Cả 2 bị bắt để điều tra tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể liên quan đến những sai phạm tại dự án 43ha đất Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ Tân Phú (KĐT-TM-DV Tân Phú), phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Khu đất 43ha được lãnh đạo TCT Bình Dương chuyển nhượng lòng vòng, cuối cùng rơi vào tay Kim Oanh Group, khiến ngân sách Nhà nước thất thoát hàng ngàn tỷ đồng
Bị can Nguyễn Đại Dương từng nổi tiếng trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại vũ trường New Century ở TP Hà Nội giai đoạn 2007-2009. Sau thời gian bị tạm giữ, ông Dương được tòa án miễn trách nhiệm hình sự.
Liên quan đến vụ án nêu trên, trước đó C03 Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can là lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (TCT Bình Dương) và nguyên Cục trưởng, Cục phó Cục thuế tỉnh Bình Dương, như: Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Bình Dương; Trần Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc TCT Bình Dương; Huỳnh Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương.
Như báo Kinh tế & Đô thị từng phản ánh, sau khi được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho TCT Bình Dương đầu tư dự án Khu liên hợp Công nghiệp–Dịch vụ-Đô thị Bình Dương tại thị xã Thủ Dầu Một (nay là TP Thủ Dầu Một) vào năm 2005 và được giao diện tích hơn 5.409.692m2 (hơn 540ha).
Ngày 1/7/2010, TCT Bình Dương do ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Giám đốc (bên A) ký hợp đồng với Công ty Âu Lạc do ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Giám đốc (bên B) để thỏa thuận thành lập Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Bên A góp vốn 60 tỷ đồng tiền mặt (30%), bên B góp 140 tỷ đồng (70%), thực hiện dự án KĐT-TM-DV Tân Phú.
3 bị can Cục Thuế Bình Dương theo thứ tự gồm: Bình, Trang và Thanh bị bắt trước đó
Các bị can thuộc lãnh đạo TCT Bình Dương theo thứ tự gồm: Minh, Vũ và Hải
Theo hợp đồng liên doanh, dự án được chia thành ba giai đoạn, trong đó quy định việc góp vốn phải hoàn tất chậm nhất vào tháng 2/2011. Thế nhưng cả TCT Bình Dương lẫn Công ty Âu Lạc không thực hiện việc góp vốn điều lệ như đã ký kết mà chỉ nộp nhỏ giọt. Đến ngày 8/12/2016, TCT Bình Dương cố tình ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn bộ 430.000m2 cho Công ty Tân Phú chỉ với giá hơn 250 tỷ đồng (581.653 đồng/m2). Trong khi trước đó vào ngày 23/12/2015, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định về giá đất ở đô thị tại khu vực TP Thủ Dầu Một với mức giá chuẩn tại vị trí 1 (24,57 triệu đồng/m2), vị trí 2 (7,7 triệu đồng/m2) và vị trí 3 (5,64 triệu đồng/m2). Chỉ cần so sánh giá do liên doanh TCT Bình Dương với Công ty Âu Lạc bán cho Công ty Tân Phú đã thấy rẻ hơn 42,2 lần (vị trí 1) giá do UBND tỉnh Bình Dương quy định.
Công ty Âu Lạc bán 100% vốn góp Công ty Tân Phú cho Công ty Kim Oanh: Dùng giao dịch “ma” để né thuế?
(Tieudung.vn) - Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bắt tạm giam 3 lãnh đạo TCT Bình Dương liên quan đến những sai phạm tại dự án KĐT Tân Phú 43 ha. Như vậy, quyền lợi của hàng trăm khách hàng mà Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh (thuộc Kim Oanh Group) đã vay tiền, huy động vốn để được quyền chọn mua đất ở dự án này sẽ ra sao? Trong khi, việc chuyển nhượng vốn tại Công ty Tân Phú giữa Kim Oanh Group với Công ty Âu Lạc lại có những bất thường và dấu hiệu né thuế? |
Nếu áp đúng giá do UBND tỉnh Bình Dương quy định, giá trị tổng diện tích đất ở tại KĐT-TM-DV Tân Phú lên tới 3.204 tỷ đồng chỉ với phần diện tích đất ở. Còn nếu tính tổng diện tích 430.000m2 của dự án, số tiền lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.
Sau đó TCT Bình Dương thuê đơn vị thẩm định giá đất rồi chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc với giá hơn 161,1 tỷ đồng (1,4 triệu đồng/m2). Ngay sau khi nhận chuyển nhượng 30% của TCT Bình Dương trong Công ty Tân Phú, Công ty Âu Lạc lập tức chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh (Công ty Kim Oanh – PV), với người đại diện pháp luật là bà Đặng Thị Kim Oanh (SN 1970, Tổng Giám đốc). Ngày 28/1/2018, Công ty Kim Oanh làm lễ động thổ dự án KĐT-TM-DV Tân Phú với quy mô hơn 2.000 lô đất nền, nhà phố liền kề trên diện tích 430.000m2 nêu trên.
Dự án này đã được Kim Oanh Group làm lễ động thổ...nhưng hiện đang là tang vật của vụ án
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Dương khẳng định xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại dự án này. Đó là TCT Bình Dương không tuân thủ theo trình tự, thủ tục về xác định giá trị đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Về giá trị chuyển nhượng khu đất 43ha, hai bên góp vốn (TCT Bình Dương và Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh là Công ty Tân Phú) để thực hiện dự án không đúng thời hạn như hợp đồng ký kết.
Đến tháng 12/2016, thực hiện chuyển nhượng khu đất 43ha, nhưng lại lấy giá của thời điểm ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh vào năm 2010 là 570.000 đồng/m2. Tổng số tiền chuyển nhượng 250,1 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều giá đất do UBND tỉnh Bình Dương ban hành năm 2016, làm thất thoát tiền ngân sách Nhà nước.
Sau khi bị phát hiện những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, kinh doanh tài sản là bất động sản do Nhà nước giao. Đến giữa tháng 11/2019, ông Nguyễn Văn Minh xin từ chức nhưng không được chấp thuận. Đến ngày 16/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại TCT Bình Dương”, để điều tra.
Ngày 8/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can, bắt khẩn cấp các bị can Minh, Vũ. Riêng bị can Hải được tại ngoại.
Đến tháng 11/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TCT Bình Dương vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
