Hai bị cáo bị xét xử về hành vi lừa đảo ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, Giám đốc Công ty Vina Cyber, ngụ Q.3, TP.HCM) 16,5 tỉ đồng.
Lần xét xử này HĐXX triệu tập thêm 5 người làm chứng tham gia phiên tòa, trong đó có người yêu của bị cáo Thùy Dung là Lữ Minh Nghĩa. Ngoài ra, theo diễn biến quá trình điều tra bổ sung, luật sư của Phương Nga cũng tung ra chứng cứ mới về 17 lần xuất nhập cảnh chung giữa Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ.
Phương Nga (trái) và Thùy Dung tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21.9.2016.
Phiên tòa do Phó chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa, đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa là kiểm sát viên Trần Hải Nam. Dự kiến phiên xử diễn ra trong một ngày.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21.9.2016, TAND TP.HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bởi tại phiên tòa Nga thừa nhận có nhận từ ông Mỹ 16,5 tỉ đồng nhưng cho rằng đây là tiền “giao dịch” liên quan đến "hợp đồng tình cảm" giữa Nga và ông Mỹ trong thời gian 7 năm; đồng thời, Dung cũng khai đã được Nga cho xem "hợp đồng tình cảm" giữa Nga và ông Mỹ trên email của Nga liên quan đến 16,5 tỉ đồng.
Tuy nhiên, theo cáo trạng tháng 4.2017, qua điều tra bổ sung, không chứng minh được ông Mỹ là người sử dụng địa chỉ email mà Dung khai thấy "hợp đồng tình cảm" giữa Nga và ông Mỹ, không đủ cơ sở xác định có hay không có "hợp đồng tình cảm" theo lời khai của Dung.
Ngoài ra, việc điều tra bổ sung cũng không có căn cứ xác định bà N.M.P là người xúi giục, hướng dẫn, hợp thức hóa mua bán nhà. Từ đó, cáo trạng vẫn xác định, đầu năm 2012, Nga nói với ông Mỹ mình có nhiều mối quan hệ tốt, uy tín với bạn bè trong giới địa ốc nên mua được nhà giá rẻ hơn thị trường. Nga giới thiệu cho ông Mỹ lần lượt mua 3 căn nhà ở đường Hùng Vương (Q.5), đường Trần Não (Q.2), đường Nguyễn Trãi (Q.1). Ông Mỹ đồng ý mua nhà và đã chuyển tiền cho Nga vừa bằng hình thức chuyển khoản (tài khoản do Dung đứng tên), vừa giao tiền tại nhà của Nga, có ghi biên nhận. Khi giao đủ số tiền 16,5 tỉ đồng nhưng không nhận được nhà như thỏa thuận, ông Mỹ làm đơn tố cáo Nga và Dung.
Ông Cao Toàn Mỹ.
Để đối phó với đơn tố cáo của ông Mỹ, Nga và Dung bàn với nhau làm một hợp đồng giao dịch dân sự mua bán nhà không thành, đã trả lại tiền cho người mua; đồng thời thuê người đe dọa ông Mỹ để ông Mỹ rút đơn tố cáo. Quá trình điều tra, những người được Nga thuê thực hiện các công đoạn nêu trên thừa nhận hành vi nhưng khai không biết việc Nga nhờ giúp nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, do Phương Nga im lặng và từ chối khai báo nên không đủ cơ sở để xử lý những người liên quan về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức.
Tuần trước, từ trại tạm giam, Nga đã gửi đơn từ chối một luật sư từng tham gia bào chữa cho mình từ đầu. Thay vào đó, tự tay Nga đã viết đơn mời hai luật sư bào chữa cho mình. Đó là LS Phạm Công Hùng – nguyên thẩm phán TAND Tối cao, LS Trần Đình Danh - nguyên kiểm sát viên VKSND Tối cao. Cả hai luật sư đều thuộc Công ty luật TNHH Công Hùng và Cộng sự
Ngoài ra, bà Hồ Mai Phương - mẹ của Nga - còn mời thêm ba luật sư: LS Nguyễn Cương - nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá, LS Nguyễn Văn Dũ và LS Nguyễn Văn Quynh.
Chủ toạ phiên toà là thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Phó Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM
LS Trần Thị Hồng Việt, nguyên thẩm phán TAND TP.HCM, bào chữa cho bị cáo Thuỳ Dung.
Phía người bị hại Cao Toàn Mỹ có ba luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là LS Vũ Ngọc Tường, luật gia Vương Công Đức - giám đốc Công ty Tư vấn và Đầu tư Pacific và LS Trần Thu Nam.
