Theo đó, tổ công tác điều tra sẽ phải làm rõ có dấu hiệu trốn thuế hay không đối với 189 tổ chức, cá nhân bị nêu tên.
.jpg) |
| Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - một trong những doanh nhân nổi tiếng, lãnh đạo tập đoàn Sovico kinh doanh đa ngành và hãng hàng không Vietjet Air tại Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama. |
Các nghiệp vụ để làm rõ vấn đề này khá phức tạp, Tổng Cục thuế sẽ đề nghị sự giúp đỡ từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước.
Cơ quan thuế sẽ đối chiếu, trích xuất dữ liệu nộp thuế trên cơ sở dữ liệu thuế tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc này sẽ chỉ làm được nếu như các cá nhân, tổ chức trên có đăng ký đầy đủ mã số thuế tại Việt Nam.
Tiếp đó, tổ công tác sẽ làm rõ các mối quan hệ kinh doanh, các giao dịch giữa cá nhân, tổ chức ở Việt Nam liên kết với những cá nhân, tổ chức nào ở bên ngoài, ở những thiên đường thuế nào, tính toán sơ đồ tạo ra thu nhập, tìm ra bản chất của phương thức giao dịch này.
.png) |
| Tra cứu tên bà Đàm Bích Thủy - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ANZ Việt Nam trong hồ sơ Panama |
Sau đó sẽ đối chiếu với chính sách pháp luật Việt Nam để đánh giá mức độ trốn thuế hay không trốn thuế, hay chỉ là lách luật, né thuế... và tìm hiểu động cơ của các cá nhân, tổ chức này.
Nếu có những vấn đề cần làm rõ mà vượt quá thẩm quyền của cơ quan thuế thì sẽ phải có cơ quan công an vào cuộc, ví dụ như việc điều tra, xác minh thẩm định...
