Do biến động của thị trường, ảnh hưởng tới khả năng thanh toán với ngân hàng, Công ty Thiên Phú đồng ý để Agribank Chợ Lớn tiến hành bán đấu giá thu hồi tiền nợ vay theo quy định của pháp luật.
Theo đó, ngày 17/6/2015, Agribank Chi nhánh Chợ Lớn và Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (150 đường số 9, KP1, P. Tân Phú, Q.7, TP Hồ Chí Minh) ký Hợp đồng 10/2915/ĐGNSG, bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng.
 |
| Nhóm lợi ích thâu tóm trên triệu m2 đất của Thiên Phú với giá bèo! |
Bốn lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán
Tại phiên đấu giá thứ 12 (ngày 25/5/2017) Công ty A Đông Hải (nay là Công ty Kim Oanh) đấu giá thành với giá là 1.353 tỷ đồng sau khi giá khởi điểm đã bị giảm chỉ còn 963 tỷ đồng. Vụ đấu giá này được cho là có nhiều “uẩn khúc” khó hiểu.
Theo Quy chế đấu giá và Thông báo bán đấu giá (lần 12) ngày 29/12/2016, “trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, khách hàng mua được tài sản bán đấu giá phải thanh toán 20% số tiền trúng đấu giá tài sản (không bao gồm 10% số tiền đã đặt trước). Số tiền 70% còn lại phải thanh toán trong thời hạn 45 ngày. Nếu khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định, thì số tiền mà khách hàng đã thanh toán sẽ không được hoàn lại và phải chịu nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, tiền lãi chậm trả đối với việc thanh toán không đúng quy định… Đồng thời đồng ý hủy kết quả đấu giá vô điều kiện và chấp thuận để bên có tài sản đấu giá lấy lại tài sản này”.
Mặt khác, về quyền và nghĩa vụ của người mua được tài sản bán đấu giá, khoản 1 và điểm a. khoản 2 Điều 36 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 nói, “Quyền và nghĩa vụ của người mua được tài sản bán đấu giá được xác định từ thời điểm đấu giá viên tuyên bố người đó mua được tài sản bán đấu giá; Người mua được tài sản bán đấu giá có các quyền và nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản cho tổ chức bán đấu giá tài sản;”…
| Điểm a khoản 1 Điều 48 Nghị định 17/2010, khoản 2 Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015 về chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận, cùng với Điều 424 Bộ luật Dân sự về hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ thì các bên phải hủy bỏ hợp đồng, số tiền cọc của Công ty Kim Oanh 96.300.000.000 đồng Agribank Chợ Lớn được quyền giữ thuộc về tài sản Nhà nước, tổ chức bán đấu giá lại mới là đúng pháp luật. |
Thực tế từ lúc đấu giá thành, phải sau bốn lần thanh toán (Từ 25/4/2017 đến 6/9/2017, thanh toán 341,3 tỷ đồng (trong đó bao gồm 96,3 tỷ đồng tiền đặt cọc đấu giá); từ 6/10/2017 đến 5/12/2017, thanh toán 160 tỷ đồng; từ 30/12/2017 đến 27/4/2018, thanh toán 210 tỷ đồng; từ 4/7/2018 đến 27/7/2018 thanh toán 100 tỷ đồng. Như vậy, Công ty Kim Oanh đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán với Agribank chi nhành Chợ Lớn đến 4 lần. Và, số tiền thanh toán còn chưa bằng với giá khởi điểm 963 tỷ đồng) và còn thiếu gần 500 tỷ đồng. Điều này cho thấy, Công ty Kim Oanh đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong một thời gian dài nhưng Agribank Chợ Lớn không có biện pháp quyết liệt để xử lý là không phù hợp với Quy chế đấu giá.
