Ngày 23/6, nguồn tin của Báo Kinh tế & Đô thị cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Văn Tam (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Asanzo) về tội “Trốn thuế ” .
Cơ quan CSĐT cho biết, bị can Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn; sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.
Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam
Đồng thời, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Qua đó, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp gần 15,8 tỷ đồng.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.
Trước đó, theo danh sách nợ thuế vừa được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh công bố ngày 23/5, Công ty CP Tập đoàn Asanzo đang nợ 52,2 tỷ đồng tiền thuế.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo được thành lập vào tháng 10/2016 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, là đơn vị kinh doanh chính của thương hiệu Asanzo. Ông Tam là người sáng lập, giữ 90% cổ phần công ty nhưng về sau đã dần thoái vốn.
Doanh thu của Asanzo từng tăng trưởng đột phá, trở thành thương hiệu điện tử lớn.
Năm 2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ các dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, lừa dối khách hàng… của Asanzo trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa, linh kiện Trung Quốc nhưng thay nhãn hàng hóa hoặc lắp ráp đơn giản, dán nhãn “Asanzo” xuất xứ Việt Nam để tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu sang nước thứ 3...
Sau đó, Bộ Công an cho rằng, chưa có căn cứ xác định việc hưởng lợi của Asanzo trong việc bán hàng hóa xuất xứ Trung Quốc đội lốt hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước. Bộ Công an cũng chưa có căn cứ xác định Công ty Asanzo có hành vi lừa dối khách hàng…
Tuy nhiên thời điểm đó, cơ quan thuế có ra quyết định tổng cộng số thuế truy thu và phạt của Công ty CP Tập đoàn Asanzo lên tới 68,57 tỷ đồng.
Tháng 12/2020, Cục thuế TP Hồ Chí Minh từng nêu tên Công ty Asanzo là một trong các doanh nghiệp nợ thuế quý 2/2020, với khoản thuế gần 40 tỷ đồng.
