Sáng nay (21/11), phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo khác tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50).
Đại diện VKSND nêu quan điểm trước tòa.
Sau phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, phiên tòa sẽ bước vào phần tranh tụng. Trước khi luật sư và các bị cáo nêu luận cứ bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản luận tội sau 8 ngày xét hỏi công khai.
Ân hận vì chuyện xảy ra, song ông Phan Văn Vĩnh cho rằng mình chỉ có lỗi cố ý gián tiếp và phủ nhận việc được trùm cờ bạc cho 27 tỷ, 1,7 triệu USD và đồng hồ Rolex 7.000 USD.
Bị đánh giá là chưa thành khẩn trong quá trình thẩm vấn, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đồng tình với cáo buộc của cơ quan công tố nhưng cho rằng sai phạm của mình chỉ là thiếu trách gây hậu quả nghiêm trọng và phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương cho 22 tỷ đồng.
Đại diện VKS cho rằng, hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng đã lợi dụng công nghệ cao để tổ chức dánh bạc, lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến; Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.853 tỷ đồng.
CQĐT đã khởi tố 105 bị can cư trú ở 24 tỉnh, TP từ Bắc đến Nam, từ trung du đến đồng bằng.
Số tiền thu được trong vụ án đạt mức kỷ lục trong tư pháp Việt Nam.
Kết quả xét hỏi tại tòa, có 89/92 bị cáo thừa nhận tội, cho thấy việc truy tố đối với 89 bị cáo này là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật.
Còn lại 3/92 bị cáo chưa nhận tội gồm: - Bị cáo Lê Thị Lan Thanh chỉ thừa nhận tội Mua bán trái phép hóa đơn, không thừa nhận tội Tổ chức đánh bạc.
- Bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, mà chỉ nhận lỗi cố ý gián tiếp tức là Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
- Riêng Nguyễn Thanh Hóa quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác.
Phan Sào Nam bị đề nghị 6-7 năm tù
Đối với Phan Sào Nam, tại tòa cựu Chủ tịch VTC online hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Là người khởi xướng, điều hành nhóm đối tượng ở VTC online và Công ty Nam Viện, Nam hưởng hơn 1.400 tỷ đồng từ tổ chức đánh bạc. Có số tiền trên, bị cáo chuyển tiền lòng vòng qua người thân, mua bất động sản.
Ngoài ra, Nam còn gửi dì ruột là Phan Thu Hương 236 tỷ để mua nhà, góp vốn vào công ty và gửi ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu USD. Sau khi nghiên cứu pháp luật, Nam xác định hành vi sử dụng tiền có dấu hiệu rửa tiền nên xin gộp xử lý trong vụ án này. Bị cáo tự thú nên viện kiểm sát cho rằng cần quy kết trách nhiệm trong vụ án. Số tiến hơn 300 tỷ và 3,5 triệu USD nếu thu hồi xung công thì không xem xét trách nhiệm.
Hiện nay, cơ quan chức năng đang tạm giữ của Nam 1.086 tỷ, phong tỏa tài khoản 13 hợp đồng mua căn hộ, 4 ôtô tổng trị giá gần 250 tỷ (đạt 90,7%).
Xét các tình tiết giảm nhẹ, có thể tuyên phạt Nam dưới khung hình, VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên bị phạt Phan Sào Nam 3-4 năm tù tội Tổ chức đánh bạc và 3 năm tù vì tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung từ 6-7 năm tù. Về biện pháp tư pháp, viện kiểm sát đề nghị tòa tịch thu sung ngân sách Nhà nước hơn 1.475 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Dương bị đề nghị 11-13 năm tù
Viện kiểm sát nhận định bị cáo Nguyễn Văn Dương tại tòa hoàn toàn thừa nhận hành vi của mình phạm 2 tội như cáo trạng truy tố là tổ chức đánh bạc và rửa tiền.
VKS nhận thấy Dương giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ huy nhóm đối tượng tại Công ty CNC... đã gây ra hậu quả đặc biệt cho xã hội. Từ đó gây ra hàng loạt tội phạm khác, làm tha hóa cán bộ.
Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính hơn 1.500 tỉ đồng, để che giấu nguồn tiền, Dương thực hiện hành vi rửa tiền hơn 300 tỉ đồng. Đến nay thu hồi được hơn 245 tỉ và 4 ô tô chưa định giá.
Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Về tình tiết tăng nặng, ngoài tình tiết định khung, Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.
Về tình tiết giảm nhẹ quá tình điều tra, Dương thành khẩn khai báo nhưng chưa thành khẩn việc sử dụng cất giấu số tiền thu lời bất chính. VKS đề nghị mức án bị cáo Dương 8-9 năm tù cho tội tổ chức đánh bạc, và 3-4 năm tội rửa tiền.
Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị đề nghị tổng hợp hình phạt 11-13 năm tù cho cả 2 tội danh.
Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm - 7 năm 6 tháng tù
Theo đại diện VKS, bị cáo cho rằng mình không phạm tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, chỉ thiếu trách nhiệm để cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội.
VKS thấy rằng, để tạo điều kiện cho Dương phạm tội, bị cáo Vĩnh biết CNC có sai phạm nhưng không có biện pháp phòng ngừa.
Bị cáo Vĩnh và Hóa nhận được nhiều báo cáo hành vi sai phạm của CNC, nhưng vẫn cho phép vận hành thí điểm.
Phan Văn Vĩnh biết việc CNC tổ chức đánh bạc từ tháng 6/2016. Bên ngoài, Vĩnh chỉ đạo bóc gỡ, nhưng bên trong bị cáo tiếp tục ủng hộ công ty này tổ chức đánh bạc, chống lưng cho CNC, dù biết lãnh đạo Bộ yêu cầu phải dừng.
Phan Văn Vĩnh còn ký hợp thức công văn không số (sau này điền số) khi bị Thanh tra Tổng cục kiểm tra, che giấu sự đồng lõa.
Bị cáo có dấu hiệu nhận hối lộ hay không, đến thời điểm này VKS chưa chứng minh được, sẽ tiếp tục làm rõ ở giai đoạn sau.
Theo đại diện VKS, Nguyễn Thanh Hóa là cấp dưới, có trách nhiệm thực hiện mệnh lệnh của bị cáo Vĩnh. Phan Văn Vĩnh cho rằng bút phê của mình là chỉ đạo của cấp trên đối với cấp dưới, do đó Hóa không thực hiện mệnh lệnh thì bị cáo Vĩnh có quyền xử lý.
Điều này cho thấy Vĩnh là người cầm đầu chỉ huy trong việc bao che, tạo điều kiện cho CNC tổ chức đánh bạc.
Việc xem xét xử lý đối với bị cáo Vĩnh mới dừng lại ở tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Về tình tiết tăng nặng, ngoài các tình tiết tăng nặng định khung, Vĩnh không phải chịu.
Về tình tiết giảm nhẹ, đại diện VKS cho rằng tại tòa bị cáo không thành khẩn, cho rằng bản thân chỉ gián tiếp thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn. Do vậy, bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, mới chỉ ăn năn hối cải khi nhận hành vi của mình gây ra đau khổ cho biết bao gia đình.
Đại diện VKS cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ khi Phan Văn Vĩnh có nhiều thành tích lúc còn công tác.
VKS đề nghị xử phạt bị cáo Vĩnh 7 năm - 7 năm 6 tháng tù tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.