Vụ Thuduc House bị truy thu gần 400 tỷ đồng thuế: VKS không nhận được quyết định ADBPKCTT của Tòa?

Tổng cục Hải quan chỉ đích danh Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT. Ảnh: Báo Hải quan.

Cũng trong báo cáo này, Tổng cục Hải quan khẳng định vào tháng 11/2012 Thuduc House thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading, mã số thuế (MST) 0312516784, đồng thời mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ công ty này để xuất khẩu. Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ 1 công ty là Công ty TNHH An Lành Phát (MST: 0314846682). Hàng hóa bán cho Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading được Công ty TNHH An Lành Phát mua từ 4 công ty trong nước.

Hàng mua từ đối tác trong nước được công ty xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Thuduc House làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019 đã được hoàn thuế GTGT 17 lần, với số tiền 260.970.608.921 đồng.

Qua xác minh tại nước ngoài, Hải quan Hong Kong xác nhận 3 lô hàng xuất khẩu của Thuduc House (2 lô xuất cho đối tác DSPSG LOGISTICS CO,.LTD, 1 lô xuất cho đối tác ROTHADY IMPORT EXPORT CO) không được nhập khẩu vào Hong Kong. Còn Hải quan Campuchia cũng xác nhận 2 công ty là MEAS CHANNY IMPORT EXPORT CO., LTD và AKCHALNAK TRỌP ANTARAKCHEAT PLC chưa đăng ký tại Tổng cục Thuế Campuchia và không có dữ liệu xuất nhập khẩu của các công ty này trong năm 2018 và 2019.

Ngoài ra, sau khi giám định tài liệu tại Phân viện Khoa học Hình sự phía Nam (Bộ Công an) kết quả xác định một số tài liệu, hợp đồng với đối tác nước ngoài có hình dấu và chữ ký có cùng nguồn gốc nhưng đã bị chỉnh sửa. Báo cáo của Tổng cục Hải quan cũng xác định có hơn 70 DN liên quan đến vụ án. Trong đó có một số DN “ma”, một số DN do các đối tượng thuê hoặc mua lại... để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 30/12/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu và C03 Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tổng cục Hải quan khẳng định đây là vụ án cực lớn, tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, liên quan nhiều DN. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước và thực hiện các hành vi phạm tội khác. Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng là thành lập các công ty con mua bán hàng hóa trong nước với giá thấp, sau đó nâng giá cao gấp hàng trăm lần, làm giả hồ sơ để xuất khẩu, rồi làm thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt với số tiền hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trở lại vụ Thuduc House, sau khi Cục thuế TP gửi công văn đến các cơ quan có thẩm quyền, thì ngày 26/2 TAND TP Hồ Chí Minh ra quyết định hủy bỏ các quyết định của chính mình đã ban hành trước đó về việc áp dụng BPKCTT tạm đình chỉ thi hành đối với các quyết định của Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc buộc Thuduc House phải nộp lại gần 400 tỷ đồng thuế GTGT và tiền thuế chậm nộp trong giai đoạn từ 2017-2019.

Quyết định hủy bỏ các quyết định áp dụng BPKCTT do mình ban hành, TAND TP Hồ Chí Minh cũng nêu có hiệu lực thi hành ngay và có thể bị khiếu nại, kiến nghị theo quy định. Quyết định của tòa án cũng đưa ra thời hạn khiếu nại của đương sự (tức Thuduc House) là 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 12/1, Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đến PC03 Công an TP Hồ Chí Minh, đồng thời gửi công văn về việc chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang Cơ quan điều tra đến Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.