Sau một ngày xét xử và nghị án, tối 10/2, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phú Minh Hòa - SN 1983, nhân viên Agribank chi nhánh (CN) Mạc Thị Bưởi - 22 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Liên quan đến vụ án, VKSND TP HCM đề nghị mức án 3 năm tù (cho hưởng án treo) đối với Đặng Thị Thu Hương - SN 1974, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch (PGD) Hòa Hưng - về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng TAND cùng cấp tuyên hình thức cảnh cáo.
Hòa và Hương tại phiên sơ thẩm 10/2.
Đây là vụ án “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Lê Kiều Quang (đang bỏ trốn), Phú Minh Hòa và Đặng Thị Thu Hương trực tiếp thực hiện.
Nguyễn Lê Kiều Quang lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao là Giám đốc PGD Hòa Hưng chiếm đoạt 17 tỉ đồng trong quá trình thực hiện điều chuyển tiền từ CN Mạc Thị Bưởi về PGD Hòa Hưng.
Đồng thời, Quang trực tiếp lập, chỉ đạo Hòa lập khống các hồ sơ tín dụng vay vốn, sau đó sử dụng để giải ngân, rút tiền chiếm đoạt số tiền 22,45 tỉ đồng. Tổng số tiền Quang chiếm đoạt là 39,45 tỉ đồng.
Do Quang đã bỏ trốn nên Công an TP HCM đã quyết định truy nã. Đến 26-5-2016, Công an TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Quang, khi nào bắt được sẽ quyết định phục hồi điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phú Minh Hòa là nhân viên tín dụng PGD Hòa Hưng đã cố ý làm trái các quy định, quy trình về áp tải tiền để Quang tham gia áp tải tiền, sử dụng túi đựng tiền riêng của Quang, chỉ đạo xe áp tải tiền đi sai tuyến, không trực tiếp đi áp tải tiền theo nhiệm vụ được giao... dẫn đến Quang chiếm đoạt số tiền 17 tỉ đồng của ngân hàng.
Đồng thời, trong quá trình làm nhân viên tín dụng tại PGD Hòa Hưng, Hòa đã giúp Quang lập khống 9 hồ sơ tín dụng chiếm đoạt của ngân hàng 8,35 tỉ đồng.
Đối với Đặng Thị Thu Hương, khi Quang yêu cầu ký tên phần cán bộ tín dụng tại 4 hồ sơ tín dụng, Hương thấy có đầy đủ chữ ký, chứng từ nên đã ký tên mà không thực hiện trách nhiệm của cán bộ tín dụng, không tiến hành thẩm định hồ sơ người vay, nội dung vay..., dẫn đến việc Quang sử dụng các hợp đồng này giải ngân, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng của ngân hàng.
Thời gian qua, có không ít cán bộ ngân hàng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản gây ra những hậu quả nặng nề.
Mới đây nhất, vào ngày 9/2/2017, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Phòng Cảnh sát truy nã đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ Nguyễn Minh Tân (33 tuổi), nguyên Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Tiểu Cần, tại một khách sạn ở Vũng Tàu.
Tân bị bắt sau 3 năm trốn truy nã. Ảnh Hồ Giang/CAND.
Tân bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Trà Vinh vào tháng 6/2013, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cảnh sát, năm 2011, Tân giữ chức Trưởng Phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Sacombank tại Tiểu Cần, nên nhận được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng.
Tân nói với nhiều người gửi tiền vào ngân hàng sẽ nhận lãi suất cao hơn các nơi khác và có cơ hội được đi du lịch nước ngoài. Sau đó, người này trực tiếp nhận hồ sơ rồi giả mạo chữ ký khách hàng, lập hợp đồng vay thế chấp thẻ tiết kiệm, rồi chiếm đoạt.
Khi khách hàng đến vay tiền, Tân yêu cầu đăng ký hồ sơ nhận tiền trước nhưng chỉ đưa một phần tiền vay, số còn lại người này bỏ túi riêng.
Theo cảnh sát, từ năm 2011 đến 2013, Tân đã chiếm đoạt 26 tỷ đồng của 33 nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tân để phục vụ công tác điều tra.
