Xét xử đại án 9.000 tỷ: Bà Bích yêu cầu được tất toán khoản vay 5.190 tỷ đồng

Bị cáo Khương khai đã giải ngân xong 300 tỷ nhưng một tuần sau vẫn không thấy Tuấn mang hồ sơ tới nên đã gọi điện thúc giục. Bị cáo Khương cho biết mình đã 2 lần xuống Công ty Tân Hiệp Phát để đòi chứng từ, tuy nhiên Vũ Anh Tuấn lúc thì nói đã trình cho bà Bích, lúc thì nói đang trình cho ông Trần Quí Thanh nên phải chờ. Theo nhận định của bị cáo Khương thì có một sự trì hoãn ở đây.

Sau đó, Vũ Anh Tuấn có fax cho bị cáo bản hợp đồng có chử ký của khách hàng, tuy nhiên bản fax này vẫn chưa phải là tài liệu hợp lệ nên Khương đã họp lãnh đạo của chi nhánh Sài Gòn và ký 4 biên bản đề nghị Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT ngân hàng hỗ trợ cho chi nhánh Sài Gòn liên hệ với khách hàng để bổ sung các chứng từ này.

Sau này, trong cuộc họp bị cáo Danh có nói rằng đã làm việc với ông Trần Quí Thanh và hứa sẽ trả chứng từ, nhưng thực sự sau đó họ chỉ trả chứng từ tháng 4, 5, 6, đó là các chứng từ đã được tất toán và chứng từ này cũng không phải là bản chính, mà chỉ là sao y bản chính tại một phường ở tỉnh Bình Dương.

Phủ nhận những lời khai của các bị cáo trên, bà Bích khai trước tòa rằng mình chưa bao giờ chỉ đạo ai vay số tiền 300 tỉ. Khi Viện KSND đưa tài liệu là "bản fax từ Công ty Tân Hiệp Phát" fax qua cho bị cáo Khương, bà Bích cho biết những cá nhân đứng 6 sổ tiết kiệm này không hề xin vay tiền, còn bản fax là bản sao nên bà không biết bản fax này có phải từ Tập đoàn Tân Hiệp Phát chuyển qua hay không. Bà Bích còn cho rằng do bản photo mờ nên bà không thể xác nhận gì và bà Bích cũng nói không nhớ số fax của công ty (?!)

HĐXX quyết định gọi nhóm cộng sự của bà Bích gồm ông Trần Hoài Phục, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Ngô Bích Thùy Trang để làm rõ số tiền vay 300 tỉ đồng.

Cả 3 người này đều phủ nhận việc thế chấp sổ tiết kiệm để vay lại tiền của VNCB, nhưng họ đều không trả lời được tại sao các sổ tiết kiệm mà họ sở hữu lại nằm trong ngân hàng VNCB. Ngoài ra, 1 chi tiết mới xuất hiện khi họ đều thừa nhận rằng toàn bộ tiền mà họ có đều là do ông Trần Quý Thanh cho mượn. Khi gửi tiền vào ngân hàng, họ thỏa thuận với ngân hàng về việc chuyển lãi cho ông Trần Quý Thanh.

Đối với 2 nhân viên giao nhận giấy tờ Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Tấn Lộc, trong những phiên tòa trước đây đều khai chỉ nhận một số phong thư rồi đem về cho bà Bích, không hay biết trong phong thư có gì. Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, VKS đã công bố một số tài liệu, chứng cứ thể hiện 2 người này có ký, nhận tiền lãi của một số khoản tiền, trong đó có tiền lãi của số tiền 300 tỉ đồng.

Sau khi được VKS công bố những chứng cứ này, cả Lộc và Tuấn đều khai không nhớ, chỉ biết đi nhận tiền về và giao cho bà Bích.

Cuối buổi xử, bà Trần Ngọc Bích đã đề nghị HĐXX xem xét để bà được tất toán khoản vay 5.190 tỉ đồng đã vay của VNCB và rút toàn bộ số tiết kiệm đang cầm cố tại đây.