Theo đó, vụ án đưa ra xét xử 43 bị can, trong đó có 31 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan thuộc Cục hải quan TP.Hồ Chí Minh và An Giang bị VKSND TP. Hồ Chí Minh truy tố với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đây là vụ án có số công chức hải quan bị buộc tội nhiều nhất từ trước đến nay
Phiên tòa có mặt 27 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cùng hàng chục cá nhân, cơ quan, tổ chức, ngân hàng được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan được Hội đồng xét xử triêu tập
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh Người Lao Động |
Theo cáo trạng, Trần Thị Bích Tuyền và đồng phạm đã lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho DN để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
|
Bị cáo Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và TNHH Đại Đắc Tài) hầu tòa về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”. Nguyên Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn Lê Dũng và 5 thuộc cấp bị cáo buộc tội: “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhiều chủ doanh nghiệp (DN), lao động tự do cũng bị truy tố tội: “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Môi giới hối lộ”. |
Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc Công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề “hợp tác” với Lê Dũng (Giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn, có 51% vốn nhà nước).
Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền thông qua pháp nhân của 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỉ đồng, thuế GTGT là hơn 134,5 tỉ đồng.
Sau đó, Tuyền, Dũng và đồng phạm đã lập hồ sơ, xin hoàn thuế 80,3 tỉ đồng và “bỏ túi” số tiền trên.
Các cán bộ, công chức hải quan Cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) tiếp tay, giúp doanh nghiệp (DN) hợp thức hóa các thủ tục trên.
 |
| Các bị cáo được áp giải dời phiên tòa |
Tuyền khai nhận đưa cho Lâm Thị Thủy (đã bỏ trốn) 4 tỉ đồng; Thủy chuyển số tiền trên cho Nguyễn Văn Biên (khi ấy là Chi cục trưởng Chi cục hải quan Cửa khẩu Khánh Bình) và cấp dưới. Nhờ vậy, 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá thông quan trót lọt.
Trong đó, ông Biên được nhận 244,1 triệu đồng; Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công (khi đó đều là Phó chi cục trưởng) hưởng lợi 116 triệu đồng.
Tháng 9/2013, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kiểm tra 2 container của Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Số hàng ghi trong tờ khai xuất khẩu là thuốc lá điếu hiệu Craven A, số lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng. Song kết quả kiểm tra thực tế xác định hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, chỉ có giá trị 190 triệu đồng.
Trong lúc cơ quan chức năng đang kiểm tra thì Hứa Châu (khi đó là Giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá, đóng vào 2 container nhằm vận chuyển đến Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 hòng đánh tráo 2 container đang bị kiểm tra. Tuy nhiên, vụ việc bị lật tẩy. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm của Tuyền và đồng phạm. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là gần 150 tỉ đồng.
Do vụ án phức tạp và số lượng bị cáo đông nên phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài liên tục tới ngày 28/6
|
Bác đề nghị hoãn phiên tòa của luật sư Trong phần Thủ tục phiên tòa, Luật sư bảo vệ cho bị cáo Hứa Châu đã đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo vị luật sư này, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã không cho bị cáo Hứa Châu được sử dụng thông dịch viên, trong khi đó, bị cáo này là người dân tộc Hoa. Cáo trạng cũng chưa làm rõ số tiền mà bị cáo chiếm đoạt. Trả lời ý kiến của vị luật sư, Chủ tọa phiên tòa nói rằng, bị cáo Hứa Châu dù dân tộc Hoa, tuy nhiên bị cáo sinh ra và sinh sống tại Việt Nam, đã mở công ty làm giám đốc… nên không nhất thiết phải cần thêm thông dịch. Vị Chủ tọa phiên tòa cũng giải thích thêm rằng, sở nhĩ tại phiên tòa này, Tòa cho bị cáo có phiên dịch vì Tòa nhận thấy bị cáo có trình độ văn hóa 3/12, có thể một số từ ngữ cần được giải nghĩa thì bị cáo mới hiểu, do vậy Tòa chấp nhận cho bị cáo có thông dịch viên tại phiên tòa. Về ý kiến cáo trạng quy buộc chưa rõ ràng hành vi sai phạm của bị cáo trong vụ án, Chủ tọa phiên tòa nói rằng VKS sẽ trả lời, giải thích, tranh luận trong phần sau khi công bố cáo trạng. Vị Chủ tọa đã quyết định bác đề nghị hoãn tòa, công bố kết thúc phần Thủ tục phiên tòa. |
