Tiền ảo iFan: “Cả bên cung cấp và bên tham gia giao dịch đều vi phạm pháp luật”

19/12/2017 : Mở sàn giao dịch nội bộ, ví để nạp Bitcoin mua ifan

Bên cạnh làm giá, ifan còn thường xuyên mất ổn định hệ thống, tung ra các thông báo bảo trì... gây hoang mang tâm lý cho nhiều nhà đầu tư. Điều này khiến người chơi bán đổ bán tháo càng nhiều hơn.

Tuy nhiên sau khi thu được số tiền lớn ifan tuyên bố quy đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi qua các đồng tiền số. ifan quy định giá công bố 5USD trên một ifan, nhưng giá thực tế của đồng ifan này trên thị trường chỉ là 0,01 USD.

Có dấu hiệu của tội phạm

Theo thông tin từ phía Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh, đến hết ngày 10/4 vẫn chưa có nạn nhân nào trong vụ công ty tiền ảo bị tố lừa đảo đến trình báo, vụ việc được phát tán thông qua các phương tiện truyền thông.

Ông Diệp Khắc Cường (bên trái) và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại một sự kiện liên quan đến Dự án ifan này.

Trao đổi với PV Báo Kinh tế & Đô thị, PGS - TS Nguyễn Quang Tuyến, (Phó trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội) khẳng định: “Hiện nay, giao dịch tiền ảo là hình thức bị cấm tại Việt Nam, cho nên cả bên cung cấp và bên tham gia giao dịch đều vi phạm pháp luật”.

“Khoản 6, 7 Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 80/2016/NĐ-CP) quy định về phương tiện thanh toán gồm:

“6. Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

7. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện không thuộc quy định tại khoản 6 Điều này”.

Khoản 6 Điều 6 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 80/2016/NĐ-CP) quy định về hành vi bị cấm: “6. Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp”, TS Quang Tuyến dẫn các văn bản Quy phạm pháp luật.

Cũng theo TS Quang Tuyến, về chế tài xử lý vi phạm, theo quy định tại khoản 6 Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (như bitcoin, ifan và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)”.

“Tuy nhiên để có căn cứ khởi tố vụ án hình sự, trước hết những nạn nhân của ifan cần trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Trường hợp có đủ dấu hiệu của tội phạm thì các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt của nhà đầu tư phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Công ty Modern Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam được ủy quyền phát hành, giao dịch các đồng tiền ảo như ifan, Pincoin, các cá nhân làm việc tại công ty này đã sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để lôi kéo nhà đầu tư theo hình thức đa cấp. Người chơi đầu tư vào hệ thống bằng cách ký các hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ của việc phân tích dữ liệu. Về mặt thực tế, thiệt hại của nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty Modern Tech đã xảy ra, tuy nhiên 15.000 tỷ vẫn chưa phải con số chính thức, công ty không thanh toán cho người chơi theo những gì thỏa thuận trước đó. Khi có đủ chứng cứ chứng minh cá nhân (thuộc pháp nhân kinh doanh tiền ảo) có hành vi gian dối bằng hình thức hợp đồng để huy động tiền từ nhà đầu tư còn có thể bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (theo điều 175 BLHS) hoặc tội sử dụng mạng máy tính, mạng thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 290 BLHS)” PGS – TS Nguyễn Quang Tuyến cho biết thêm.