Xét xử đại án 9.000 tỉ: TrustBank đã được bán cho Pham Công Danh hay chưa?

Theo đó, 3 luật sư Phan Trung Hoài, Hà Hải và Nguyễn Văn Sáng (là luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) vừa có kiến nghị gửi Chánh án TAND và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.HCM “kiến nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu điều tra làm rõ những sai phạm của nhóm bà Hứa Thị Phấn và những người đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) để xử lý trong vụ án Phạm Công Danh”. 

Từ những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, 3 luật sư cho rằng việc chuyển nhượng cổ phần tại TrustBank từ bà Hứa Thị Phấn sang cho Phạm Công Danh là trái pháp luật cần thiết phải được điều tra làm rõ để xét xử trong vụ án Phạm Công Danh.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trái luật

Bà Hứa Thị Phấn tại phiên tòa

Theo các luật sư, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 9/10/2012 từ bà Hứa Thị Phấn sang Phạm Công Danh là không có căn cứ pháp luật, sai cả hình thức và nội dung:

Thứ nhất: Chủ thể tham gia ký Hợp đồng là trái pháp luật, tại mục Bên chuyển nhượng (Bên A) ghi “gồm một số tổ chức, cá nhân (theo danh sách ghi tại Phụ lục 1) đại diện bởi bà Hứa Thị Phấn. Tuy nhiên, tại Phụ lục 1 thì Danh sách cổ đông chuyển nhượng của Bên A hoàn toàn để trống. Như vậy, bà Hứa Thị Phấn không đủ tư cách để đại diện cho các cổ đông (tức các tổ chức, cá nhân) để ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại TrustBank.

Ở mục Bên nhận chuyển nhượng (Bên B) gồm một số tổ chức, cá nhân đại diện bởi Phạm Công Danh. Nhưng thực tế Phạm Công Danh đại diện cho các tổ chức, cá nhân nào không được thể hiện. Vì vậy, Phạm Công Danh không đủ tư cách để đại diện cho một số tổ chức, cá nhân để ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần từ bà Hứa Thị Phấn tại TrustBank.

Thứ 2: Đối tượng giao dịch và giá chuyển nhượng (252.110.151 cổ phần; tổng giá trị chuyển nhượng theo mệnh giá: 2.521.101.510.000 đồng) được ghi trong Hợp đồng này là hoàn toàn không có căn cứ. Bởi vì, không có tài liệu, chứng cứ nào xác định bà Hứa Thị Phấn đại diện cho các tổ chức cá nhân có số cổ phần nêu trên. Thực tế Hợp đồng ủy quyền ngày 9/10/2012 ghi 1 công ty và 14 cá nhân ủy quyền cho bà Hứa Thị Phấn không ghi cụ thể là từng cổ đông là ai, đã sở hữu bao nhiêu cổ phần tại TrustBank?

Tuy nhiên, tại Bút lục 000882 có ghi: “Chúng tôi là các cổ đông đang sở hữu tổng số cổ phần là 237.445.174 tại TrustBank”. Như vậy, số cổ phần nêu trong Hợp đồng ủy quyền này lại không đúng với số cổ phần ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên là 252.110.151 cổ phần?

Nhóm bà Phấn không chuyển đầy đủ các nghĩa vụ khi chuyển nhượng cổ phần cho Phạm Công Danh

Cũng theo bản kiến nghị, 3 luật sư cho biết nhóm bà Hứa Thị Phấn không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khi chuyển nhượng cổ phần cho Phạm Công Danh nhưng chưa được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào các năm 2009-2012, bà Phấn thông qua người khác vay 29 hợp đồng tín dụng tại TrustBank với tổng số nợ hơn 3.500 tỷ đồng, bà Phấn dùng các tài sản thế chấp là 9 ha đất tại quận 2 và 24,56 ha đất nông nghiệp tại huyện Nhà Bè, TP.HCM (số đất nông nghiệp ở Nhà Bè được ngân hàng này định giá đất từ 8-32 triệu đồng/m²) cho TrustBank. Tuy nhiên, sau đó bà Hứa Thị Phấn đã ký hợp đồng với Phạm Công Danh với nội dung chuyển giao cổ phần của nhóm Phú Mỹ cho nhóm Thiên Thanh với giá hơn 4.600 tỷ đồng. Phạm Công Danh có trách nhiệm trả nợ khoản vay hơn 3.500 tỷ đồng của nhóm bà Hứa Thị Phấn làm đại diện và nhiều khoản tiền khác được bà Hứa Thị Phấn rút của TrustBank trước đó.

Theo đó, từ ngày 28/12/2012 đến ngày 29/6/2013, Phạm Công Danh đã trả cho nhóm bà Hứa Thị Phấn số tiền 3.658.672.568.985 đồng. Trong đó nợ gốc: 3.581.720.000.000 đồng; Nợ lãi: 76.952.568.985 đồng.