Thâm nhập "ổ" đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy - Kỳ 2: Tín dụng đen đằng sau đa cấp

Để thực hiện được kế hoạch tận thu con mồi đa cấp bằng mánh cướp nhà, những nhân sự của công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đã kết hợp "làm ăn" với những tay anh chị "có số má" trong giới tín dụng đen...

Mồi nhử = tiền tỷ + danh vị trưởng phòng

Như đã phản ánh tại bài trước, từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2015, cụ Đặng Văn Ân đã bỏ ra 1,85 tỷ đồng để tham gia vào hệ thống đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy dưới hình thức mua 165 mã hàng dưỡng sinh của công ty này.
Đổi lại, cụ Ân nhận về hơn 350 triệu đồng tiền hoa hồng phát sinh. "Vị chi, vụ đầu tư của tôi lỗ 1,5 tỷ đồng trong vòng 7 tháng" - cụ Ân chua chát tổng kết.

"Lỗ là vậy nhưng bố tôi vẫn say và tin lắm! Vậy nên mới có chuyện các đối tượng làm trong Thiên Ngọc Minh Uy là Thực và Tuần đến chúc Tết rồi tiện lừa ông cụ sang tên sổ đỏ cho tín dụng đen để có 700 triệu đồng mua 54 mã sản phẩm để cụ được lên chức trưởng phòng" - anh Thắng, con trai cụ Ân nói.

"Khi đến nhà tôi chơi, Thực và Tuần nói với tôi rằng tôi chỉ cần mua thêm 54 mã nữa là tôi có thể lên chức Trưởng phòng có hàng ngàn người thuộc tuyến dưới và chế độ đãi ngộ và hoa hồng cao hơn rất nhiều.

Để mua 54 mã này tôi phải bỏ ra 685 triệu đồng. Chỉ trong 5 tháng là tôi có thể lấy lại gần 700 triệu đồng tiền gốc. Sau đó thì cứ ngồi mà đợi tiền tỷ rơi vào đầu. Nghe thì bùi tai nhưng tôi thú thực với hai anh đó là tôi đã cạn sạch tiền" - cụ Ân kể lại.

Cũng theo lời cụ Ân, lúc này, Thực và Tuần bắt đầu dò hỏi về các của chìm, của nổi của cụ. Cụ Ân thật thà trình bày là mình chỉ còn đứng tên tài sản đáng giá duy nhất là mảnh đất gần 100 m2 và nhà ở kiên cố trên đất tại ngõ Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, việc vay ngân hàng bằng hình thức cắm sổ đỏ trên vào là bất khả thi nếu không có các con cụ Ân ký vào hồ sơ.

"Lúc này, Thực và Tuần mới nói bọn họ rất thân với ngân hàng, có thể vay mà không cần các con tôi ký tá. Đặc biệt, các anh ấy dặn là không để các con tôi biết, dễ hỏng việc. Tôi đã thấm nhuần "nguyên tắc bảo mật" này từ khi tham gia vào Thiên Ngọc Minh Uy nên cũng không lăn tăn gì. Một ngày giữa tháng 2/2016, Thực và Tuần đến nhà đón tôi cùng sổ đỏ đi vay ngân hàng" - cụ Ân nhớ lại.

"Tới ngày 17/2/2016, Tuần và Thực dẫn tôi tới một văn phòng công chứng trên Q.Hai Bà Trưng rồi đưa tôi một mớ giấy tờ và nói tôi ký, điểm chỉ vào đó. Bình thường, mắt tôi đã kém, muốn đọc chữ phải dùng kíp lúp mới đọc được và cũng do tin tưởng tuyệt đối nên họ bảo ký đâu thì tôi ký, điểm chỉ ở đâu thì tôi điểm chỉ ở đó. Sau đó, Tuần nói với tôi là tôi đã được sở hữu thêm 54 mã sản phẩm, tôi được lên chức trưởng phòng" - cụ Ân kể.

Khi cụ Ân đang lâng lâng với danh vị mới tại Thiên Ngọc Minh Uy và chờ đợi những khoản tiền khổng lồ chảy vào túi mình thì hung tin ập đến với gia đình cụ: Cụ đã mất đất, mất nhà!

Ma trận tín dụng đen

"Sự việc bắt đầu được gia đình tôi phát hiện từ chiều ngày 7/3/2016. Khi đó, có một người đàn ông đến nhà bố tôi và đòi xem đất, nhà để thẩm định mua bán gì đó. Chúng tôi ngạc nhiên hỏi lại là sao lại xem nhà bố tôi thì người đàn ông này nói căn nhà đó đã không phải là nhà của bố tôi nữa.

Sau đó, họ xuất trình giấy tờ công chứng sang tên đổi chủ của mảnh đất thì chúng tôi thấy chủ mảnh đất là vợ chồng ông tên Lê Quang Việt và bà Trần Thị Thu Hà, có địa chỉ thường trú tại phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. Lúc này, cả đại gia đình tôi choáng váng, hoảng loạn" - anh Thắng, con trai cụ Ân kể lại.

Cũng theo lời anh Thắng, lúc này, mọi người bắt đầu hỏi chuyện cụ Ân thì mới rõ tình tiết người của Thiên Ngọc Minh Uy đưa cụ Ân đi vay tiền tại ngân hàng.