Trong 2 ngày 3/5 và 4/5, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa 6 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” ra xét xử. 6 bị cáo, gồm: Hồ Thị Kim Luân (SN 1983), Nguyễn Thị Hồng Thanh (SN 1985), Vũ Thị Diệu Thúy (SN 1975), Lê Trần Minh (SN 1978, cả 4 cùng ngụ tỉnh Bình Phước, cùng bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”). Riêng 2 bị can Huỳnh Phạm Phương Thảo (SN 1980), Bùi Nguyễn Minh Thảo (SN 1994) bị khởi tố tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Từ nạn nhân trở thành đồng phạm, lừa mẹ và dì!
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, tháng 2/2011, Kim Luân được tuyển vào làm nhân viên kho K899 (K899) Cục Quân khí thuộc Tổng Cục kỹ thuật – Bộ Quốc phòng (đóng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Làm việc được 3 tháng, Luân bỏ việc về sống với chồng tại thị xã (TX) Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Cần tiền tiêu xài, Luân nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách tung tin mình là nhân viên quốc phòng, quen nhiều lãnh đạo ở Cục quân khí, có thể xin việc làm trong các đơn vị quân đội. Tháng 3/2012, Luân quen Nguyễn Thị Hồng Thanh (con gái bà Đỗ Thị Vân, SN 1958, ngụ TX. Đồng Xoài). Luân giới thiệu mình là cán bộ K882 (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đang nghỉ thai sản. Do từng làm việc tại K899 nên Luân biết tên của lãnh đạo và các thuật ngữ chuyên dùng trong quân đội khiến Thanh tin và nhờ Luân xin vào làm tại K882. Luân nhận của Thanh 40 triệu đồng, hứa 1 tháng có việc.
Ngày 29/5/2012, Luân làm giả “thông báo tuyển dụng” với nội dung tuyển Thanh vào K882. Vì Luân chỉ đưa bản photocopy nên Thanh nghi ngờ, tìm hiểu, phát hiện giấy giả nên đòi tiền thì Luân thú nhận lừa Thanh. Dù bị lừa, nhưng khi nghe Luân hứa cho 1 triệu đồng/ngày, mua xe Vespa, mua vàng…, nếu Thanh nói với mẹ Thanh đưa tiền để Luân xây nhà máy nước, khi hoạt động sẽ trả lại thì Thanh đồng ý! Vì vậy Thanh đưa mẹ mình xem “tờ thông báo tuyển dụng” để mẹ chi tiền xin việc cho Nguyễn Thị Hương Thùy (em gái Thanh). Sau khi lừa được của bà Vân 77 triệu đồng, Luân trả Thanh 40 triệu đồng đã lừa trước đó.
Nhận thấy lừa bà Vân khá dễ, Luân tiếp tục tung tin Thanh – Thùy đã được tuyển dụng nên đủ tiêu chuẩn mua đất tại K882. Luân yêu cầu Thanh nói với bà Vân là có nhiều người đã nộp tiền mua đất. Nghe con gái nói, bà Vân đưa Luân 210 triệu đồng để mua cho Thanh - Thùy mỗi người 1 ha cao su giá 20 triệu đồng, 1 lô đất ở K882 giá 35 triệu đồng và 1 lô đất giá 50 triệu đồng ở K860 (tỉnh Đồng Nai). Lừa xong vụ này, Luân tiếp tục “nổ” ở K860 có nhiều người được mua đất nhưng không có tiền nộp, chỉ cần mua lại suất khi giải tỏa sẽ nhận tiền bồi thường rất cao. Nghe vậy bà Vân đưa thêm Luân 573 triệu đồng mua 10 lô. Tổng số tiền bà Vân bị con gái giúp Luân lừa là 860 triệu đồng.
