Thứ 4, 05/10/2022, 19:04 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Tiếp tục điều tra nguồn gốc 3.000 tỷ đồng góp vốn vào Saigon Co.op

Tiếp tục điều tra nguồn gốc 3.000 tỷ đồng góp vốn vào Saigon Co.op
(Tieudung.vn) - Liên quan đến vụ án sai phạm tại Saigon Co.op, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa có kết luận điều tra vụ án, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục xác minh thêm về nguồn gốc 3.000 tỷ đồng các cá nhân và công ty góp vốn vào Saigon Co.op vào tháng 3/2016.

Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh ban hành Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP đề nghị truy tố Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op); Võ Thành Trung - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào - Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Theo Kết luận điều tra, tháng 2/2016, HĐQT Saigon Co.op đã họp và thông qua Nghị quyết thống nhất phương án thực hiện thương vụ mua bán sáp nhập Big C Việt Nam và huy động vốn để thực hiện.

Đến ngày 4/3/2016, HĐQT Saigon Co.op tiếp tục họp thông qua Nghị quyết, quyết nghị chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt tổ chức việc thu xếp vốn. Cùng ngày, bị can Diệp Dũng đã ký công văn gửi "Quý Nhà đầu tư tiềm năng" thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỷ đồng. Mục đích là đặt cọc cho thương vụ này. Tuy nhiên, ông Dũng không thông qua HĐQT.

Cụ thể, ngày 19/8/2016, Diệp Dũng tự ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng và Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng (không thông qua hội đồng quản trị). Để thực hiện 2 hợp đồng này, Diệp Dũng đã tự ý ký ủy nhiệm chi, chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang tài khoản của hai công ty.

Tiếp tục điều tra nguồn gốc 3.000 tỷ đồng góp vốn vào Saigon Co.op

Vụ án liên quan đến các sai phạm tại Saigon Co.op đã có kết luận nhưng Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra thêm nhiều nội dụng. Ảnh: MXH

Tháng 11/2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận được 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định 1.000 tỷ đồng này là của Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op, sau đó thông qua các công ty và cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vốn vào Saigon Co.op lên 4.000 tỷ đồng.

Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, ông Dũng và Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác.

Tháng 3/2018, ông Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của 2 hợp đồng và sau đó bị Cục Thuế TP truy thu thuế và phạt tiền.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Diệp Dũng và Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào (đồng phạm giúp sức cho Dũng) đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115,6 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 29,8 tỉ đồng).

Hành vi của các bị can còn lại là không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao đối với việc kiểm tra, giám sát số tiền 3.000 tỷ đồng được huy động vốn vào Saigon Co.op và 2 hợp đồng đầu tư với số tiền 1.000 tỷ đồng nêu trên, gây thiệt hại hơn 115,6 tỷ đồng.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) được thành lập theo quyết định của UBND TP hơn 30 năm trước. Hiện, Saigon Co.op có hơn 100 siêu thị (Co.opmart) trên cả nước.

Ông Diệp Dũng làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ tháng 5/2015, đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty Cổ phần và Phát triển Saigon Co.op (công ty con do Saigon Co.op sở hữu 97% vốn điều lệ).

Tháng 2/2020, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu tăng vốn bất thường của Saigon Co.op. Các HTX thành viên đạt lợi nhuận 5-6 tỷ đồng/năm không góp vốn nhưng nhiều HTX chỉ đạt lợi nhuận từ 24 đến 500 triệu đồng lại góp hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí có đơn vị kinh doanh thua lỗ vẫn góp 247 tỷ đồng.

Thành ủy - UBND TP Hồ Chí Minh nhiều lần yêu cầu ông Diệp Dũng (đang là Thành ủy viên) làm việc, nhưng ông Dũng luôn tìm cách né tránh, không hợp tác làm việc. Mặc dù Thanh tra TP Hồ Chí Minh đang thanh tra và yêu cầu Saigon Co.op phải chấp hành Quyết định Thanh tra và tuân thủ các yêu cầu, nhưng ngày 24/7/2020, ông Diệp Dũng vẫn triệu tập và tổ chức Đại hội Thành viên bất thường Saigon Co.op lần một.

Cho rằng có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm ở lần bổ sung vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng, Cơ quan Thanh tra đề nghị UBND TP chuyển hồ sơ sang Công an để điều tra.

Tags:
4.7 21 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

Cảnh báo
(Tieudung.vn) Sau khi đào thoát hoặc được giải cứu từ những “trại buôn người” bên đất Campuchia, các nạn...
 
TP Hồ Chí Minh: Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu bị kiện ra tòa
(Tieudung.vn) Trong vụ án này, người khởi kiện là thầy giáo Trần Minh Luân Phó Giám đốc Trung...
 
Cảnh báo
(Tieudung.vn) Sau khi bị lừa bán, bị ép làm công việc lừa đảo với tần suất 16 18...

Muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Năm 6/10/2022 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Năm 6/10/2022 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải có thể sẽ...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Tư 5/10/2022 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Tư 5/10/2022 của 12 cung hoàng đạo: Sự bảo thủ của Bọ...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Ba 4/10/2022 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Ba 4/10/2022 của 12 cung hoàng đạo: Những Thiên Bình còn độc...

Du lịch - Ẩm thực

Chung tay phục hồi và phát triển du lịch Hà Nội
(Tieudung.vn) Được sự đồng ý của UBND Thành phố Hà Nội, Báo Kinh tế Đô thị phối hợp...
 
Khánh Hòa: Sở Du lịch ký kết hợp tác với Arena Management & Services - AMS
(Tieudung.vn) Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, The Arena đã đi vào hoạt động vận hành...
 
Thực đơn cơm chiều: Món ăn các thành viên đều thích
(Tieudung.vn) Thực đơn cơm chiều nay gồm có: Canh tiết heo, sườn non kho tiêu, thịt bò xào hoa...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
2.48373 sec| 874.164 kb