 |
| Bị cáo Mai Hữu Khương nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn |
Tại phiên tòa 12/8, đại diện của VNCB khẳng định các chứng từ giao dịch giữa VNCB và nhóm bà Bích là bản sao có chứng thực tại Bình Dương chứ không phải bản chính. Quá trình kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan tới các khoản tiền trong vụ án cũng đã tìm được các tài liệu chứng minh việc giao dịch của nhóm bà Bích với VNCB là có chứng từ. Các giấy tờ chứng minh là có uỷ nhiệm chi. Và hai người trong nhóm bà Bích có ký xác nhận việc giao nhận uỷ nhiệm chi.
Đại diện VNCB cũng khẳng định hồ sơ lưu tại ngân hàng có chứng từ chứng minh nhóm bà Trần Ngọc Bích có ký xác nhận vào các chứng từ giao dịch và có chứng cứ chứng minh nhóm bà Bích giữ chứng từ giao dịch của ngân hàng.
Tham gia phần xét hỏi, luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh hỏi về việc có nhận được 5.490 tỷ đồng chuyển từ tài khoản của ông Danh hay không và tiền đó là tiền gì? Đại diện cho ông Trần Quý Thanh khẳng định có nhận được tiền. Khoản tiền đó là tiền của chị Trang trả nợ cho bà Ngọc Bích. Việc chuyển tiền trả nợ và tài khoản của ông Thanh là làm theo chỉ định của bà Ngọc Bích.
Để làm rõ hơn về số tiền lãi Danh trả cho nhóm bà Bích, bị cáo Hoàng Đình Quyết được luật sư Phan Trung Hoài hỏi nguồn tiền 5490 tỷ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích. Bị cáo này cho biết vào tháng 6/2012 nhóm bà Bích gửi 700 tỷ đồng, đến tháng 12/2012 tăng lên 1.200 tỷ đồng và đến tháng 8/2013 là 5.490 tỷ đồng.
Bị cáo Quyết cũng khẳng định, sau khi cho vay tiền, ông Danh trả lãi thì toàn bộ tiền lãi sẽ được chuyển thành sổ tiết kiệm để gửi vào VNCB, do đó số tiền cho vay không ngừng tăng lên.
Trong buổi xét xử, liên quan khoản tiền nợ của bà Trang với bà Bích, bị cáo Mai Hữu Khương đã bất ngờ đề nghị HĐXX xem xét dấu hiệu hành vi cho vay nặng lãi của khoản vay hơn 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng cáo trạng không truy tố nội dung này nên HĐXX không xem xét.
Mặc dù vậy, chủ toạ phiên toà đề nghị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại toà lưu ý và tiếp nhận thông tin để xử lý theo quy định pháp luật. Vị đại diện viện kiểm sát đề nghị bị cáo cung cấp tài liệu để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý dấu hiệu của hành vi cho vay nặng lãi này.
Theo cáo trạng, vào ngày 21/8 và ngày 26/8/2013 có 5.190 tỷ đồng rút ra từ VNCB (trong tài khoản của Trần Ngọc Bích) nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích. Khoản tiền này Phạm Công Danh chỉ đạo Hoàng Đình Quyết, Mai Hữu Khương chuyển sang tài khoản của mình để tất toán các khoản mà Danh đã vay trước đó của nhóm này.
Sau đó, Danh chỉ đạo rút từ VNCB 300 tỷ đồng đứng tên trong sổ tiết kiệm của 03 cá nhân trong nhóm Trần Ngọc Bích vay gồm: Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục. Nhưng lại không có hồ sơ, chứng từ vay. Khoản tiền này đã bị Phạm Công Danh chỉ đạo rút ra chi tiêu nhưng không giải trình được sử dụng vào việc gì.
Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm đã trãi qua 3 tuần xét hỏi và thẩm vấn. Sau khi kết thúc phiên tòa ngày 12/8, HĐXX sẽ kết thúc phần xét hỏi và dự kiến ngày 16/8, Viện kiểm sát sẽ đọc bản luận tội trước khi bước vào phần tranh tụng.
