Vụ 32.000 người bị lừa 15.000 tỷ: Pháp luật không thừa nhận tiền ảo, cần khởi tố vụ án và bảo vệ người bị hại

Kẻ kêu gào, người lặng im

Theo Luật sư Hồ Nguyên Lễ, việc iFan kêu gọi vốn đầu tư từ năm 2017 là có thật. Phần lớn người tham gia đều mất trắng số tiền đầu tư. Có nhiều người chọn cách im lặng xem như bài học, nhưng số khác lại quyết đòi lại vốn. Về việc những đối tượng huy động vốn thông qua iFan có phạm tội lừa đảo hay không? Số người bị lừa trên khắp các tỉnh, thành khá cao (trên 32.000 người) và số tiền bị mất trắng quá “khủng” (15.000 tỷ đồng) thì liệu cơ quan chức năng có vào cuộc điều tra? Cơ quan nào chịu trách nhiệm khi để hoạt động kinh doanh tiền ảo iFan lộng hành?

Pháp luật không thừa nhận tiền ảo, cần khởi tố vụ án để điều tra, bảo vệ quyền lợi người bị hại.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ, nhận định: “Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam thì các quy định hiện hành không thừa nhận các loại tiền ảo là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, tức không được pháp luật thừa nhận. Các tổ chức, cá nhân phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Không những vậy, theo quy định hiện nay còn xử phạt 150-250 triệu đồng đối với những hành vi này. Còn xác định dự án iFan có lừa đảo hay không thì cơ quan điều tra cần xác minh thêm các dấu hiệu khác mà pháp luật qui định như dự án iFan có thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác hay không”?

Mô hình iFan… “kinh” hơn kinh doanh đa cấp!

Cũng theo Luật sư Lễ, hiện nay Nhà nước công nhận về quản lý hoạt động kinh doanh phương thức đa cấp theo Nghị định 42/2014/NĐ-CP sẽ được thay thế bằng Nghị định 40/2018/NĐ-CP (có hiệu từ ngày 2/5/2018) do đó kinh doanh đa cấp là hợp pháp. Tuy nhiên theo nhiều nhà phân tích nói “Mô hình huy động vốn của dự án iFan còn kinh hơn cả kinh doanh đa cấp. Cụ thể, nó kết hợp cả hình thức đầu tư lending (thuê vốn và trả lãi bằng tiền ảo iFan cho nhà đầu tư), ponzi (lấy tiền người sau trả cho người trước) và kinh doanh đa cấp (tức là có nhiều cấp)”. Như vậy dự án iFan lẫn lộn nhiều hình thức kinh doanh, do đó cơ quan có thẩm quyền cần bóc tách từng phần, từng giai đoạn của dự án xem giai đoạn nào hợp pháp, giai đoạn nào phạm pháp để xử lý đúng pháp luật. Nếu phát hiện có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác thì cần đề nghị khởi tố vụ án để đảm bảo an ninh trật tự xã hội và bảo vệ người bị hại.

“Tất nhiên với số tiền khủng lên đến 15.000 tỷ đồng liên quan đến 32.000 người thì là rất nghiêm trọng. Bởi đằng sau 32.000 người kia là gia đình họ nên sẽ còn nhiều người hơn nữa. Mặc khác, đã có nhóm người cầu cứu đến cơ quan pháp luật can thiệp thì cơ quan công an cần thiết vào cuộc điều tra. Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định về tiền ảo nhưng trên thực tế vẫn đang diễn ra việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân nên cơ quan có thẩm quyền cần can thiệp để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra khi mà những hoạt động tiền ảo chưa được pháp luật quy định cụ thể. Về trách nhiệm để hoạt động kinh doanh tiền ảo tồn tại trong thời gian qua phải kể đến Bộ Tài chính, NHNN và chính quyền địa phương nơi để cho hoạt động nói trên tồn tại”, Luật sư Hồ Nguyên Lễ cho biết thêm.