Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các sở ngành, công an tỉnh và UBND của 3 huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc rà soát lại những thửa đất nằm trong dự án “ma” do Địa ốc Alibaba đứng tên để kê biên tài sản theo đề xuất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thái Luyện và Alibaba đã chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng của 6.700 người thông qua các dự án ma.
Theo đó, Công an TP cho biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 311 thửa đất của Alibaba đang bị ngăn chặn giao dịch sau khi công an khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan để phục vụ điều tra hành vi lừa đảo của công ty này.
Do đó, phía Công an TP đề xuất các địa phương có đất của Alibaba công khai kê biên tài sản. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính tỉnh hỗ trợ việc định giá 255 thửa đất tại các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc do Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba, cùng Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty và một số cá nhân khác trong công ty này đứng tên.
Cụ thể, có 255 thửa đất tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Xuân Lộc do ông Nguyễn Thái Lĩnh (giám đốc Địa ốc Alibaba) cùng ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba) và một số cá nhân khác trong công ty này đứng tên.
Theo điều tra ban đầu, Công ty Alibaba đã lập hàng chục dự án ở nhiều địa phương, sau đó bán cho hơn 6.700 khách hàng để chiếm đoạt khoảng 2.500 tỷ đồng.
Hiện Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều người liên quan, trong đó có ông Lĩnh, ông Luyện và nhiều cá nhân khác.
Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với 3 địa phương xem xét lại tất cả những thửa đất mà Công an TP đang yêu cầu kê biên tài sản và định giá. Sau đó công khai tại các địa phương và trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, tránh tranh chấp.
Trước đó, hồi tháng 9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP bắt khẩn cấp anh em Lĩnh - Luyện để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định anh em Luyện và Lĩnh lập ra Tập đoàn Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên).
Luyện được xác định đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo Lĩnh thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự vẽ ra 40 dự án "ma" tại Đồng Nai (29 dự án), Bà Rịa-Vũng Tàu (9 dự án), Bình Thuận (2 dự án). Tất cả dự án này Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép.
Sau đó, Alibaba phân lô, bán nền quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để bán cho hàng ngàn khách hàng.
Tính đến ngày 30/6/2019, Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng.
Từ khi hai anh em Luyện bị bắt, người dân đã liên tục đến trụ sở Công an TP làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo.
Liên quan đến vụ án nói trên, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã kêu gọi người dân nào là nạn nhân của Alibaba liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan Cảnh sát điều tra ở các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ.