Trong quá trình lừa bà Vân, Kim Luân nhờ Thanh giới thiệu làm quen với bà Đỗ Thị Thanh Luân (SN 1973, dì ruột Thanh)! Cũng với “chiêu” lừa bà Vân, Kim Luân đã lừa bà Thanh Luân số tiền 1.743.500.000 đồng! Để lừa bà Thanh Luân, ngoài sự trợ giúp đắc lực của Thanh, Kim Luân còn thuê Nguyễn Văn Hà (SN 1970, ngụ tỉnh Hải Dương), Nguyễn Như Hoàn (SN 1964) và Đinh Quang Vinh (SN 1981, cả 2 ngụ tỉnh Bình Phước) lần lượt đóng giả các vai: Chủ nhiệm K882, cán bộ Tổng Cục kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), cán bộ K882 gặp bà Thanh Luân để “rỉ tai” về các dự án đất. Thậm chí, trong lúc lừa bà Thanh Luân, đối tượng Kim Luân phát hiện nạn nhân có 2 người cháu đang sống ở tỉnh Thái Bình chưa có việc làm nên lừa tiếp 90 triệu đồng của 2 người này.
Giả “tướng” quân đội để lừa!
Táo tợn hơn, Kim Luân còn thuê hẳn đối tượng Lê Trần Minh đóng giả… “tướng” quân đội, để lừa đảo. Tháng 9/2015, biết bà Trần Thị Bích Phượng (SN 1986, ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) chuyên cho vay lãi cao, nên Luân bàn với Thúy (từng là nạn nhân của Luân – PV) tìm cách lừa bà Phượng. Theo đó, Thúy giới thiệu để Luân vay tiền, khi lừa được, Thúy hưởng 2 phần, Luân hưởng 1 phần. Cũng với chiêu bài cần tiền mua đất ở K860, Thúy phao tin đã đi xem đất, còn Kim Luân đưa 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng và sổ đất đứng tên Hồ Văn Thọ (cha của Luân) để bà Phượng tin tưởng cho vay 510 triệu đồng. Đến hạn trả nợ, bị bà Phượng đòi ráo riết, Luân cùng Thúy thuê Minh đóng giả… “thiếu tướng” Trần Trọng Tuấn – Cục trưởng Cục Quân khí (Bộ Quốc phòng), gọi điện cho bà Phượng để cho rằng dự án mà Luân – Thúy đang đầu tư là có thật và hứa hẹn thời gian trả nợ. Nghe “thiếu tướng” gọi, bà Phượng tin tưởng tiếp tục cho Luân – Thúy vay thêm 3.100.900.000 đồng. Đến ngày 6/11/2015, Luân – Thúy cho rằng chưa bán được đất ở K860 nên mượn lại các giấy tờ đã thế chấp để bán lấy tiền trả nợ. Tin lời, bà Phượng đưa lại giấy tờ cho Luân – Thúy và mãi mãi không đòi được nợ. Tổng số tiền Kim Luân – Thúy lừa của bà Phượng là 3,6 tỷ đồng, Luân trả công cho “thiếu tướng” dỏm 100 triệu đồng!
Ngoài lần thuê Minh đóng giả “thiếu tướng” Tuấn để lừa bà Phượng. Kim Luân và Thúy còn nhiều lần thuê Minh giả “thiếu tướng” để lừa các ông, bà: Nguyễn Danh Mạc (SN 1964, ngụ huyện Đồng Phú) số tiền 2.070.200.000 đồng, Trần Thị Nhiệm (SN 1969, ngụ TX. Đồng Xoài) số tiền 2,5 tỷ đồng, Phạm Thị Hường (tức Hồng, SN 1976, ngụ TX. Đồng Xoài) số tiền 2,589 tỷ đồng… cũng với thủ đoạn có hàng chục lô đất ở K860 giá rẻ chưa có người mua, nếu đầu tư vào, khi giải tỏa mỗi lô lời… 2,5 tỷ đồng! Cứ mỗi lần nhập vai “thiếu tướng”, Minh được trả công từ 10 - 100 triệu đồng!
Dụ người khác vào tròng để gỡ gạc?
