 |
| Các bị cáo tại tòa |
Ngày 22/7 phiên tòa xét xử các bị cáo gây thất thoát 9.000 tỷ tại Ngân hàng TMCP Xây dựng (VNCB) tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về việc rút 5.190 tỷ đồng từ tài khoản nhóm Bích sang tài khoản của Danh
Ưu tiên khách VIP được phép nợ chứng từ
Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc được nhóm của Bích gửi số tiền 5.190 tỷ đồng, Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc VNCB cho rằng đây thực sự là “cứu cánh” cho ngân hàng này tại thời điểm đó. Cũng chính vì thế nhóm của Bích luôn được cán bộ nhân viên của VNCB đối xử đặc biệt, trở thành khách VIP của ngân hàng này.
 |
| Bị cáo Hoàng Đình Quyết |
Bị cáo Hoàng Đình Quyết – nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn cho biết từ khoảng tháng 8/2012 bà Bích và một số người thân trong gia đình (nhóm Trần Ngọc Bích) gửi hơn 5.000 tỷ đồng tại VNCB bằng cách thế chấp khoảng 100 sổ tiết kiệm.
Theo đó, Phạm Công Danh là người chỉ đạo Quyết làm việc với nhóm Trần Ngọc Bích, bao gồm việc mở tài khoản và quản lý các hợp đồng tiền gửi, thậm chí nhóm của Bích có thể được bổ sung hồ sơ sau. “Khi đó ngân hàng rất ít tiền, áp lực thanh khoản rất lớn trong khi nhóm của Bích là khách hàng VIP và có quen biết nên bị cáo đã cho nợ chứng từ. Bị cáo biết việc này sai nhưng vì áp lực giữ khách theo chủ trương của ngân hàng nên đồng ý”, bị cáo Quyết nói.
Về việc ưu tiên lãi suất, bị cáo Quyết cho rằng nhóm của Bích (và những người gửi tiền khác) có thể được thêm từ 2% đến 4% so với lãi xuất Ngân hàng Nhà nước quy định tùy thời điểm. “Nếu không làm vậy sẽ không thu hút được người đến gửi tiền, họ sẽ tìm đến những ngân hàng uy tín, lớn để gửi. Đây cũng là cách làm của nhiều ngân hàng nhỏ vào thời điểm đó”, bị cáo Quyết thừa nhận.
Cũng theo Quyết thì bị cáo chỉ làm việc với bà Bích một lần. Những lần sau đó bị cáo đều làm việc với ông Vũ Anh Tuấn (thành viên của nhóm Trần Ngọc Bích).
Gửi tin nhắn qua điện thoại
Về việc chuyển 5.190 tỷ từ tài khoản của Trần Ngọc Bích sang tài khoản của Phạm Công Danh, trước đó bà Bích đã khiếu nại và tố cáo việc chuyển tiền này. Nhưng bị cáo Quyết lại cho rằng dù không có chữ ký nhưng tất cả những lần chuyển tiền bà Bích đều biết và đã đồng ý việc này.
Bà Trần Ngọc Bích lên tiếng về 5.000 tỷ trong đại án Phạm Công Danh
(Tieudung24h.vn) - Trong chiều 21/7, lời khai trước tòa của Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc VNCB, về khoản tiền gửi 5.490 tỷ đồng của Trần Ngọc Bích khiến nhiều người phải giật mình. Mai nói chỉ ký giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ, còn toàn bộ số tiền đã được giải ngân trước đó. |
Khi HĐXX hỏi rằng lý do gì để khẳng định chủ tài khoản đồng ý chuyển trong khi thực tế không có chữ ký, Quyết cho biết mỗi lần tài khoản biến động thì đều gửi tin nhắn đến số điện thoại của bà Bích, và tiền được chuyển làm nhiều lần do đó khó có thể nói bà Bích không biết việc này?
“Từ năm 2013 đến khi bị bắt bị cáo nhiều lần nói chị Bích bổ sung ký các chứng từ nhưng chị Bích không gửi mà chỉ gửi các hợp đồng tín dụng”, bị cáo Quyết nói thêm.
Cùng ý với Quyết, bà Vũ Thị Như Thảo – Phó giám đốc phụ trách kế toán VNCB chi nhánh Sài Gòn khi được HĐXX hỏi về việc này bà Thảo khẳng định bà Bích đã đồng thuận trong việc chuyển tiền sang tài khoản của ông Danh.
Để chứng minh, bà Thảo đã đưa ra bản photo cuốn sổ ký giao nhận các sao kê, chứng từ trong đó có chữ ký của Vũ Anh Tuấn (người được cho là đại diện chuyển tới bà Bích).
Trước tình tiết mới này HĐXX đã mời bà Bích lên thẩm vấn, tuy nhiên bà Bích không có mặt tại phiên tòa mà ủy quyền cho người khác. Không chấp nhận điều này, HĐXX đã yêu cầu bà Bích phải có mặt trực tiếp để trả lời, do đó HĐXX quyết định dừng sớm phiên tòa so với thường lệ.
Theo đó, HĐXX yêu cầu trong buổi xét xử vào thứ 2, ngày 25/7 tới bà Trần Ngọc Bích, ông Vũ Anh Tuấn phải có mặt tại phiên tòa.
Xét xử đại án 9.000 tỷ: Xuất hiện nhân vật bí ẩn Trang “phố núi”
(Tieudung24h.vn) - Ngày 20/7, Phiên tòa xét xử đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng (VNCB) đã bước sang ngày xử thứ hai với phần công bố bản cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS). |
