 |
| Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa |
Trong nhóm các hành vi phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", đáng lưu ý là việc bị can Phạm Công Danh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc thuê trụ sở tại số 268, số 302 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh gây thiệt hại 581,6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an xác định 3 lô đất gồm các lô đất số 268, số 302 Tô Hiến Thành và lô đất 816 Sư Vạn Hạnh nói trên là đất an ninh quốc phòng, do Quân khu 7 (Bộ Quốc Phòng) quản lý.
Ngày 5/8/2006, Công ty Tây Nam ký hợp đồng cho Tập đoàn Thiên Thanh thuê 2 lô đất tại 302 Tô Hiến Thành và đất 816 Sư Vạn Hạnh với thời hạn 35 năm.
Hơn 5 năm sau, gày 7/9/2011, Quân khu 7 ký hợp đồng ủy quyền cho Phạm Công Danh - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh được dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 lô đất: 302 Tô Hiến Thành và đất 816 Sư Vạn Hạnh để khai thác, thế chấp, chuyển nhượng...
Ngày 31/5/2012, Công ty Tây Nam - Quân khu 7 và công ty Trung Dung (công ty của Phạm Công Danh lập nên giao cho Trần Văn Bình làm Giám đốc) đã ký hợp đồng liên kết cho thuê 49 năm (từ 2012 đến 2061) quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 268 Tô Hiến Thành. Và tiếp đó, ngày 1/6/2012, Quân khu 7 đồng ý cho Công ty Tây Nam ký bàn giao đất và hiện trạng nhà cửa trên đất của lô đất 268 Tô Hiến Thành này cho công ty Trung Dung.
Quá trình điều tra thấy rằng, việc Quân khu 7 cho thuê, bàn giao, chuyển nhượng 3 lô đất trên là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sự việc kéo dài trong nhiều năm, để cho Phạm Công Danh lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
Xét thấy những hành vi nêu trên có liên quan đến các cá nhân, đơn vị trong Quân đội, cần phải tách hành vi đó giao cho các Cơ quan tố tụng thuộc Bộ Quốc Phòng để điều tra, giải quyết. Vì vậy, ngày 17/9/2015, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển cho Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng toàn bộ hồ sơ liên quan đến trách nhiệm Quân khu 7 - Bộ Quốc Phòng để giải quyết theo đúng trình tự, quy định.
Theo cáo trạng, chỉ trong vòng 2 năm, Phạm Công Danh và đồng phạm đã làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng của VNCB. Toàn bộ số tiền bị thất thoát này, Phạm Công Danh dùng để trả nợ cho nhóm cổ đông cũ khi mua lại cổ phần VNCB, trả nợ cho tập đoàn Thiên Thanh và trả tiền chăm sóc khách hàng khi huy động vốn.
Xét xử đại án 9000 tỷ: Trần Ngọc Bích “không quen biết hay giao dịch” với Phạm Công Danh
(Tieudung24h.vn) - Liên quan đến số tiền hơn 5.000 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích bị “bốc hơi” hoàn toàn mà không có chữ ký của chủ tài khoản. Bà Giám đốc điều hành Tập đoàn Tân Hiệp Phát khẳng định không có mối quan hệ nào với Phạm Công Danh và bà chỉ biết bị mất tiền khi được Cơ quan điều tra Bộ Công an thông báo. |
