Liên quan đến vụ nữ đại gia thủy sản Chu Thị Bình mất 245 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Khoảng 10 giờ sáng 26/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bất ngờ tiến vào chi nhánh Eximbank ở Quận 1, TP.Hồ Chí Minh để thực hiện việc khám xét.
Bên trong ngân hàng có rất nhiều phóng viên
Tại đây, cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét, yêu cầu tất cả những người có mặt không được di chuyển. Phía bên ngoài, hàng chục phóng viên các báo đài chờ thông tin chính thức từ nhà chức trách.
Theo nguồn tin, việc khám xét kéo dài qua 12 giờ trưa, trong đó có làm việc với lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng này. Cơ quan công an tiếp tục kiểm tra các tầng tại chi nhánh Ngân hàng Eximbank, thu giữ nhiều tài liệu, ổ cứng, hồ sơ liên quan...
Một nguồn tin từ VKSND Tối cao cho hay cơ quan này đã ký lệnh bắt giữ hai người của chi nhánh ngân hàng trên. Tuy nhiên, danh tính và hành vi bị cáo buộc chưa được tiết lộ.
.png)
Công án áp giải 2 nữ cán bộ ra xe và nhiều giấy tờ phục vụ điều tra
Đến 12h50, hai cán bộ của ngân hàng bị còng tay, che mặt, áp giải ra xe chuyên dụng cùng một số thùng chứa tài liệu thu thập được tại chi ngân hàng này.
.jpeg)
Thời điểm chuẩn bị lên xe, 2 người phụ nữ òa khóc lớn. Nhiều nhân viên Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM dùng vải và dù che mặt 2 người phụ nữ trước hàng chục ống kính của phóng viên.
Theo Pháp Luật TP.HCM, hai nữ cán bộ bị bắt là bà Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, nhân viên phòng khách hàng của Eximbank chi nhánh TP.HCM.
Như đã thông tin, bà Chu Thị Bình, Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú, là khách Vip gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM.Liên quan đến vụ án này, Bộ Công an đã phát lênh truy nã quốc tế đối với bị can Lê Nguyễn Hưng, Phó giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hưng được xác định là đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Giai đoạn từ năm 2014 – 2016 bà Bình gửi tiết kiệm với số tiền lớn tại chi nhánh ngân hàng trên. Ông Hưng, nguyên Phó giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM, khi đó được giao phụ trách việc gửi tiền tiết kiệm của bà Bình.
Nhiều lần ông Hưng và các nhân viên của ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM đến nhà bà Bình thực hiện các khoản tất toán.
Đầu năm 2017, ông Hưng xin nghỉ việc, xuất cảnh đi nước ngoài. Bà Bình khi đó kiểm tra tài khoản, phát hiện phần lớn tiền gửi tiết kiệm (xác định là 245 tỷ đồng) đã bị…bốc hơi. Bà Bình đã khiếu nại tới ngân hàng Eximbank và tố cáo đến Bộ Công an.
Đến nay, Bộ Công an xác định, ông Hưng và 1 số nhân viên đã làm giả chữ ký của bà Bình và những người liên quan để ủy quyền cho 3 cá nhân khác thực hiện các thủ tục rút tiền từ các tài khoản tiết kiệm của bà Bình. Phía ngân hàng Eximbank có những sai sót nghiêm trọng trong việc quản lý hệ thống dẫn đến vụ việc trên.
Từ cơ sở điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