Việc làm này cũng không thực hiện đúng Điều 17 Công văn số 8298/NHNo-HSX ngày 08/12/2014 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, thể hiện việc chưa làm hết trách nhiệm của Agribank Chợ Lớn trong việc quản lý tiền là tài sản nhà nước. Ngay trong kết luận thanh tra số 62/KL – TTr 24/12/2018 của Thanh tra Bộ Tư pháp đã kiến nghị Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam “trường hợp Công ty Kim Oanh không có khả năng thanh toán hết số tiền còn lại như đã thỏa thuận tại công văn số 929/2018/CV-KOTCM ngày 23/10/2018 của Công ty Kim Oanh thì chỉ đạo, xem xét, có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật, tránh làm thất thoát tài sản Nhà nước”.
Điều khó hiểu hơn là, khi mà mọi hoạt động từ vụ đấu giá chưa tuân thủ pháp lý và hoàn toàn không phù hợp các quy định pháp luật nhưng ngày 01/7/2017 Agribank Chợ Lớn đã cùng các bên bất chấp vi phạm pháp luật để lập hợp đồng mua bán tại Văn phòng công chứng Thành Phố Mới tỉnh Bình Dương.
Được biết, ngày 17/7/2018 Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương có Công văn số 2351/SXD – QLN tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chưa công nhận Công ty Kim Oanh là chủ đầu tư Dự án do chưa thanh toán hết số tiền trúng đấu giá (nghĩa là không thanh toán đúng thời hạn đã cam kết tại Biên bản bán đấu giá ngày 25/5/2017) và chưa được bàn giao tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất tại KDC Hòa Lân.
Nhóm lợi ích thâu tóm trên triệu m2 đất của Thiên Phú với giá bèo!
Cần nói thêm, giữa Công ty Thiên Phú và Agribank Chợ Lớn còn có các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản khác là toàn bộ quyền sử dụng đất của Dự án KDC Cầu Đò, tổng diện tích là 465.620,4 m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 287.260, 6 m2; giao không thu tiền sử dụng đất là 178.359,5 m2); và toàn bộ quyền sử dụng đất của Dự án KDC Mỹ Phước 4, tổng diện tích là 355.918,59 m2 (đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 176.045,99 m2; không thu tiền sử dụng đất là 179.872,6 m2). Tài sản thế chấp của hai hợp đồng tín dụng này cũng được Agribak Chợ Lớn giao Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn bằng “phương thức” đấu giá tương tự với quy trình đấu giá KDC Hòa Lân.
|
Qua xác minh được biết Công ty TNHH Địa ốc Thuận Lợi (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi – Mã số doanh nghiệp: 3702134666 – Địa chỉ: 292 Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) do ông Nguyễn Thuận (là chồng của bà Đặng Thị Kim Oanh - Tổng giám đốc công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh) làm Tổng giám đốc đã mua Dự án Mỹ Phước 4 theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 11/2014/HĐMBTSBĐG ngày 16/10/2015 với giá 77.000.000.000 đồng; Dự án Cầu Đò theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 16/2014/HĐMBTSBĐG ngày 05/12/2014 với giá 232.186 640.000 đồng. Tổng cộng 309.000.000.000 đồng.
Nhận định về các vụ bán đấu giá này, ông nguyễn Văn Tuấn, Phó giám đốc Công ty Thiên Phú cho biết, Công ty Kim Oanh, Công ty Thuận Lợi và Agribank Chợ Lớn có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự “liên minh” một cách có hệ thống từ việc ông Nguyễn Việt Hưng (cán bộ ngân hàng Agribank Chợ Lớn) chiếm 76% cổ phần và làm giám đốc của công ty bán đấu giá để bán 03 dự án của Công ty Thiên Phú, thâu tóm tài sản của Công ty Thiên Phú cho đến việc vi phạm thời hạn thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá, biểu hiện rõ đây là “lợi ích nhóm” xâm phạm quyền tài sản của Công ty Thiên Phú. Cụ thể, số nợ đến ngày 26/4/2013 của Công ty Thiên Phú chỉ là 1.117.689.720.000 đồng nhưng sau khi bị thâu tóm hết cả 03 dự án với tổng diện tích 1.312.304 m2 đất và số tiền bán (rẻ) được là 1.662.000.000.000 đồng thì đến ngày 28/6/2018 Agribank Chợ Lớn vẫn gửi thông báo số 219/TB-NHNoCL-TD, yêu cầu Công ty Thiên Phú trả nợ số tiền lên đến 2.056.500.574.378 đồng (còn theo “Đơn phản tố” của Agribank đề ngày 24/7/2019 yêu cầu Công ty Thiên Phú trả 1.327.954.625.991 đồng).
