TAND TP.HCM mới đây đã nhận được cáo trạng và hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga) và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi). Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng vẫn giữ nguyên tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Hoa hậu Phương Nga và đồng phạm.
Trước đó tại phiên tòa ngày 21/9/2016, Hoa hậu Hồ Phương Nga khai rằng việc nhận 16,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ là do có hợp đồng tình ái. HĐXX sau đó phải trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này.
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vẫn bị truy tố tội lừa đảo đối với ông Cao Toàn Mỹ.
Tuy nhiên, theo cáo trạng mới nhất, Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung vẫn bị truy tố tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hợp đồng tình ái, email trao đổi về việc này vẫn chưa chứng minh được có liên quan đến ông Mỹ.
Ngoài ra, việc điều tra bổ sung cũng không có căn cứ xác định bà M.P là người xúi giục, hướng dẫn và giúp Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga hợp thức hóa việc mua bán nhà.
Theo cáo trạng (đã bổ sung), Hoa hậu Phương Nga quen ông Cao Toàn Mỹ rồi làm MC miễn phí trong một số sự kiện tại công ty của vị đại gia này. Đồng thời, hoa hậu cũng bảo lãnh cho bạn của mình mượn tiền của ông Mỹ.
Đầu năm 2012, Hoa hậu người Việt tại Nga nói với ông Mỹ rằng mình có nhiều mối quan hệ tốt, uy tín với bạn bè trong giới địa ốc nên mua được nhà giá rẻ hơn thị trường. Nga giới thiệu cho ông Mỹ lần lượt mua 3 căn nhà ở đường Hùng Vương (quận 5), đường Trần Não (quận 2) và căn nhà số 7 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).
Đại gia Cao Toàn Mỹ đồng ý mua nhà và đã chuyển tiền cho Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vừa bằng hình thức chuyển khoản (tài khoản do Nguyễn Đức Thùy Dung đứng tên) vừa giao tiền tại nhà của Nga, có ghi biên nhận. Khi giao đủ số tiền 16,5 tỷ đồng nhưng không nhận được nhà như thỏa thuận, ông Mỹ làm đơn tố cáo Nga và Dung.
Hoa hậu Phương Nga và đồng phạm Thùy Dung tại tòa.
Để đối phó với đơn tố cáo của ông Mỹ, Nga và Dung bàn với nhau làm một hợp đồng giao dịch dân sự mua bán nhà không thành, đã trả lại tiền cho người mua. Đồng thời, hai người thuê người đe dọa ông Mỹ để ép ông này rút đơn tố cáo. Quá trình điều tra, những người được Hoa hậu Hồ Phương Nga thuê thực hiện các công đoạn nêu trên thừa nhận hành vi nhưng khai không biết việc Nga nhờ giúp nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, do Hoa hậu Phương Nga im lặng và từ chối khai báo nên không đủ cơ sở để xử lý những người liên quan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm.
Theo "chứng cứ" mới nhất, đã có 17 lần Nga cùng ông Cao Toàn Mỹ trùng chuyến bay xuất cảnh, liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Hoa hậu này cũng từng nhắc về những lần ‘sex tour’ và được chi trả thêm các khoản tiền. Ngoài ra, Nga phủ nhận việc nhận tiền để mua nhà dùm ông Cao Toàn Mỹ.
Theo luật sư Nguyễn Kiều Hưng (người bào chữa cho Phương Nga), có đến 17 lần xuất cảnh Nga và ông Mỹ đi chung chuyến bay. “Chuyến bay đầu tiền trùng nhau giữa hai người họ là vào ngày 28.5.2012 và chuyến cuối cùng là 21.11.2013. Đây là thông tin do A72, Cục quản lí về xuất nhập cảnh cung cấp. Trong lần gần nhất gặp thân chủ của mình, Phương Nga vẫn khẳng định về mối quan hệ tình cảm đối với ông Mỹ”, luật sư Hưng cho biết thêm.
Luật sư Hưng cũng đặt câu hỏi, liệu có sự trùng hợp đến 17 lần giữa Nga và ông Mỹ khi xuất cảnh hay không, hay có việc hai người đi chung với nhau?
Như vậy nội dung trình bày của Phương Nga về mối quan hệ tình cảm với ông Mỹ trong giai đoạn trên là có cơ sở. Đồng thời những khai báo của một số người khác biết về mối quan hệ này là đáng tin cậy.
Mặt khác, theo luật sư, nếu chỉ để điều tra vụ án lừa đảo, lý do gì cơ quan CSĐT đề nghị cục A72 cung cấp về thông tin xuất cảnh của 2 người? Trong khi, chuyện xuất cảnh này được cho là không liên quan đến tội danh mà Phương Nga bị khởi tố.
Phải chăng nếu làm rõ mối quan hệ đặc biệt giữa Phương Nga và ông Mỹ thì sẽ chống lại quan điểm khởi tố, truy tố Phương Nga của các cơ quan tố tụng trước đó ?
