Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Tài – giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (Công ty Năm Tài) có trụ sở tại 633 Trần Văn Giàu, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã vẽ dự án bán cho khách hàng dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án.
Cụ thể, tháng 7/2020, ông Nguyễn Văn Tài tự lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất với diện tích mỗi nền khoảng 60 - 70 m2 trên hai khu đất có tổng diện tích gần 11.000 m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (trong đó 1 khu đất do ông Tài đứng tên, còn lại do người khác đứng tên).
Thực trạng dự án "ma" trên địa bàn quận Bình Tân đang diễn ra rất nhiều. Trong ảnh là dự án "ma" tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. (Phường Tân Tạo A dựng biển cảnh báo đã bị đối tượng kinh doanh trái phép phá hỏng (khung sắt nhỏ) nên phải dựng lại biển mới (biển to)).
Sau đó ông Tài kêu gọi chuyển nhượng, mua bán nền cho nhiều khách hàng. Trong đó, ông Tài ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng 17 nền đất của mình và của người khác đứng tên cho ông Nguyễn Quang Thanh với giá trị hơn 58 tỷ đồng và đã nhận hơn 31 tỷ đồng.
Ông Tài cam kết sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa; hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng, đường giao thông nội bộ... và thời hạn 3 tháng sẽ bàn giao nền đất thổ cư cho ông Thanh. Tuy nhiên, quá thời hạn trên ông Thanh không nhận được đất nên tố cáo ông Tài với cơ quan công an.
Theo cơ quan điều tra, ông Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật để ông Thanh tin tưởng, ký hợp đồng và chuyển tiền.
Trên thực tế, các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện cơ quan điều tra đang điều tra vụ án lừa đảo bán dự án "ma" nói trên.
Thực tế, các lô đất trên đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (khu A) của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc.
Hành vi sai phạm của ông Tài được xác định cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, cũng với hành vi tương tự, Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, quê Bình Phước) là Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bảng vẽ phân thành 193 nền đất để ký hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng. Với hành vi này, Hoàng Mạnh Cường đã thu tiền và chiếm đoạt 100 tỉ đồng.
Sau khi nhận đơn tố cáo của các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia.
