Theo đó, trước kỳ họp thứ 9, Ban Dân nguyện tổng hợp trả lời của các bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ với hàng loạt vấn đề được cử tri kiến nghị, gửi tới Quốc hội trước và sau kỳ họp thứ 8.
Công an khám xét chi nhánh Công ty Alibaba chiều ngày 20/9/2019 (Ảnh: VNE).
Cụ thể, cử tri Đà Nẵng đề cập đến vụ án Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) lừa bán “dự án ma” và nhấn mạnh cần xử lý thật nghiêm những kẻ lừa đảo. Cử tri cũng đề nghị xử lý trách nhiệm về mặt quản lý Nhà nước đối với chính quyền địa phương nơi có các dự án ma do công ty Alibaba lập ra trong thời gian dài mà không hề hay biết.
Ghi nhận sự quan tâm, theo dõi của cử tri đối với quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Địa ốc Alibaba, Bộ Công an cho biết nếu phát hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước sẽ làm rõ.
Theo Bộ Công an, trong vụ án này, Bộ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố 3 bị can với 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đồng thời, cảnh sát thu giữ, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng. Bộ Công an cho biết hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng.
"Trong quá trình điều tra vụ án, nếu phát hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương, Bộ Công an sẽ làm rõ, đề nghị xử lý cá nhân có liên quan; kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, không để các đối tượng lợi dụng phạm tội", Bộ Công an nhấn mạnh.
Đồng thời, Bộ Công an cho biết, sẽ kiến nghị xem xét trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để các tổ chức, đường dây, đối tượng tội phạm hoạt động phức tạp, kéo dài.
Trước đó, tháng 9/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra, khám xét và bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh (trụ sở chính tại 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau 6 tháng điều tra, nhà chức trách đã tiếp nhận hơn 3.300 đơn thư của người dân tố cáo Tập đoàn địa ốc Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1.800 tỷ đồng.
Theo cảnh sát, con số này chưa khớp với số liệu công an thu thập được khi Tập đoàn địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỷ đồng (cảnh sát nhận định còn nhiều nạn nhân chưa đến cơ quan điều tra trình báo).
.png)
Ba anh em ruột tập đoàn “địa ốc Alibaba” bị bắt vì lừa đảo (Ảnh: TNO).
Quá trình điều tra, cảnh sát cáo buộc Luyện giữ vai trò chủ mưu, cùng 2 em trai thành lập ra Công ty địa ốc Alibaba và các công ty thành viên có quy mô hơn 2.600 nhân viên. Họ thu gom lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, tự vẽ ra 40 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án nhưng anh em Luyện vẫn quảng cáo là đất nền dự án để bán cho các khách hàng.
Cơ quan điều tra cho rằng anh em Luyện hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản. Thực chất, họ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi).
Liên quan đến vụ án này, Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch tập đoàn Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai Luyện), Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, em trai Luyện) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Lực còn bị khởi tố thêm hành vi Rửa tiền.
Đến ngày 5/3/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP cho biết, Viện KSND cùng cấp vừa ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan vụ Địa ốc Alibaba lừa đảo bán “dự án ma”.
Trong số 13 người bị bắt tạm giam có 11 người là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Họ gồm: Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang).
Ngoài ra còn có Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép) và Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng).
Bên cạnh đó còn có ông Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land) và bà Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba).
Bà Võ Thị Thanh Mai là vợ của Ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba) cũng nằm trong danh sách 14 người bị khởi tố tuy nhiên bị can này được cơ quan điều tra cho tại ngoại.
