Hơn 16 nghìn hóa đơn thuế của Thu Duc House đã bị dừng sử dụng
Thông báo 5609/TB-CT của Cơ quan thuế, căn cứ dữ liệu theo dõi tại cơ quan thuế và Thu Duc House cung cấp, tổng số lượng hóa đơn tồn đến ngày ban hành quyết định cưỡng chế là 16.508 số hóa đơn gồm 100 số hóa đơn xuất khẩu (ký hiệu AB/12T, từ số 0000001 đến số 0000100); 1.408 số hóa đơn GTGT (ký hiệu AA/19P, từ số 0002093 đến số 0003500); và 15.000 số hóa đơn GTGT (ký hiệu AA/20E, từ số 0000001 đến số 0015000).
Theo thông báo này, lý do Cơ quan thuế thông báo ngừng sử dụng hóa đơn là vì Thu Duc House nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định; đồng thời không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế tại Thông báo 98659/TB-TB07-CT ngày 16/3
Trước đó, ngày 1/3, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ban hành 22 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích từ tài khoản của Thu Duc House tại các ngân hàng.
Theo đó, Cục Thuế yêu cầu các ngân hàng trích tiền từ tài khoản trên của Thu Duc House, đồng thời phong tỏa các tài khoản còn lại của người nộp thuế tương ứng với số tiền bị cưỡng chế hơn 451 tỷ đồng (tiền hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng, thuế TNDN hơn 9,9 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp gần 76 tỷ đồng).
Được biết, vụ việc Thu Duc House có dấu hiệu gian lận tiền hoàn thuế GTGT được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh phát hiện qua công tác thanh tra.
Thuduc House Wood Trading, công ty con của Thu Duc House được Tổng cục Hải quan xác định là đối tượng để công ty mẹ thực hiện các hành vi vi phạm về thuế
Được biết, qua công tác thanh tra, Cơ quan thuế phát hiện Thu Duc House có dấu hiệu gian lận tiền hoàn thuế GTGT. Trong hoạt động xuất khẩu của Thu Duc House có nhiều giao dịch giả tạo để chiếm đoạt tiền thuế GTGT. Và Cơ quan thuếcũng đã kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi toàn bộ số tiền thuế đã hoàn cho Thu Duc House và xử phạt chậm nộp.
Vụ việc gian lận thông qua hoàn thuế nhằm chiếm đoạt một số lớn tiền thuế GTGT này cũng đã được Cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh từ ngày 12/1. Và C03 Bộ Công an cũng đang điều tra, xác minh để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật này của Thu Duc House .
