Ngày 22/4/2020 tại UBND phường Hòa Phú, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã lập Biên bản tạm giữ toàn bộ 43ha đất thuộc dự án KĐT Tân Phú. Ngay sau đó, CSĐT đã bàn giao toàn bộ 43ha đất thuộc dự án KĐT Tân Phú là tang vật của vụ án cho UBND xã Hòa Phú tạm giữ.
Tham gia buổi bàn giao này có đại diện của các cơ quan như: VKSND tỉnh Bình Dương, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú và Công ty Tân Phú (là bà Hồ Thị Nở).
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bàn giao khu đất 43ha (theo GCN: BK 075230 và BK 075229) tại phường Hòa Phú là vật chứng của vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (TCT Bình Dương) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 16/12/2019.
Theo bà Hồ Thị Nở xác nhận 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã được Công ty Tân Phú thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Phương Đông - chi nhánh TP Hồ Chí Minh vào tháng 9/2019 để vay tiền.
Công an bàn giao 43ha đất dự án KĐT Tân Phú là tang vật vụ án cho địa phương tạm giữ
Như Tieudung.vn đã phản ánh, Khu Đô thị Thương mại và Dịch vụ (KĐT-TM-DV) Tân Phú có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một được giao cho TCT Bình Dương, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh ủy Bình Dương phát triển dự án. Sau “một vòng” liên doanh, rồi chuyển nhượng, dự án này đã thuộc về một công ty tư nhân là… Công ty Kim Oanh.
Năm 2005, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho TCT Bình Dương đầu tư dự án 43ha để xây dựng KĐT-TM-DV Tân Phú. Nhưng khi chưa được giao đất chính thức, đơn vị này đã ký hợp tác liên doanh với nhiều đối tác để thực hiện dự án.
Ngày 01/7/2010, TCT Bình Dương góp 43ha đất được định giá 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ, và Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc (Công ty Âu lạc) góp 140 tỷ đồng, giữ 70% vốn điều lệ để thành lập Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) để thực hiện dự án.
Ngày 08/12/2016, TCT Bình Dương bán lại 30% vốn góp, là 43ha đất dự án, được định giá là 161,1 tỷ đồng (chưa đến 600 nghìn/m2) cho Công ty Âu Lạc.
Công ty Âu Lạc sau đó đã chuyển nhượng 100% vốn Công ty Tân Phú cho Công ty Kim Oanh với giá 250 tỷ đồng. Và Công ty này trở thành chủ đầu tư dự án KĐT-TM-DV Tân Phú cho đến thời điểm hiện tại.
Việc TCT Bình Dương báo cáo không đầy đủ và rõ ràng cho chủ sở hữu và cấp thẩm quyền số vốn đầu tư ra ngoài khi xin thành lập liên doanh. Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thanh tra, do có dấu hiệu trái pháp luật khi TCT Bình Dương chuyển nhượng dự án 43ha này cho Công ty Tân Phú, để sau đó dự án “rơi vào tay” Công ty Kim Oanh do bà Đặng thị Kim Oanh làm tổng giám đốc.
Ngày 16/12/2019 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Cơ quan điều tra khẳng định việc chuyển nhượng này năm 2016, TCT Bình Dương thực hiện không đúng về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát trên 126,8 tỷ đồng
Ngày 08/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương có quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp các bị can là lãnh đạo TCT Bình Dương, gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Minh, và Giám đốc Trần Nguyên Vũ do sai phạm nghiêm trọng tại dự án KĐT-TM-DV Tân Phú
