Đa cấp và “tín dụng đen” phá nát buôn làng

Dương Thị Hoài Thu khai nhận về việc trả lãi cao để huy động vốn chiếm đoạt tiền của nhiều người

Lần sau, Thu kêu gọi tiếp nên bà Mười tin chuyển tiền vào tài khoản nhưng sau đó, Thu bảo chưa bán hàng được, nếu muốn gỡ vốn gói hàng trước thì chuyển thêm tiền để thu lợi gói hàng sau. Bà Mười tưởng thật nên chuyển tiền vào tiếp thì Thu không nghe điện thoại, lúc hẹn ở Sài Gòn, Đà Nẵng… rồi im lặng luôn.

Thu lấy lòng người khác bằng cách trả lãi ngay lại cho người góp từ 10-20%, rồi sau đó hứa hẹn mà không trả nữa. Hàng trăm người đã dính bẫy Thu tiền tỷ như: bà Mười gần 20 tỷ đồng, ông Anh 2,5 tỷ đồng, bà Nguyệt 1,7 tỷ đồng, ông Xuân 2,3 tỷ đồng… Qua xác định ban đầu, số tiền các cá nhân đã chuyển cho Thu trên 200 tỷ đồng.

Ngoài tiền mặt, còn có hàng chục cá nhân khác ở các tỉnh Kon Tum, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau… giao nộp tiền cho Thu thông qua tài khoản hàng chục tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày, thông qua giao dịch “góp vốn” vào tài khoản của Thu với số tiền từ 1 – 3,5 tỷ đồng, có ngày cao điểm lên đến 7 tỷ đồng. Không ít người bị cuốn theo “ảo giác” lợi nhuận cao núp dưới vỏ bọc kinh doanh tân dược và nhập khẩu thiết bị y tế của Thu và đã bị lừa.

Thủ đoạn của các công ty như Liên Kết Việt, Phúc Gia Bảo 868 cũng chơi trò núp bóng việc bán hàng đa cấp mà kêu gọi nhiều người góp tiền để chiếm đoạt. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì nhiều người dân ở Tây Nguyên và trên cả nước đã phải “trắng tay” với số tiền bị mất hàng trăm tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Kon Tum, Công ty Liên Kết Việt mở đại lý ký gửi hàng hóa đặt tại căn nhà thuê ở địa chỉ 63 Lê Hồng Phong, TP Kon Tum do Trần Văn Trọng làm trưởng đại lý đại diện, lôi kéo nhiều người tham gia. Với cách thu hút vốn trả lãi suất cao, mỗi người tham gia việc mua bán hàng do Liên Kết Việt đặt ra đầu tiên ít nhất là góp 8,6 triệu đồng sẽ được hưởng lợi 500 ngàn đồng trở lên. Nếu người tham gia đầu tiên lôi kéo được nhiều người khác cùng tham gia thì lợi nhuận tăng lên theo cấp số nhân.

Tại Đắk Lắk, Liên Kết Việt cũng đã chiêu dụ hàng trăm người sa bẫy vì ham lợi nhuận cao mà dẫn đến thảm cảnh. Tương tự, Công ty CP Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 cũng thuê nhà đặt văn phòng giao dịch tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk để mời gọi nhiều người hám lợi mà “hợp tác kinh doanh”.

Sau khi nộp tiền được đưa đi du lịch Thái Lan, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt,… khi về còn nhận thêm tiền thưởng nữa nên ai cũng thích thú tham gia. Vì hám lợi trước mắt mà nhiều người bị “dính bẫy” với số tiền hàng tỷ đồng và dẫn đến nhiều câu chuyện thương tâm, gia đình ly tán…

Chính cách thức trả lãi “nóng” ngay lập tức khi góp vốn đã thu hút người tham gia ngày càng đông mà họ không nghĩ rằng, đối tượng đã dùng chính tiền của các nạn nhân gửi vào để trả lãi cho chính họ chứ không có lợi nhuận nào khác “đẻ” nhanh như vậy. Cũng chính vì ham lợi dính bẫy từ “tín dụng đen”, “liên doanh đa cấp” mà liên tục trong nhiều năm qua đã có không ít người tự tử, nhiều gia đình tán gia, bại sản.