Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Tấn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận; Nguyễn Thị Ngọc Bích, kế toán trưởng; Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cả 2 là kiểm soát viên) đều là cán bộ của công ty nêu trên để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Xe công an vào trụ sở Công ty Tân Thuận trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 (TP Hồ Chí Minh) để khám xét phòng làm việc của bị can Trần Tấn Hải.
Liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 1/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trần Công Thiện (SN 1965, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận); Nguyễn Văn Minh (SN 1957, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận) cũng với tội danh nêu trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Thiện và Minh vi phạm trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng và hoán đổi phần vốn góp một phần dự án khu dân cư (KDC) ven sông ở phường Tân Phong (quận 7); Chuyển nhượng khu đất 32ha đã bồi thường tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai - PV) đầu tư dự án KDC Phước Kiển với tổng vốn khoảng 6.500 tỷ đồng. Ở dự án này Công ty Tân Thuận góp 30% vốn, Công ty Quốc Cường Gia Lai góp 70%.
Việc chuyển nhượng 32ha đất đã bồi thường, tại xã Phước Kiển chỉ thu về cho Nhà nước số tiền hơn 419 tỷ đồng (1,29 triệu đồng/m2), thấp xa so với giá thị trường, gây thiệt hại cho Nước khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó khâu thẩm định giá cho rằng chỉ thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng khi bán theo giá 1,7 triệu đồng/m2.
Đến tháng 6/2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP Hồ Chí Minh quyết định cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Công Thiện (Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận, Chủ tịch Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh….).
Công ty Tân Thuận thành lập năm 2004, thuộc Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, quản lý và đầu tư nhiều dự án xây dựng KDC. Khi dược UBND TP cho làm chủ đầu tư dự án KDC Phước Kiển, ông Trần Công Thiện có công văn gửi Văn phòng Thành ủy TP để xin được hợp tác với Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư dự án theo hình thức 3 - 7 như trên.
Sau khi được UBND TP chấp thuận chủ trương, Công ty Tân Thuận bán luôn dự án và phần vốn cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Sau đó, vào tháng 4/2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP chỉ đạo Công ty Tân Thuận phải hủy hợp đồng chuyển nhượng 32ha đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, vì tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy TP không được thông qua nội dung việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng.
