Trước đó, hồi tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty do ông Dũng làm tổng giám đốc.
Theo điều tra, tháng 7/2020, ông Dũng ký kết với Công ty ND Private Capital (trụ sở tại Mỹ) do ông Nicholas Dang là đại diện ký hợp đồng, cung cấp găng tay y tế. Công ty ND Private Capital đặt cọc cho Công ty Đông Nam Á của Dũng số tiền hơn 1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng).
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)
Tuy nhiên, quá thời hạn phải giao hàng, Công ty Đông Nam Á vẫn không thực hiện việc giao hàng và cũng không hoàn trả tiền cho Công ty ND Private Capital.
Qua điều tra, công an xác định Công ty Đông Nam Á không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế. Đồng thời, không làm đại lý, không được ủy quyền kinh doanh, không có sẵn nguồn hàng găng tay y tế.
Nhưng ông Dũng với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty Đông Nam Á vẫn ký kết hợp đồng để bán mặt hàng này cho Công ty ND Private Capital.
Ông Dũng đưa ra thông tin không đúng sự thật về khả năng cung cấp mặt hàng nêu trên cho Công ty ND Private Capital nhằm tạo sự tin tưởng để công ty này đồng ý ký kết hợp đồng, chuyển số tiền 1.099.000 USD (hơn 24 tỉ đồng) cho Công ty Đông Nam Á.
Sau khi nhận tiền, ông Dũng không thực hiện thỏa thuận giao hàng, cố tình không hoàn trả tiền cho Công ty ND Private Capital. Từ đó, ông Dũng chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân số tiền đặt cọc nói trên.
Được biết, mặt hàng găng tay y tế Nitrile không bột, nhãn hiệu Superieur là mặt hàng do Công ty TNHH quốc tế Kim Bảo Sơn phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Qua xác minh, Công ty Kim Bảo Sơn không ký kết hợp đồng mua bán mặt hàng này với Công ty Đông Nam Á hay cá nhân Đỗ Văn Dũng.
