"Giải mã" Khu đô thị Tân Phú 43 héc ta đã thế chấp cho OCB trước khi thành vật chứng của vụ án

Khu đô thị Tân Phú 43 héc ta hiện đã thành vật chứng của vụ án

Ngày 22/4/2020, tại UBND phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, đại diện Sở TN-MT tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và  quản lý 43 héc ta đất thuộc dự án Khu Đô thị -Thương mại-Dịch vụ (KĐT -TM-DV) Tân Phú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.  Dự án này có nguồn gốc là đất công, được Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương xác định là vật chứng của vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty (TCT) Bình Dương” đang được điều tra.

Công ty Đầu tư phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh (Công ty Kim Oanh) được biết là chủ của dự án trên bằng pháp nhân là Công ty TNHH Đầu tư Tân Phú  (Công ty Tân Phú), sau khi chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc TP Hồ Chí Minh.

Vi phạm pháp luật…

Bà Đặng Thị Kim Oanh, giám đốc Công ty Kim Oanh đã thế chấp hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK075229 (259.062.3m2) và BK075230 (160.672,9 m2) do Sở TN-MT tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/2/2013 của dự án KĐT -TM-DV Tân Phú, được định giá 1.200 tỉ đồng, bằng hợp đồng thế chấp số 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019, để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Công ty Nam Kim) do con gái Nguyễn Thị Nhung là người đại diện pháp luật vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (OCB).

Hợp đồng thế chấp đã được công chứng

Theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/9/2017, Về đăng ký biện pháp bảo đảm thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TN-MT là cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm để thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 25/11/2019, Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cũng quy định, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này cho người yêu cầu đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.

Như vậy, việc đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở TN-MT là thủ tục bắt buộc đối với mọi dự án thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng.

Thực tế, các quy định pháp luật này đã bị  OCB - Công ty Kim Oanh - Công ty Nam Kim “bỏ qua” để tiến hành xác lập hợp đồng thế chấp 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019. Hợp đồng này, trong cùng ngày cũng được công chứng tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, Bình Dương bởi công chứng viên Huỳnh Anh Thuần.

Hành vi xác lập hợp đồng thế chấp số 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019 giữa OCB - Công ty Kim Oanh - Công ty Nam Kim và Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới - Bình Dương, như vậy là đã vi phạp pháp luật trong hoạt động đăng ký thế chấp tài sản đảm bảo.

Khu đô thị Tân Phú trước khi thành vật chứng của vụ án, Kim Oanh đã kịp thế chấp cho ngân hàng và huy động vốn lên đến hàng trăm tỉ đồng.

… “Chữa cháy” vụng về

Sau khi khởi tố vụ án ngày 16/12/2019, ngày 31/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã có Văn bản 678/PC03 (Đ4) đề nghị ngăn chặn giao dịch quyền sử dụng đất tại dự án này.

Dù đã ký hợp đồng thế chấp số 0056/2019/BĐ  từ ngày 12/9/2019, nhưng mãi đến ngày 02/12/2019, Công ty Kim Oanh mới có Công văn gửi Sở TN-MT Bình Dương kiến nghị cho Công ty Tân Phú thế chấp quyền sử dụng đất tại dự án KĐT-TM-DV Tân Phú.

Trả lời Công ty Kim Oanh, ngày 11/2/2020 Sở TN-MT Bình Dương cho rằng, chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Công ty Tân Phú, do ngày 31/12/2019, Công an tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 678/PC03 đề nghị việc ngăn chặn giao dịch quyền sử dụng đất đối với khu đất 43 héc ta tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.