Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay xuất hiện các sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 10-30% một tháng.
Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khóa tài khoản, không cho rút tiền.
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)
Vừa qua, một người phụ nữ trú ở quận Long Biên đã mất 200 triệu đồng khi đầu tư tiền vào “sàn ngoại hối quốc tế”. Theo đơn trình báo, vào ngày 05/5/2023, chị P. (SN 1991; HKTT: Hương Khê, Hà Tĩnh) có nhận được lời mời tham gia “đầu tư ngoại hối quốc tế” qua trang web Lfrdefi.com.
Theo quảng cáo, “sàn” có giấy chứng nhận quốc tế, được kiểm định, đánh giá chất lượng, với cam kết kiếm nhiều tiền vãi lãi suất từ 10-30%. Sau khi được tư vấn, chị P. đã nạp 200 triệu đồng nhưng không thể rút được tiền ra. Lúc này chị mới nghi ngờ mình bị lừa và đến Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên trình báo.
Qua vụ việc trên cho thấy, việc người dân tham gia đầu tư mua, bán ngoại hối theo lời mời của các đối tượng trên mạng xã hội là hình thức đầu tư rủi ro rất cao, dễ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc kinh doanh ngoại hối ở Việt Nam chỉ được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng được Nhà nước cấp phép, đối với cá nhân mua, bán ngoại hối không đúng quy định còn là hành vi vi phạm pháp luật.
Để không xảy ra những sự việc đáng tiếc trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thông tin các sàn giao dịch nước ngoài đầu tư với lãi suất cao để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia.
Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.
