Theo đó, sáng ngày 8/6 tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đưa 43 bị cáo nguyên là lãnh đạo các doanh nghiệp, nguyên là cán bộ hải quan thuộc Cục hải quan TP.Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang ra xét xử. Số bị cáo nguyên là cán bộ hải quan bị truy tố trong phiên tòa này là 31 người, con số lớn nhất từ trước đến nay.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa |
Theo cáo trạng, Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và TNHH Đại Đắc Tài) và đồng phạm đã lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho DN để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc Công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề “hợp tác” với Lê Dũng (Giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn, có 51% vốn nhà nước).
Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền thông qua pháp nhân của 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỉ đồng, thuế GTGT là hơn 134,5 tỉ đồng.
Sau đó, Tuyền, Dũng và đồng phạm đã lập hồ sơ, xin hoàn thuế 80,3 tỉ đồng và “bỏ túi” số tiền trên.
Các cán bộ, công chức hải quan Cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) tiếp tay, giúp doanh nghiệp (DN) hợp thức hóa các thủ tục trên.
Tuyền khai nhận đưa cho Lâm Thị Thủy (đã bỏ trốn) 4 tỉ đồng; Thủy chuyển số tiền trên cho Nguyễn Văn Biên (khi ấy là Chi cục trưởng Chi cục hải quan Cửa khẩu Khánh Bình) và cấp dưới. Nhờ vậy, 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá thông quan trót lọt.
Trong đó, ông Biên được nhận 244,1 triệu đồng; Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công (khi đó đều là Phó chi cục trưởng) hưởng lợi 116 triệu đồng.
Tháng 9/2013, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kiểm tra 2 container của Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Số hàng ghi trong tờ khai xuất khẩu là thuốc lá điếu hiệu Craven A, số lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng. Song kết quả kiểm tra thực tế xác định hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, chỉ có giá trị 190 triệu đồng.
Trong lúc cơ quan chức năng đang kiểm tra thì Hứa Châu (khi đó là Giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá, đóng vào 2 container nhằm vận chuyển đến Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 hòng đánh tráo 2 container đang bị kiểm tra. Tuy nhiên, vụ việc bị lật tẩy. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm của Tuyền và đồng phạm. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là gần 150 tỉ đồng.
Trải qua những ngày xét hỏi tại phiên tòa, đồng loạt 20 bị cáo là công chức, cán bộ Hải Quan tiếp tục phản cung cho rằng lời khai của Viện Kiểm sát Nhân dân công bố tại tòa là không đúng sự việc mà bị cáo khai. Một số luật sư bào chữa cho các bị cáo này đã kiến nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ đề điều tra bổ sung cần làm rõ thêm các tình tiết nêu trên trong vụ án.
