 |
| Bị cáo Phạm Công Danh được dẫn giải đến tòa |
Ngày 5/8, phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư.
Trước tòa, luật sư Phan Trung Hoài, bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh đã đặt nhiều câu hỏi truy vấn về các khoản vay và đường đi lòng vòng của 5.190 tỷ đồng, liên quan đến những giao dịch giữa nhóm bà Trần Ngọc Bích với bị cáo Danh và VNCB.
Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Hoàng Đình Quyết (Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) vẫn khẳng định việc thực hiện các lệnh chuyển 3.100 tỷ đồng (ngày 21/8/2013) ra khỏi tài khoản không có chữ ký chứ không phải không được sự đồng ý của bà Bích.
Đồng thời bị cáo Quyết cũng khai ông Danh không rút tiền ra sử dụng mà chỉ dùng để tất toán cho những khoản vay của bà Bích tại VNCB trước đó. Với khoản 2.090 tỷ đồng bị cáo Quyết cũng trả lời tương tự.
Bên cạnh việc truy hỏi về khoản tiền 5.190 tỷ trên, luật sư còn đặt câu hỏi với Phan Thành Mai (Nguyên Tổng giám đốc VNCB) về những khoản chi chăm sóc khách hàng mà bị cáo Danh đã khai trước đó. Bị cáo Phan Thành Mai khẳng định lời khai tại cơ quan điều tra là đúng, ông Danh đã chi khoảng 2.500 tỷ đồng tiền lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích.
Cũng được hỏi về vấn đề này, bị cáo Hoàng Đình Quyết nói do nhóm bà Bích là khách hàng lớn nên Phạm Công Danh trực tiếp gặp gỡ và làm việc. Bị cáo Quyết chỉ biết có thời điểm ông Danh phải trả cho bà Bích là 3%, 4% và có lúc là 1,75%.
Toàn bộ những khoản này ông Danh phải tự trả, mà không được hạch toán vào sổ sách VNCB. Vì đây là lãi ngoài, lãi vượt trần trái quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Tại phiên tòa hôm nay, luật sư còn đặt câu hỏi với bà Nguyễn Thị Thu Hương (nhân viên kế toán Tập đoàn Thiên Thanh). Bà Hương khai trước đây nhiều lần được Phạm Công Danh giao nhiệm vụ giao tiền cho nhóm bà Bích thông qua ông Lộc và ông Vũ Anh Tuấn. Đó là tiền chi chăm sóc khách hàng là chủ sổ tiết kiệm, tiền vay cầm cố sổ tiết kiệm…
Liên quan đến việc chi trả lãi ngoài, trong phần thẩm vấn phiên xét xử trước, VKS cũng từng đặt câu hỏi với 2 nhân viên giao nhận chứng từ của Tân Hiệp Phát là ông Lê Tấn Lộc và ông Vũ Anh Tuấn.
VKS hỏi ông Tuấn, ngoài nhận chứng từ từ VNCB đưa về cho bà Bích thì có nhận tiền lãi không? Ông Tuấn nói có nhận tiền và giao cho bà Bích nhưng không biết đó là tiền gì.
Còn khi VKS hỏi ông Lộc, thì người này nói không nhớ. Tuy nhiên VKS đã công bố các bút lục trong hồ sơ vụ án có nội dung: "Tôi, Nguyễn Tấn Lộc nhận từ Nguyễn Thị Quỳnh Trang (kế toán Thiên Thanh - PV) 10 tỷ chi ngoài vốn vay" hay "Tôi, Nguyễn Tấn Lộc có nhận từ Nguyễn Thị Thu Hương 18 tỷ đồng", "ngày 24/12....nhận 20 tỷ đồng".
Tương tự trong cáo trạng Phạm Công Danh cũng từng khai rằng đã chi trả lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích khoảng 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra chỉ thu thập được từ Tập đoàn Thiên Thanh một số chứng từ trả tiền cho nhóm Trần Ngọc Bích là hơn 730 tỷ đồng.
Các chứng từ này không thể hiện rõ ràng việc thỏa thuận chi lãi ngoài mà chỉ là chứng từ chuyển tiền hoặc giấy viết tay nhận tiền nên không có cơ sở kết luận việc chi lãi ngoài của Phạm Công Danh cho nhóm bà Bích là bao nhiêu.
Cũng tại phiên tòa hôm nay, luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh đã có phần thẩm vấn căng thẳng, vặn từng câu từng chữ đối với đại diện của ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) và đại diện của bà Trần Ngọc Bích (Tổng giám đốc điều hành Tân Hiệp Phát). Tieudung24h.vn đã phản ánh ở kỳ trước.
