Nhóm đối tượng này do Lê Thanh Hải (SN 1983, trú phường Trường Thi, TP Vinh) cầm đầu. Hải là đối tượng đã có 5 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản; cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản; mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.
Trợ thủ đắc lực cho Hải trong đường dây này là 2 đối tượng cùng trú tại TP Vinh, gồm: Lê Kiên Trung (SN 1979, trú tại phường Lê Lợi) và Trần Diễn Thương (SN 1976, ở phường Hưng Dũng). Thương cũng có 2 tiền án về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy và mua bán người.
Lê Thanh Hải tại cơ quan công an. (Nguồn ảnh: Công an cung cấp)
Thời gian qua, Hải phân công cho Trung và Thương đi tiếp cận người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nhóm này giới thiệu với dân là cán bộ Sở Tài nguyên và môi trường, có nhiều mối quan hệ, có khả năng đấu giá thành công các lô đất quy hoạch, hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Khi người dân tin tưởng, Trung trực tiếp nhận tiền và giấy tờ liên quan từ các bị hại đưa cho Hải. Sau đó, Hải phân công Thương liên hệ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đưa cho các bị hại.
Các đối tượng giả danh cán bộ sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng. (Nguồn ảnh: Công an cung cấp)
Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hải đã chỉ đạo các đối tượng trong đường dây tạm chuyển vào sinh sống tại các tỉnh phía Nam. Trong đó, Lê Kiên Trung được Hải chỉ đạo sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, còn Thương được Hải sắp xếp ở tại TP Đà Nẵng. Chỉ đến khi phát hiện và liên hệ được "con mồi", 02 đối tượng Trung và Thương mới quay về Nghệ An, phối hợp với Hải để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian theo dõi, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng trên. Qua khám xét cơ quan công an tạm giữ gồm: 1 xe ôtô; 5 điện thoại di động; 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả; 1 đăng ký xe ôtô giả và nhiều giấy tờ liên quan. Cơ quan chức năng cũng đồng thời tiến hành phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng.
Với thủ đoạn như trên, từ cuối năm 2021 cho đến nay, Lê Thanh Hải cùng các đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 25 bị hại trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.
Hiện, công an thông báo và đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
