Năm 2014, Lotte Engineering & Construction - công ty xây dựng thuộc đại gia bán lẻ này, đã xây Lotte Center 65 tầng tại Hà Nội. Công trình gồm một khách sạn 5 sao, một trung tâm thương mại, khu chung cư và tòa nhà văn phòng.
Với dự án 400 triệu USD này, Lotte Asset Development - công ty chuyên đầu tư bất động sản của Tập đoàn Lotte - đã mua lại Coralis, một công ty có trụ sở tại Luxembourg với giá 69,7 tỷ won (60,2 triệu USD). Coralis là một loại doanh nghiệp được thành lập để thực hiện các mục đích đặc biệt trong khi Luxembourg được biết đến như một trong những thiên đường thuế lớn nhất thế giới.
 |
| Tập đoàn Lotte Hàn Quốc bị nghi lập quỹ đen? |
Sau đó, Lotte Shopping và Hotel Lotte - hai công ty con khác của Tập đoàn Lotte đã mua lại lần lượt 45% cổ phần tại Coralis, giảm tỷ lệ sở hữu của Lotte Asset Development xuống còn 10%.
Trong khi đó, Coralis đang lỗ ròng 55,1 tỷ won vào năm ngoái. Điều này dẫn đến nghi ngờ rằng Lotte vẫn xúc tiến dự án bất chấp các gánh nặng tài chính cho Tập đoàn.
Các công tố viên nghi ngờ Lotte Group đã kê khai tăng chi phí của “công ty trên giấy” để thổi phồng thiệt hại như là một cách để lập quỹ đen cho gia đình sở hữu tập đoàn này.
Tuy nhiên, Lotte phủ nhận những cáo buộc này, cho rằng họ mua Coralis chỉ để có quyền kinh doanh và thuê đất tại Việt Nam. "Thành lập SPC là chiến lược kinh doanh được hầu hết công ty áp dụng, khi đầu tư ra nước ngoài, hoặc thực hiện các dự án, nhằm đáp ứng quy định của nước sở tại và cải thiện hiệu quả hoạt động", một lãnh đạo Lotte cho biết.
Các đơn vị thành viên thuộc Lotte thường xuyên sử dụng các công ty thành lập tại các thiên đường trốn thuế ở nước ngoài như quần đảo Cayman khi theo đuổi các thương vụ M&A. Theo truyền thông, Ủy ban Thương mại của Hàn Quốc và các công tố viên đã xác định được 5 hay 6 công ty "vỏ bọc" tham gia vào các giao dịch của Lotte.
Tờ Korea Herald cho biết, các cáo buộc này diễn ra giữa bối cảnh các công tố viên của Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào liên tập đoàn Hàn-Nhật này, do nghi ngờ có hành vi tham nhũng, thực hiện các hợp đồng bất hợp pháp trong nội bộ và biển thủ tài sản.
Công ty "vỏ bọc" mang tên Coralis SA có trụ sở tại Luxemburg đã từng được Kim Seon-yong dùng để trốn thuế trước đây. Ông Kim Seon-yong là người con thứ ba của cựu Chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Woo-jung.
Coralis đang sở hữu giấy phép cần thiết để phát triển dự án Lotte Center Hanoi. Và đây cũng không phải "công ty ma" duy nhất bị nghi ngờ đã được Lotte sử dụng để trốn thuế hoặc lập quỹ đen.
Trước đó, vào năm 2010 khi Lotte đang theo đuổi thương vụ mua lại công ty mua sắm Lucky Pie của Trung Quốc, các công ty con của tập đoàn này gồm Lotte Shopping đã lập một công ty có tên LHSC tại quần đảo Cayman.
Các công tố viên nghi ngờ LHSC đã vượt chi cho cổ phiếu của Lucky Pie để giấy tiền. LHSC đã trả 150 tỷ won cho 63,2% cổ phần của Lucky Pie.
Theo tiết lộ thông qua một báo cáo kiểm toán của Chính phủ công bố hồi năm ngoái, một số "công ty trên giấy” ở nước ngoài khác cũng được chỉ ra rằng đã cung cấp các khoản đầu tư tại các chi nhánh của Lotte.
