài chính gọi điện đòi nợ với...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Tư 28/9/2022 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Tư 28/9/2022 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử đang phải tìm...

Du lịch - Ẩm thực

Thực đơn cơm chiều: Món cực ngon cả nhà ai cũng thích
(Tieudung.vn) - Thực đơn cơm chiều: Cua rang me, cá kho dưa cải, canh đuôi heo hầm khoai môn.
 
Thực đơn cơm chiều: 3 món cực hấp dẫn
(Tieudung.vn) Thực đơn cơm chiều nay gồm có: Lưỡi lợn xào lăn, gà hấp muối sả, canh bắp cải...
 
Thực đơn cơm chiều: Món ngon ngày thời tiết mưa bão
(Tieudung.vn) Thực đơn cơm chiều nay gồm có: Thịt heo kho mắm ruốc sả, thịt bò xào lá lốt,...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.65479 sec| 877.609 kb