Cơ quan CSĐT công an Hà Nội vừa quyết định khởi tố thêm 5 bị can, gồm: Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thị Trang, Dương Hoàng Đức (cùng trú Hà Nội) và Đỗ Văn Sáng (Hưng Yên). Các đối tượng này bị khởi tố để điều tra hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Trước đó vào tháng 8/2016, Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng Hoàng Lệ Hằng và 2 Vũ Kim Oanh và Nguyễn Anh Tuấn, cùng trú Hà Nội.
Từ tháng 3/2015 đến nay, Hoàng Lệ Hằng cầm đầu nhóm hơn 10 đối tượng để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và đặt trụ sở làm việc tại quán cà phê ở phố Cẩm Hội, quận Hai Bà Trưng.
 |
| Ảnh minh họa |
Hằng trực tiếp thu gom các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả từ các đối tượng khác với giá từ 30-40 triệu đồng/doanh nghiệp (bao gồm cả con dấu và hoá đơn).
Sau đó, Hằng bán hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty này cho các doanh nghiệp khác. Hóa đơn có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/hóa đơn đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% tổng giá trị tiền ghi trên hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng hoặc qua môi giới.
4 đối tượng Vũ Kim Oanh, Nguyễn Thúy Hằng, Phùng Thị Dung và Nguyễn Thị Trang viết hóa đơn, giao cho Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Văn Sáng và Dương Hoàng Đức đi giao cho khách và thu tiền.
Thống kê sơ bộ hóa đơn của 21 công ty "ma" của Hoàng Lệ Hằng, Cơ quan điều tra xác định tổng số 2.528 tờ hóa đơn trắng nội dung, 1.513 tờ hóa đơn đã ghi nội dung.
Quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định, nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Tại thời điểm bị bắt giữ, Công an đã thu giữ tang vật gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hoá đơn đã mua bán; hơn 757 triệu đồng tiền mặt.
