Thứ 7, 12/07/2025, 20:22 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị truy tố?

Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị truy tố?
(Tieudung.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) và 20 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại DAB.

Theo kết luận điều tra, nhóm cổ đông do Trần Phương Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ của DAB và nhóm cổ đông là người thân của này nắm giữ 7,7% vốn điều lệ.

Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị truy tố?
Ông Trần Phương Bình. 

Cơ quan điều tra xác định, bị can Bình với vai trò Tổng Giám đốc DAB là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại ngân hàng này và sau đó đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3.405 tỷ đồng. Hành vi vi phạm của bị can Bình và các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.076 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

Cùng bị truy tố với bị can Bình về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” còn có 20 bị can khác. Trong đó có nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến. Theo kết luận điều tra, bị can Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH Thương mại CP Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân để lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DAB để bị can Bình mua cổ phần của ngân hàng này.

Nữ doanh nhân quyền lực vợ ông Trần Phương Bình là ai?
Nữ doanh nhân quyền lực vợ ông Trần Phương Bình là ai?
(Tieudung.vn) - Bà Cao Thị Ngọc Dung - vợ ông Trần Phương Bình - là người đã đưa PNJ trở thành một trong những tên tuổi vàng - trang sức lớn nhất Việt Nam.

Sau đó, bị can Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay và xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10,8 tỷ đồng. Do đó, bị can Xuyến được xác định đã chiếm đoạt của DAB 40 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Xuyến còn được xác định đã có hành vi xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép; chi lãi suất sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB hơn 1.000 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, nguyên Phó Tổng Giám đốc, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB Nguyễn Thị Ngọc Vân và các bị can nguyên cán bộ Sở giao dịch của DAB cùng bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đặc biệt, trong số những bị can bị đề nghị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” còn có Nguyễn Hồng Ánh - nguyên cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh với hành vi tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng và gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 53 tỷ đồng. Được biết, trong tổng số 21 bị can bị đề nghị truy tố, có 8 bị can đang được tại ngoại, 13 bị can bị tạm giam.

Bắt ông Trần Phương Bình, cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh
Bắt ông Trần Phương Bình, cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh
(Tieudung.vn) - Cổ phiếu của Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm 3.400 đồng (4,93%) trong ngày đầu giao dịch sau bắt ông Trần Phương Bình.
Vàng, bất động sản đã
Vàng, bất động sản đã "quật ngã" Trần Phương Bình thế nào?
(Tieudung.vn) - Mặc dù có khá nhiều lợi thế trước khi bước vào kinh doanh vàng nhưng với sự biến động bất ngờ của , DongA Bank đã phải nhận bàn thua đau, qua đó đẩy nguyên Tổng giám đốc vào vòng lao lý.
Tags:
3.8 29 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

TP Hồ Chí Minh: Nhiều sinh viên bị sập bẫy lừa 'bắt cóc online'
(Tieudung.vn) Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang...
 
Tham gia nhóm Pickleball trên mạng, người phụ nữ bị lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng
(Tieudung.vn) Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
 
Giả danh Cục Đăng kiểm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
(Tieudung.vn) Cục Đăng kiểm cho biết thời gian gần đây đơn vị tiếp tục nhận được phản ánh của...

Muôn màu

Tử vi ngày 13/7/2025 của 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình không nên lo lắng nhiều
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Chủ nhật ngày 13/7/2025 của 12 cung hoàng đạo, Bảo Bình không nên...
 
Lịch âm 13/7 chính xác nhất, lịch vạn niên ngày 13/7/2025: Việc nên và không nên làm?
(Tieudung.vn) Xem lịch âm hôm nay 13/7/2025? Lịch vạn niên 13/7/2025. Ngày hôm nay tốt hay xấu, việc nên...
 
Tử vi ngày 12/7/2025 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã không nên hành động cố chấp
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ bảy ngày 12/7/2025 của 12 cung hoàng đạo, Nhân Mã không nên...

Du lịch - Ẩm thực

Hội An nằm trong trong top 25 thành phố đẹp nhất thế giới năm 2025
(Tieudung.vn) Tạp chí du lịch uy tín Travel Leisure vừa công bố bảng xếp hạng thường niên "World’s...
 
Du lịch không rác thải nhựa: Tiêu chí hàng đầu của du khách Việt
(Tieudung.vn) Hưởng ứng "Tháng 7 Nói không với đồ nhựa" (Plastic Free July), du khách khi du lịch...
 
Loạt món ăn của Việt Nam nằm trong danh sách 97 món sợi ngon nhất thế giới
(Tieudung.vn) - Chuyên trang nổi tiếng Taste Atlas vừa đưa vào danh sách '97 món sợi ngon nhất thế giới'.
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.82336 sec| 880.031 kb