Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh khám xét đối với 12 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bị can Tề Trí Dũng khởi nguồn cho việc khởi tố thêm hơn 10 bị can khác, trong đó có nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Cả 12 bị can bị khởi tố vì liên quan đến bị can Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và bị can Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng giám đốc Công ty Sadeco.
Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC và nhiều lãnh đạo công ty này. Bị can Thông và Minh được xác định có vai trò liên quan bị can Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc.
Bị can Hồ Thị Thanh Phúc (đứng) khi còn làm Tổng Giám đốc Công ty Sadeco.
Đối với bị can Thông, trước đó vào tháng 3/2019 đã bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP Hồ Chí Minh kỷ luật cách hết các chức vụ do mắc nhiều sai phạm, trong đó có liên quan việc tăng vốn điều lệ tại Công ty Sadeco. Còn ông Minh vào tháng 8/2020, bị UBKT Thành ủy TP Hồ Chí Minh kỷ luật cảnh cáo vì là người đứng đầu Công ty IPC.
Trước đó vào tháng 10/2018, Thanh tra TP Hồ Chí Minh ban hành kết luận thanh tra (KLTT), chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Công ty IPC. Cụ thể nhiều cán bộ của công ty đi nước ngoài trái quy định, bản thân ông Dũng chỉ trong hai năm 2016 - 2017 đi “công tác” nước ngoài đến 106 ngày; Công ty IPC vay ngân hàng 400 tỷ đồng để nộp lợi nhuận vào ngân sách mặc dù kinh doanh có lời khiến phát sinh 8 tỷ đồng tiền lãi.
KLTT cũng chỉ ra những vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty IPC, gồm: Công ty Sadeco phát hành 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim; Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Tuấn Lộc… không đảm bảo lợi ích của cổ đông là doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước; Sai phạm trong thẩm định giá của Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thẩm định giá MHD; Sai phạm trong hợp tác dự án nhà ở dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Long Hậu” tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (Long An).
Sau đó, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Thanh tra TP chuyển KLTT các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan CSĐT Công an TP để điều tra.
|
Các công ty liên quan IPC Công ty IPC thành lập tháng 9/1993. Đến tháng 8/2010, UBND TP Hồ Chí Minh quyết định chuyển thành Công ty TNHH MTV, do UBND TP Hồ Chí Minh sở hữu 100% vốn điều lệ. Tháng 5/2015, vốn điều lệ của IPC trên 2.926 tỷ đồng, các ngành nghề kinh doanh: Cho thuê mặt bằng; Bán đất nền dự án; Hoạt động tài chính. IPC hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. IPC có công ty con là Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL), IPC chiếm 75% cổ phần. Liên doanh với 4 công ty, gồm: Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (IPC nắm 50% vốn điều lệ); Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (PMH), IPC nắm 30% vốn điều lệ; Công ty TNHH Cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT), IPC nắm 20% vốn điều lệ; Công ty CP TM-DV Hiệp Tân (HTC), IPC nắm 33,3% vốn điều lệ. Liên kết với 4 công ty, gồm: Công ty CP Long Hậu (LHG), IPC nắm 48,67% vốn điều lệ; Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC), IPC nắm 40,54% vốn điều lệ; Công ty TNHH Tân Thuận (TTC), IPC nắm 31,5% vốn điều lệ; Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), IPC nắm 28,8% vốn điều lệ. Năm 2014, ông Tề Trí Dũng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc IPC kiêm Chủ tịch HĐQT Sadeco. Đến năm 2018 bị đình chỉ chức vụ và bị khởi tố, bắt tạm giam vào khuya 14/5/2019 cùng với bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Sadeco về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 353 và 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Ông Dũng cũng đồng thời là đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau khi ông Dũng bị bắt, HĐND TP cũng đã đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với bị can Tề Trí Dũng. |
