Theo đơn trình bày của ông Khưu Nhạc, năm 2020, do nhu cầu về vốn để triển khai dự án cụm công nghiệp Mỹ Kim Long (tại xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) của Công ty TNHH ĐT&TM Mỹ Kim Long. Thông qua giới thiệu của bà Mỹ Lệ, ông Khưu Nhạc đến gặp bà Đào Bích Nga (ngụ đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3 TP Hồ Chí Minh) là người môi giới. Tại nhà bà Nga, ông Nhạc đã gặp một thanh niên tên là Phát, anh này giới thiệu mình quen người nhà của một nguyên lãnh đạo cấp cao, có ý định hợp tác xây dựng Cụm Công nghiệp Mỹ Kim Long và hẹn ông đến Công ty TNHH KD BĐS và xây dựng nhà đất Đông Phương (Phát giới thiệu Công ty này của con vị nguyên lãnh đạo cấp cao), địa chỉ 169/42, D2, Lương Đình Của, khu phố 3, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh để gặp Tổng Giám đốc Trần Thị Đông Phương (đây cũng là địa chỉ chi nhánh của Công ty TNHH KD BĐS và xây dựng nhà đất Đông Phương) bàn về công việc hợp tác đầu tư cụm công nghiệp Mỹ Kim Long. Sau đó hai bên đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số: 0022- Q 206/2904/BP- MYKIMLONG/HĐHT/2020 ngày 29/4/2020.
Theo hợp đồng hợp tác, tổng số vốn đầu tư cho toàn dự án là 3.335 tỷ đồng. Các bên góp vốn theo tỷ lệ: Bên A (Công ty Mỹ Kim Long) góp 20% tương đương với số tiền mà bên A đã đầu tư vào dự án đến thời điểm hiện tại, Bên B (Công ty Đông Phương) góp 80%. Thời gian bên B góp vốn làm 3 đợt: Đợt 1, trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này bên B phải thanh toán cho bên A số tiền 1.000 tỷ đồng; đợt 2, vào tháng 2/2021 bên B thanh toán tiếp 500 tỷ đồng; đợt 3, vào tháng 6/2021 bên B sẽ thanh toán hết số tiền còn lại đủ để hoàn thành dự án. Thời gian hoàn thành dự án dự kiến trong vòng 36 tháng kể từ tháng 10/2020…
Cùng ngày 29/4/2020, hai bên đã ký tiếp Thỏa thuận bảo lãnh thực hiện Hợp đồng số 02/ĐP-MKL/BLTHHĐ/2020, nhằm “Áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng đầu tư đối với dự án Khu tái định cư An Nhật Tân và cụm công nghiệp Mỹ Kim Long”. Theo đó, bên A phải chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của bên B để đảm bảo phía bên A thực hiện sử dụng tiền của bên B thanh toán cho bên A theo hợp đồng hợp tác nêu trên đúng mục đích. Nếu trong trường hợp tài chính của dự án đã nhận được mà không giải ngân thực hiện xậy dựng dự án thì bên B sẽ sử dụng số tiền bảo lãnh này vào mục đích hỗ trợ thúc đẩy để tài chính được giải ngân theo Hợp đồng số 0022- Q 206/2904/BP- MYKIMLONG/HĐHT/2020 ngày 29/4/2020.
Tiếp đó, ngày 4/5/2020, hai bên ký Phụ lục hợp đồng số 0022- Q 206/2904/BP- MYKIMLONG/HĐHT/2020 ngày 29/4/2020. Nội dung của Phụ lục hợp đồng này nêu “Trong trường hợp sau 60 ngày bên B không chuyển tiền đầu tư vào dự án (theo Hợp đồng số 0022) thì bên B phải trả lại số tiền 5 tỷ đồng (là số tiền bảo lãnh mà bên A đã chuyển cho bên B theo thỏa thuận bảo lãnh số 02) cho bên A.
Sau khi ký Phụ lục hợp đồng, ông Khưu Nhạc đã chuyển số tiền 5 tỷ đồng từ ngân hàng Sacombank theo ủy nhiệm chi số: CT02121.812800005 ngày 7/5/2020 cho Công ty Đông Phương qua số tài khoản 147704070012516 tại ngân hàng HDBank mà bà Trần Thị Đông Phương là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.
Tuy nhiên, sau 02 tháng Công ty Đông Phương vẫn không chuyển tiền cho Công ty Mỹ Kim Long để xây dựng dự án. Ông Khưu Nhạc đã nhiều lần gọi điện cho bà Đông Phương và các người liên quan nhưng họ không bắt máy và thậm chí tắt máy luôn. Ông Khưu Nhạc đã phải nhiều lần trực tiếp đến Công ty Đông Phương đòi lại 5 tỷ đồng bảo lãnh. Ngày 20/7/2020, bà Đông Phương đã ký cam kết trả lại 5 tỷ đồng bảo lãnh cho Công ty Mỹ Kim Long vào ngày 5/8/2020, do lỗi vi phạm cam kết thỏa thuận bảo lãnh thực hiện Hợp đồng số: 0022- Q 206/2904/BP- MYKIMLONG/HĐHT/2020 và Phục lục hợp đồng kèm theo.
Sau nhiều lần hứa trả, ngày 15/9/2020 bà Phương mới trả cho ông được 2,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại 2,5 tỷ đồng, bà Phương hứa trả nhưng không trả mà đã rời chi nhánh công ty đi nơi khác và mất liên lạc từ đây. Đến nay, đã hơn một năm ông Khưu Nhạc tìm kiếm bà Đông Phương nhiều nơi mà không gặp, gọi điện thoại thì bà Phương không nghe máy, sau đó bà Phương đã đổi số điện thoại. Không còn cách nào liên lạc được với bà Phương, ông Khưu Nhạc đã làm đơn tố cáo bà Phương có “hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của mình đến Cơ quan Công an và báo chí.
Sau khi tiếp nhận đơn của ông Khưu Nhạc, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị đã liên lạc được với bà Trần Thị Đông Phương qua điện thoại. Sau khi nghe phóng viên trình bày sự việc, bà Phương đã yêu cầu và phóng viên đã chuyển đơn của ông Khưu Nhạc cùng các hồ sơ liên quan qua số zalo của bà. Tiếp đó, phóng viên nhiều lần xin gặp bà Phương để tìm hiểu sự việc…nhưng bà Phương đều từ chối với lý do “bận công tác”!
