Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm hầu tòa

Cáo trạng truy tố xác định, trong quá trình hoạt động của Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần lãi suất, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng gây thiệt hại lớn cho ngân hàng và các cổ đông. Đồng thời cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Cụ thể, về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị cáo Thắm được xác định đã chỉ đạo cấp dưới giải quyết cho Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng vay khi không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về quy chế cho vay và quy trình thủ tục gây thiệt hại cho Oceanbank gần 344 tỷ đồng.

HĐXX đại án Hà Văn Thắm.

Đối với hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Thắm được xác định đã cấu kết với Nguyễn Xuân Sơn là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Oceanbank. Theo đó, hai bị can này đã đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng thông qua Công ty BSC để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại Oceanbank. Hành vi này của các bị cáo đã trái với quy định của NHNN và gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền gần 69 tỷ đồng.

Đối với hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, với vai trò chủ mưu, bị cáo Thắm đã chủ trương chỉ đạo việc chi lãi suất ngoài nhằm huy động vốn của khách gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank. Hành vi này của Thắm và các đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn bằng Việt Nam đồng và USD theo từng thời kỳ. Hành vi này của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng xác định, 34 bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh và phòng giao dịch của Occeanbank đã giúp sức cho nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo của Oceanbank thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Điều này đã gây thiệt hại cho Oceanbank tổng số tiền gần 2.000 tỷ đồng…

Dự kiến, phiên tòa này sẽ được diễn ra từ 27/2 – 21/3. 

Một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận trước giờ xét xử:

Quang cảnh bên ngoài Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sáng 27/2.

Hàng trăm người có liên quan vẫn đang tiếp tục làm thủ tục vào phòng xét xử

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ những người có liên quan đến vụ xét xử.