Chính việc làm thiếu đạo lý kinh doanh, áp bức đến khánh kiệt tài sản của Công ty Thiên Phú, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của “nhóm lợi ích” là giọt nước cuối cùng tràn ly, khiến Công ty Thiên Phú bức xúc, buộc phải xem xét lại toàn bộ quá trình bán đấu giá tài sản, qua đó phát hiện ra hàng loạt những vi phạm pháp luật mà Công ty Kim Oanh cùng với ngân hàng Agribank thực hiện trong quá trình thâu tóm trái phép tài sản của Công ty Thiên Phú. Đây là lý do chính, buộc công ty Thiên Phú phải khởi kiện vụ việc tại Tòa án nhân dân quận 7, TP Hồ Chí Minh, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho mình.
Thế nhưng, ngày 14/4/2019 Tòa án đã ban hành Quyết định số 196/2019/QĐ-CCTLCC yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ gửi Agribank Chợ Lớn để yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ nhưng Agribank Chợ Lớn đã không cung cấp cho Tòa án theo đúng thời hạn được yêu cầu. Tại buổi làm việc công khai ngày 10/6/2019 với sự có mặt của các đương sự, Tòa án đã nhắc lại yêu cầu Agribank Chợ Lớn cung cấp tài liệu chứng cứ nêu trên nhưng ngân hàng Agribank Chợ Lớn đã không cung cấp theo yêu cầu.
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng và khoản 1 Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự về quyền yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ, Công ty Thiên Phú đã 05 lần đến trụ sở ngân hàng Agribank Chợ Lớn gặp bà giám đốc Quách Nguyệt Nga và phó giám đốc là ông Trịnh Thế Việt lập vi bằng ghi nhận việc gửi văn bản cầu ngân hàng Agribank Chợ Lớn cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan đến hợp đồng tín dụng, sao kê tài khoản Công ty Thiên Phú, cung cấp chi tiết khoản lãi vay để Công ty Thiên Phú quyết toán khoản vay nhưng cho đến nay Agribank Chợ Lớn vẫn cố tình không cung cấp.
Hành vi không cung cấp tài liệu, chứng cứ, thông tin về hợp đồng tín dụng nhằm che dấu những sai phạm trong thực hiện hợp đồng tín dụng với Công ty Thiên Phú của người có trách nhiệm tại Agribank Chợ Lớn mang tính thách thức pháp luật, gây khó khăn cho Tòa án trong việc giải quyết sự thật khách quan của vụ án.
|
Bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Thuận là hai vợ chồng đại diện cho hai doanh nghiệp khác nhau tại tỉnh Bình Dương còn vi phạm pháp luật có hệ thống. Công ty Cổ Phần đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (do ông Nguyễn Thuận làm đại diện pháp luật) đã tự ý chiếm 7.551,1 m2 đất công mang phân lô bán nền, hiện nay UBND thị xã Bến Cát đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Dương về các sai phạm liên quan khu đất công tại dự án khu dân Mỹ Phước 4 và đang chờ UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo, xử lý. Đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú do bà Đặng Thị Kim Oanh làm Tổng giám đốc đang bị tỉnh ủy tỉnh Bình Dương chỉ đạo thanh tra về việc nhận chuyển nhượng trái pháp luật 43 hec ta đất là tài sản doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Ngày 16/12/2019 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. |