Đầu năm 2014, biết bà Ngô Thị Tuyến (SN 1971, ngụ TX. Đồng Xoài, giáo viên) có tiền nên Luân làm quen rồi vay từ 10-50 triệu đồng, trả đúng hạn. Khi bà Tuyến tin tưởng, Luân cùng ông Nguyễn Danh Mạc, Phạm Thị Hường (tức Hồng), Hằng (chưa xác định được họ) cùng “rỉ tai” bà Tuyến là những người này đang mua đất ở K860 (170 triệu đồng/lô), khi giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành, mỗi lô được đền bù… 3,2 tỷ đồng! Thấy tiền lời khá lớn, nên từ tháng 1/2015 - 9/2015, bà Tuyến nhiều lần đưa nhóm Kim Luân, Mạc, Hường (Hồng), Hằng vay tới 5 tỷ đồng!
Ngày 17/10/2015, Nông Đức Thịnh (em chồng Kim Luân) dùng giấy CNQSDĐ diện tích 17.520 m2, mang tên hộ ông Phạm Quang Hải (bố bà Hường – PV) và bản hợp đồng mua bán đất giữa Thịnh với hộ gia đình ông Hải để bán cho bà Tuyến 1,250 tỷ đồng, nhằm trừ bớt số tiền Luân vay của bà Tuyến (Thịnh chưa sang tên từ hộ gia đình ông Hải qua tên Thịnh). Sau khi Thịnh làm giấy bán đất đã mua của hộ gia đình ông Hải cho bà Tuyến, thì Kim Luân đã dẫn bà Tuyến đi chỉ đất. Nhưng bà Tuyến không thể lấy được mảnh đất này vì gia đình ông Hải đang quản lý, sử dụng!
Đến ngày 18/12/2015 bà Tuyến cùng với Kim Luân đến Phòng công chứng để Luân xác nhận nợ bà Tuyến 5 tỷ đồng. Theo bà Tuyến, tại buổi đối chất với Kim Luân ở trại giam, Luân xác định chỉ lừa bà Tuyến 3,8 tỷ đồng, còn 1,2 tỷ do ông Mạc, Hường (Hồng) cùng Hằng chiếm đoạt. Bà Tuyến đã nộp đơn đề nghị công an làm rõ ai trong số ông Mạc, Hường (Hồng), Hằng đã chiếm đoạt số tiền còn lại của bà, nhưng KLĐT không đề cập!
Bà Tuyến bức xúc nói: “Bản KLĐT cho rằng bà Nhiệm, Hường, ông Mạc, Hải là nạn nhân của Kim Luân, là không đúng thực tế khách quan. Vì mỗi khi Kim Luân, bà Nhiệm, Hường, ông Mạc gặp tôi thì Hường (Hồng) luôn xưng mình là cháu của “thiếu tướng”. Còn bà Nhiệm cùng ông Mạc luôn khẳng định bà Nhiệm là người yêu của “thiếu tướng” để thuyết phục tôi đưa tiền cho Kim Luân mượn! Chỉ sau khi Luân bị bắt, ông Hải mới đi tố cáo Luân. KLĐT nói ông Hải là nạn nhân trong khi Phạm Thị Hường (Hồng) là con gái ông Hải! Phải chăng gia đình ông Hải cũng bị con gái là Hường (Hồng) lừa? Bà Hường, ông Hải, bà Nhiệm là nạn nhân hay “chân rết” trong nhóm lừa đảo của Kim Luân”?
|
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vì lời khai mâu thuẫn Do lời khai của các bị cáo và bị hại mâu thuẫn như: mối quan hệ giữa các bị cáo và bị hại, động cơ vay tiền và nhận tiền cũng như đường đi của số tiền “khổng lồ” mà Viện KSND đã truy tố. Qua thẩm vấn công khai tại tòa, đại diện Viện KSND cho rằng có 4 vấn đề phát sinh trong vụ án. Đó là các bị cáo khai trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra không đề cập nên không khai; làm rõ việc chuyển tiền thông qua người khác; cần xem xét khách quan hành vi của một số đối tượng có dấu hiệu che dấu tội phạm và trưng cầu nội dung các cuộc điện thoại liên quan đến vụ án nhằm tránh bỏ lọt tội phạm bởi trong vụ việc này có người là bị hại, nhưng ở vụ việc khác lại trở thành đối tượng lừa đảo. Vì vậy sau sau khi nghị án, HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. |
