Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 12/2019, anh N.H.Q (trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) lên mạng xã hội liên hệ với tài khoản Zalo tên Phạm Thủy để đặt làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký kết hôn với giá 3 triệu đồng, 1 sổ hộ khẩu giá 3,5 triệu đồng.
Sau khi gửi các thông tin cá nhân cho tài khoản Zalo, anh Q. nhận được các loại tài liệu làm giả và thanh toán 6,5 triệu đồng qua dịch vụ thu hộ. Anh Quý mang giấy tờ này đến UBND phường để làm thủ tục thì bị cán bộ tư pháp phát hiện có dấu hiệu giả nên trình báo công an.
Các đối tượng liên quan đến đường dây làm giả con dấu, tài liệu vừa bị bắt giữ.
Anh Q. khai nhận đang sống với chị T., nhưng không đăng ký kết hôn và có một con chung. Do thiếu hiểu biết, anh mua giấy tờ giả để đăng ký khai sinh cho con.
Qua giám định, ngày 27/5/2020, phòng kỹ thuật hình sự Công an Đà Nẵng xác định giấy tờ trên là giả.
Với quyết tâm ngăn chặn tội phạm làm giả giấy tờ tài liệu, phòng ngừa những vấn đề phức tạp liên quan đến việc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo của cơ quan, tổ chức, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê đã yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự Công an quận lập chuyên án đấu tranh.
Xác minh cho thấy, tài liệu giả mà anh Quý đặt mua được công ty giao nhận hàng T.K ở phường 4, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận từ một người giao hàng hộ không rõ lai lịch.
Gói hàng này được người gửi kê khai là bức tranh thêu. Sau khi giao hàng tại Đà Nẵng giao cho anh Q., công ty T.K đã chuyển số tiền thu hộ vào một tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thúy, sau đó rút ra bằng thẻ ATM. Tiếp tục điều tra, chúng tôi xác định người mang tên Phạm Thúy là không có thực. Các đối tượng đã dùng CMND giả mạo để mở tài khoản ngân hàng để giao dịch.
Đối tượng Đoàn tại Công an quận Thanh Khê.
Từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020, lợi dụng dịch vụ giao hàng thu tiền hộ của Công ty T.K, chủ tài khoản Phạm Thúy đã chuyển hàng trăm bưu phẩm có khả năng là giấy tờ tài liệu giả mạo cho các cá nhân trên cả nước, thu về số tiền khá lớn”- Đại úy Huỳnh Đình Trung, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê cho biết thêm.
Cuối tháng 5/2020, các trinh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã vào TP Hồ Chí Minh, lần theo từng manh mối nhỏ để làm rõ các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ tài liệu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan Công an đã xác định đối tượng đứng sau tài khoản Zalo Phạm Thủy và Phạm Thúy do Phạm Hoài Thanh (quê Quảng Ngãi, trú quận 12, TP Hồ Chí Minh) đứng tên. Thanh có bạn cùng quê là Nguyễn Tấn Linh (trú TP Hồ Chí Minh). Biết Linh chuyên làm, cung cấp các loại văn bằng, giấy tờ giả, Thanh tạo tài khoản Zalo để rao bán.
Cùng thời điểm trên, Cơ quan Công an cũng tạm giữ Phạm Thiên Phi là một đối tượng khác có giao dịch làm giấy tờ giả trực tiếp với Nguyễn Tấn Linh, thu giữ 11 văn bằng giả.
Qua đấu tranh, Công an quận Thanh Khê xác định đối tượng trực tiếp cung cấp tài liệu, giấy tờ giả để Linh và các mắc xích phía dưới tiêu thụ chính là Phạm Văn Đoàn. Ngày 11/6, Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ đối tượng.
Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an quận Thanh Khê phối hợp với công an các đơn vị ở TP Hồ Chí Minh thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét chỗ ở của những người liên quan.
Một số tài liệu giả và các tang vật khác bị thu giữ.
Tại chỗ ở của Thanh phát hiện 45 tài liệu nghi vấn làm giả, 54 bản sao y trong đó có bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí cả thẻ ngành CAND… Tại chỗ ở của Linh, thu giữ 84 tài liệu các loại và 4 con dấu nghi làm giả.
Khám xét chỗ ở của Đoàn ( tại phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh) thu giữ 41 con dấu tròn của các cơ quan tổ chức, 240 giấy tờ tài liệu các loại làm giả, trong đó có 1 thẻ nhà báo, 200 phôi giấy các loại và 1 số dụng cụ để sản xuất tài liệu giả. Tuy nhiên, Đoàn cũng được xác định chỉ là một mắt xích trong đường dây lớn hơn và mới bắt đầu tự sản xuất các loại tài liệu, giấy tờ giả mạo. Ngày 12/6, các đối tượng này đã được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Đáng chú ý, cả 4 đối tượng nói trên đều từ địa phương khác đến TP Hồ Chí Minh cư trú và mưu sinh với nghề giao hàng (shipper) bằng xe máy, trong đó Thanh cùng Linh và Phi là bạn học từ nhỏ. Trong quá trình giao nhận hàng, ban đầu Linh phát hiện Đoàn bán bằng cấp giả cho khách nên xin tham gia, sau đó tiếp tục mở rộng các chân rết phía dưới là Thanh và Linh để ăn tiền chênh lệch.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng cũng lợi dụng các “shipper” khác để giao hàng và thu tiền hộ và gửi tiền qua tài khoản ngân hàng nhằm giấu mặt, Chỉ tính từ đầu năm đến nay, riêng 4 đối tượng Đoàn, Linh, Thanh và Phi đã bán hàng trăm tài liệu, văn bằng chứng chỉ giả với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.
