Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương); Ông Võ Thanh Bình (nguyên Phó cục Thuế tỉnh Bình Dương); Ông Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng 1 phòng tại Cục thuế tỉnh Bình Dương.
Cả 3 bị can nêu trên bị khởi tố bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015. Các bị can này bị bắt vì liên quan đến việc tính thuế trong vụ chuyển nhượng lòng vòng 430.000 m2 đất (43ha) dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu Liên hợp Dịch vụ - Đô thị - Thương mại Bình Dương (phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).
.jpg)
Khu đất 43ha ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến nhiều cán bộ bị bắt giam vì sai phạm.
Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là lãnh đạo và cán bộ tại Tổng công ty sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (TCT Bình Dương - PV), gồm: Lý Thanh Châu (SN 1982, Phó Tổng giám đốc, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương); Huỳnh Công Phát (SN 1958, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng giám đốc); Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng) và Nguyễn Thế Sự (Trưởng ban kiểm soát).
Còn trước đó nữa, vào ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Trần Nguyên Vũ (thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc TCT Bình Dương) và Huỳnh Thanh Hải (nguyên thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần vốn góp của TCT Bình Dương tại Công ty Tân Phú; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương). Trong đó, bị can Minh và Vũ bị tạm giam 4 tháng, còn bị can Hải được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo nội dung vụ án, khu đất có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) là tài sản Nhà nước giao cho TCT Bình Dương thực hiện dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu Liên hợp Dịch vụ - Đô thị - Thương mại Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.
Năm 2016, TCT Bình Dương chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với giá hơn 250,1 tỷ đồng (số làm tròn), giá do các bên tự thỏa thuận. Sau đó, khu đất 43ha nêu trên được Công ty Tân Phú chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh - TP Hồ Chí Minh (Công ty Kim Oanh) và đơn vị này động thổ, rao bán đất nền khi chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ…
Sau những sai phạm nghiêm trọng tại khu đất 43ha nêu trên và khu dự án 145ha ở gần đó cũng do TCT Bình Dương được Nhà nước giao quản lý sử dụng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh đến ngày 16/12/2019 ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” để điều tra.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, việc chuyển nhượng 43ha đất do TCT Bình Dương thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá; đấu giá tài sản theo điều 27 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền hơn 126,8 tỷ đồng, so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.
Sau khi các bị can Minh, Vũ và Hải bị khởi tố vào ngày 7/4/2020. Đến ngày 20/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận QSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 của 43ha nêu trên do Công ty Tân Phú quản lý. Tuy nhiên, đại diện Công ty Tân Phú xác nhận 2 giấy chứng nhận này đã được đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công nghiệp Nam Kim (là công ty con của Công ty Kim Oanh) với số tiền 350 tỷ đồng.
Do đó ngày 24/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận QSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 do Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh quản lý và tiến hành thu giữ theo quy định. Đồng thời bàn giao lại khu đất 43ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) bảo quản theo quy định.
Ngoài dự án 43ha, hiện Cơ quan CSĐT cũng đang điều tra đối với dự án có diện tích 145ha ở gần đó. Vụ án này, lúc đầu do Công an tỉnh Bình Dương thụ lý, sau đó Viện KSND tỉnh Bình Dương có quyết định chuyển hồ sơ lên Bộ Công an.
Đến tháng 11/2020, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã quyết định đưa vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TCT Bình Dương vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, bị can Lý Thanh Châu đã có hành vi ký vào 2 biên bản họp Hội đồng thành viên TCT Bình Dương (tháng 11/2016 và tháng 4/2017), giúp Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú. Đồng thời, góp vốn bằng quyền sử dụng đất của dự án 145ha cũng nằm tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Thành trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản Nhà nước.
