Theo đó, những cá nhân được triệu tập lần này được xem là những người "có vai trò quan trọng" của Địa ốc Địa ốc Alibaba, ngoài ra Cơ quan CSĐT Công an TP còn kêu gọi nạn nhân làm đơn tố cáo.
Cụ thể, công an đã triệu tập hơn 13 cá nhân để lấy lời khai, làm rõ những hành vi liên quan đến hoạt động mua bán dự án "ma" tại Địa ốc Alibaba.
Trước đó, ngày 27/9/2019, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP đã khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với 2 bị can Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, là công ty thành viên của Địa ốc Alibaba) liên quan đến Công ty Alibaba phạm pháp.
Luyện, Lĩnh, Lực là 3 anh em ruột, nắm giữ các chức vụ quan trong nhất tại Công ty Alibaba, đứng tên sử dụng đất trong các dứ án “ma” do công ty này lập nên để lừa hàng ngàn khách hàng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 5/2016, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập Địa ốc Alibaba hoạt động kinh doanh bất động sản và phát triển “chóng mặt”.
Cụ thể, Địa ốc Alibaba đã có 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên thực hiện 43 dự án phân lô bán nền tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Nguyễn Thái Luyện được xác định chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực cùng các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng.
Công an xác định, Địa ốc Alibaba núp bóng dưới dạng kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Công an cũng đã xác định Địa ốc Alibaba lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng.
Khi con số hơn 6.700 khách hàng bị Địa ốc Alibaba lừa đảo, và Alibaba thu số tiền qua giao dịch dự án ảo lên đến hơn 2.500 tỷ đồng, nhiều người choáng váng.
Khi Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi), Nguyễn Thái Lực (20 tuổi; là 3 anh em ruột) bị pháp luật “sờ gáy”, nhiều thảm cảnh khách hàng dần lộ ra. Có những khách hàng là nạn nhân rơi vào đường cùng khi lén gia đình mang tiền “đổ” vào tập đoàn lừa đảo này.
