Thứ 3, 11/02/2025, 13:36 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Đã xác định rõ danh tính 19 đại gia Việt trong "hồ sơ Panama"

Đã xác định rõ danh tính 19 đại gia Việt trong "hồ sơ Panama"
(Tieudung.vn) - Cơ quan hữu trách đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong "hồ sơ Panama".

về tiến độ điều tra 189 người Việt có tên trong "hồ sơ Panama", ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết Tổ công tác liên quan đến tài liệu Panama đã tiến hành xác minh các thông tin theo kế hoạch đề ra. Đến nay đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong "hồ sơ Panama" công bố hồi đầu tháng 5.

Mô tả ảnh.
tìm kiếm liên quan tới Việt Nam trong hồ sơ Panama.

Từ 19 đơn vị này, Tổ công tác rà soát bước đầu thấy có 30 đơn vị liên quan đến các đơn vị này và đưa vào diện rà soát.

“Tổ công tác hiện nay mới dừng ở giai đoạn rà soát thông tin, chưa có căn cứ để kết luận gì về việc các cá nhân, tổ chức này có vi phạm gì hay không” - ông Nguyễn Văn Phụng nói.

Cũng theo ông Phụng, các thông tin được nêu trong hồ sơ rất sơ sài, chỉ bao gồm tên tiếng Anh không dấu, sắp xếp trật tự không theo cách đặt tên của người Việt, và địa chỉ kèm theo ở Việt Nam có khi đến xác minh thì lại không có thực.

Để rà soát tìm ra những cá nhân, tổ chức cụ thể, Tổ công tác phải chia thành nhóm nhỏ, nhận diện từng cái tên được nêu trong hồ sơ, để khớp nối với các dữ liệu hiện có bằng các biện pháp thủ công.

Với cách làm việc như vậy, từ 189 cái tên được nêu trong "hồ sơ Panama", Tổ công tác phải rà soát khoảng 300.000 cái tên, do phải lần lượt đảo các chữ trong hồ sơ để ghép thành những cái tên mới. Từ 30 tên khớp nối được, Tổ công tác tiếp tục tìm ra những cá nhân, doanh nghiệp có thực hiện giao dịch với những 30 cá nhân, tổ chức này để tìm kiếm…

“Không phải ai có tên trong hồ sơ cũng đều xấu, đều có vi phạm pháp luật về rửa tiền, trốn thuế. Vấn đề này phải được tiến hành một cách rất thận trọng, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, đảm bảo sự minh bạch nhưng không tổn hại đến môi trường đầu tư Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Phụng nhấn mạnh.

Điều tra 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam dính hồ sơ Panama
Điều tra 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam dính hồ sơ Panama
(Tieudung24h.vn) - Chiều nay (10/5), Tổng Cục thuế đã tổ chức cuộc họp khẩn để thành lập tổ công tác điều tra về nghĩa vụ thuế đối với 189 tổ chức, các nhân của Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama vừa được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố buổi sáng cùng ngày.
Tags:
4.1 27 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Đồng Nai
(Tieudung.vn) Ngày 10/2/2025, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam...
 
Các mức xử phạt vi phạm ATTP đối với cơ sở thức ăn đường phố
(Tieudung.vn) Theo Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, thức ăn đường phố luôn tiềm ẩn nguy...
 
Người dân cảnh giác với thủ đoạn dụ dỗ, chuốc thuốc mê rồi bị bán sang Campuchia
(Tieudung.vn) Lợi dụng tâm lý của nhiều người muốn kiếm thêm thu nhập để có chi phí trang trải,...

Muôn màu

Những việc nên làm ngày Rằm tháng Giêng để gặp may mắn
(Tieudung.vn) Theo Lịch vạn niên, Rằm tháng Giêng năm 2025 rơi vào thứ Tư, ngày 12/2/2025 (Dương lịch), tức...
 
Tử vi ngày 11/2/2025 của 12 cung hoàng đạo: Bọ Cạp hãy tin tưởng tuyệt đối vào bản thân
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ ba ngày 11/2/2025 của 12 cung hoàng đạo, Bọ Cạp hãy tin...
 
Lịch âm 11/2 chính xác nhất, lịch vạn niên ngày 11/2/2025: Việc nên và không nên làm?
(Tieudung.vn) Xem lịch âm hôm nay 11/2/2025? Lịch vạn niên 11/2/2025. Ngày hôm nay tốt hay xấu, việc nên...

Du lịch - Ẩm thực

Phú Quốc đứng đầu danh sách điểm đến có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á
(Tieudung.vn) Mới đây, Travel Off Path chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ đã chia sẻ danh...
 
Các mẹo tận dụng trái cây thừa ngày Tết
(Tieudung.vn) Dưới đây là một số cách giúp bạn xử lý trái cây thừa ngày Tết dễ dàng, lại...
 
Kiên Giang lần đầu lọt Top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới
(Tieudung.vn) Lần đầu tiên Kiên Giang xuất hiện trong dánh sách 10 địa điểm thân thiện nhất thế giới...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.79639 sec| 861.867 kb